ПАО "Русская Аквакультура"
Решения общих собраний участников (акционеров)
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 65
1.4. ОГРН эмитента 1079847122332
1.5. ИНН эмитента 7816430057
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russianseagroup.ru/ru/pages/docrubric/6
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 мая 2012 года; Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4
2.4. Кворум общего собрания: для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которые в совокупности владеют голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, в количестве 72 293 109 штук, что составляет 90,8917 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1:
Утверждение годового отчета ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 72 293 108
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались
«Недействительные» 0
«Не голосовали» 1
Всего приняли участие в голосовании 72 293 109
Вопрос №2:
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГК «Русское море», в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год, а также распределение прибыли и убытков ОАО «ГК «Русское море» по результатам 2011 финансового года.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 72 293 008
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100
Число голосов, которые не подсчитывались
«Недействительные» 0
«Не голосовали» 1
Всего приняли участие в голосовании 72 293 109
Вопрос №3:
Избрание членов Совета директоров ОАО «ГК «Русское море».
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
? число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 79 537 651 голосов, что составляет 715 838 859 голосов при кумулятивном голосовании;
? число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании– 650 637 981;
? число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительным – 0;
? число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а также не принявших участия в голосовании по данному вопросу – 11 674 314;
Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:
1 Воробьев Максим Юрьевич; 82 242 653
2 Коцюбинский Дмитрий Алексеевич; 37 854 955
3 Дангауэр Дмитрий Сергеевич; 85 821 845
4 Глинберг Владислав Александрович; 82 242 653
5 Франк Глеб Сергеевич; 82 242 653
6 Кенин Михаил Борисович; 43 902 280
7 Сантэй Курт Дэниэл; 82 242 660
8 Воробьева Людмила Ивановна; 63 000 100
9 Гусев Дмитрий Владимирович 79 413 868
Вопрос №4:
Избрание Ревизора ОАО «ГК «Русское море».
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 54 514 060
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 297 245
Число голосов, которые не подсчитывались
«Недействительные» 0
«Не голосовали» 1
Всего приняли участие в голосовании 55 811 306
Вопрос №5:
Утверждение аудитора для осуществления аудита российской бухгалтерской отчетности Общества в 2012г.
Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 70 995 863
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 297 245
Число голосов, которые не подсчитывались
«Недействительные» 0
«Не голосовали» 1
Всего приняли участие в голосовании 72 293 109
Вопрос №6:
Утверждение аудитора для консолидированной финансовой отчетности Общества за 2012г., составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 72 293 008
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 100
Число голосов, которые не подсчитывались
«Недействительные» 0
«Не голосовали» 1
Всего приняли участие в голосовании 72 293 109
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение:
Утвердить Годовой отчет ОАО «ГК «Русское море» за 2011 год.
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение:
1. Утвердить бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год на формирование резервного фонда Общества. Нераспределенную прибыль по итогам 2011 года оставить в распоряжении Общества.
2. Опубликовать бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года в газете «Вечерняя Москва»
3. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение:
Избрать членами Совета Директоров:
1. Воробьев Максим Юрьевич;
2. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич;
3. Дангауэр Дмитрий Сергеевич;
4. Глинберг Владислав Александрович;
5. Франк Глеб Сергеевич;
6. Кенин Михаил Борисович;
7. Сантэй Курт Дэниэл;
8. Воробьева Людмила Ивановна;
9. Гусев Дмитрий Владимирович
По вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение:
Избрать ревизором ОАО «ГК «Русское море» Грешневу Светлану Валерьевну.
По вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение:
Утвердить ООО «фирма Финаудит» аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора российской бухгалтерской отчетности Общества.
По вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества принято решение:
Утвердить ЗАО "Делойт и Туш СНГ" аудитором ОАО «ГК «Русское море» на 2012 год, в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГК «Русское море» Тарасов Т.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 01” июня 2012г. М.П.
Русский (РФ) 