ПАО "Астраханская энергосбытовая компания"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Астраханская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Астраханская энергосбытовая компания"
1.3. Место нахождения эмитента 414000, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, д. 32
1.4. ОГРН эмитента 1053000000041
1.5. ИНН эмитента 3017041554
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания:
Дата проведения Общего собрания: 26 мая 2015 года.
Место проведения: г. Астрахань, пл. Джона Рида, 3, ОАО «Астраханская энергосбытовая компания».
Время проведения общего собрания акционеров: 10.00
2.4. Кворум общего собрания: 93,7663 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Результат голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"За" – 725 606 384 (99,9928%) голосов
"Против" - 0
"Воздержался" -51 845 (0,0071)

Результат голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"За" – 725 528 108 (99,9820%) голосов
"Против" – 130 121 (0,0179) голосов
"Воздержался" – 0 голосов

Результат голосования по вопросу № 3 повестки дня:
- «ЗА», распределение голосов по кандидатам:
Воронин Михаил Владимирович – 725 544 379 голосов
Сергутина Анна Викторовна – 725 544 379 голосов
Миронов Сергей Иванович – 725 544 379 голосов
Подсвиров Владимир Евгеньевич – 725 544 379 голосов
Сергеев Андрей Сергеевич – 725 544 379 голосов
Стаценко Олег Анатольевич – 725 978 414 голосов
Федотова Янина Владимировна – 725 544 379 голосов

"Против всех кандидатов" - 0
"Воздержался по всем кандидатам" – 362 915 (0,0071%)

Результат голосования по вопросу № 4 повестки дня:
1. Давыдова Светлана Евгеньевна
«За» - 725 658 229 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2. Жарикова Ольга Константиновна
«За» - 725 658 229 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
3. Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
«За» - 725 658 229 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
4. Исеналиева Алия Нуржановна
«За» - 725 658 229 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

5. Сералиева Гульбану Базарбаевна
«За» - 725 658 229 (100,00%) голосов
«Против» - 0
«Воздержался» - 0

Результат голосования по вопросу № 5 повестки дня:
"За" – 725 658 229 (100%) голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов

Результат голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 773 900 078
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 725 658 229
КВОРУМ по данному вопросу ИМЕЕТСЯ (%) 93.7663

"За" – 725 658 229 (100,0000%) голосов
"Против" – 0
"Воздержался" – 0 (0,0000%) голосов

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2:
- Не распределять прибыль (убытки) Общества по итогам 2014 финансового года.
- Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Воронин Михаил Владимирович
Миронов Сергей Иванович
Подсвиров Владимир Евгеньевич
Сергутина Анна Викторовна
Сергеев Андрей Сергеевич
Стаценко Олег Анатольевич
Федотова Янина Владимировна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Давыдова Светлана Евгеньевна
Жарикова Оксана Константиновна
Кудашкин Дмитрий Евгеньевич
Сералиева Гульбану Базарбаевна
Исеналиева Алия Нуржановна

Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5:
Утвердить аудитором Общества ООО «КВАЛИТЕТ-АУДИТ» г. Москва

Решения принятые по вопросу повестки дня № 6:
Утвердить Устав ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» в новой (Второй) редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 28.05.2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор            ____________________      О.А. Стаценко
                                                             (подпись)

3.2. Дата «28» мая 2014 г.                   М.П.