ПАО СК «Росгосстрах»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Cтраховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3.
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.12.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся.
Количество голосов, принадлежащих членам Совета директоров - 10 (десять) голосов.
Кворум для проведения заседания Совета директоров – 5 (пять) голосов.
Всего в голосовании приняли участие 10 (десять) членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
Заседание Совета директоров имеет кворум и правомочно для принятия решения по всем вопросам, включенным в повестку дня в соответствии с уведомлением от 24.11.2020 г.
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Общему собранию акционеров
ПАО СК «Росгосстрах» по участию ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Общему собранию акционеров
ПАО СК «Росгосстрах» по распределению прибыли, определению размера дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«За»: 9 голосов
«Против»: 1 голос
«Воздержался»: нет
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»»:
«За»: 10 голосов
«Против»: нет
«Воздержался»: нет
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1 «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по участию
ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях»:
1.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» одобрить участие ПАО СК «Росгосстрах» в некоммерческих организациях:
- Ассоциация страховых организаций Краснодарского края (ОГРН 1042305712448);
- Союз страховщиков Татарстана (ОГРН 1031622502988);
- Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области (ОГРН 1026602959448).
1.2. В соответствии с Положением об участии и прекращении участия ПАО СК «Росгосстрах» в коммерческих и некоммерческих организациях, утвердить Управление развития региональных продаж Блока корпоративного страхования ПАО СК «Росгосстрах» куратором некоммерческих организаций, указанных в п. 1.1 настоящего решения, с момента принятия решения об участии в данных организациях Общим собранием акционеров.
Вопрос 2 «О рекомендациях Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» по распределению прибыли, определению размера дивидендов и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
2.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» распределить часть нераспределённой чистой прибыли ПАО СК «Росгосстрах» на выплату дивидендов в денежной форме в размере 0,025013777 рубля на одну обыкновенную именную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) ПАО СК «Росгосстрах». При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО СК «Росгосстрах» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
2.2. Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО СК «Росгосстрах» установить 12 января 2021 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 3 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах»».
3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО СК «Росгосстрах» (далее – Общее собрание) в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «30» декабря 2020 года.
3.3. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7, ПАО СК «Росгосстрах».
3.4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее – Список): «07» декабря 2020 года.
3.5. Привлечь регистратора Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (место нахождения: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б), осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО СК «Росгосстрах», для выполнения функций счетной комиссии на Общем собрании, проводимом 30 декабря 2020 года.
3.6. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях.
3.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению № 01 к настоящему Протоколу.
3.8. Утвердить текст Сообщения о проведении Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Страховая компания «Росгосстрах» (Приложение № 02 к настоящему Протоколу).
3.9. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, включенным в Список, при подготовке к проведению Общего собрания:
? рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Общему собранию по размеру дивиденда по акциям ПАО СК «Росгосстрах» и порядку его выплаты;
? рекомендации Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» Общему собранию по иным вопросам повестки дня;
? пояснительная записка по вопросу об участии ПАО СК «Росгосстрах» в других организациях;
? проекты (формулировки) решений Общего собрания по вопросам повестки дня.
3.10. Установить, что информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, в том числе сообщение о проведении Общего собрания, для целей ознакомления лиц, включенных в Список, с 09 декабря 2020 года:
? публикуется на сайте ПАО СК «Росгосстрах» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) ко внеочередному Общему собранию акционеров 30.12.2020 г.»;
? предоставляется ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Управление корпоративных отношений;
? направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО СК «Росгосстрах» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 декабря 2020 г. № 20-СД
2.5. Идентификационные признаки акций, осуществление прав по которым связано с решениями совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855.
3. Подпись
3.1. Член Правления
ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись)
3.2. Дата 01 декабря 2020 г.
М.П.