ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д., 14, корп. «К-Ж», стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 N 11-46/пз-н.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2012 года, 119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 10, корп. 2, стр.1.
2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании составляет 63 064 397 голосов, что составляет 60.0613% от общего числа голосов.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 860 737
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 4 514
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 198 727
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 419
Нераспределенные голоса 419
Всего проголосовали 63 064 397
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределения прибыли по результатам финансового года.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 735 947
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 118 144
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 210 306
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Нераспределенные голоса 0
Всего проголосовали 63 064 397
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 701 410
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 141 881
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 221 106
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Нераспределенные голоса 0
Всего проголосовали 63 064 397
4. Утверждение Изменений №1 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 373 854
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 472 563
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 217 561
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 419
Нераспределенные голоса 419
Всего проголосовали 63 064 397
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Голоса акционеров распределились следующим образом:
1 Кривошеев Сергей Анатольевич 47 706 036
2 Бектемиров Артем Альбертович 47 700 894
3 Гибов Аркадий Константинович 47 691 889
4 Пенькова Марина Владимировна 48 273 339
5 Рудомино Василий Адрианович 47 853 135
6 Белоновская Евгения Николаевна 119 485 224
7 Васильев Виктор Петрович 47 693 304
8 Годунов Дмитрий Игоревич 47 693 289
9 Воробель Руслан Владимирович 47 694 389
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 774 971
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 1 981
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 272 026
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 13 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 2 419
Нераспределенные голоса 2 419
Всего проголосовали 63 064 397
7. Утверждение аудитора ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 846 237
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 3 774
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 213 967
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 419
Нераспределенные голоса 419
Всего проголосовали 63 064 397
8. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 55 706 072
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 134 495
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 223 090
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 740
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с неполучением бюллетеней от лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании, а так же не принявшие участие в голосовании по данному вопросу 0
Нераспределенные голоса 0
Всего проголосовали 63 064 397
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить Годовой отчет ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Аптечная сеть 36,6» за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по итогам финансового года не распределять. Аккумулировать нераспределенную прибыль с целью обеспечения экономического роста и развития Общества.
3. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
4. Утвердить Изменения №1 в Положение о Совете директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Членами Совета директоров Общества избраны:
1. Белоновская Евгения Николаевна;
2. Пенькова Марина Владимировна;
3. Рудомино Василий Адрианович;
4. Кривошеев Сергей Анатольевич;
5. Бектемиров Артем Альбертович;
6. Воробель Руслан Владимирович;
7. Васильев Виктор Петрович;
8. Годунов Дмитрий Игоревич;
9. Гибов Аркадий Константинович.
6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Аптечная сеть 36,6» в следующем составе:
1. Стрелова Татьяна Александровна;
2. Ляляев Сергей Григорьевич;
3. Петрищев Эдуард Викторович.
7. Утвердить аудитором ОАО «Аптечная сеть 36,6» по российским стандартам ЗАО «Группа Финансы» и ЗАО "Делойт и Туш СНГ" по международным стандартам.
8. Утвердить выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аптечная сеть 36,6» за исполнение своих обязанностей в период с 21.06.2012 г. до следующего годового общего собрания акционеров в размере 750 000 рублей каждому члену Совета директоров. Вознаграждение подлежит выплате двумя частями равного размера не позднее 30 ноября 2012 года и 30 мая 2013 года. Компенсация Председателям и членам Комитетов Совета директоров за тот же период выплачивается по решению Совета директоров в общей сумме не более 12 000 000 рублей.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________________ /А.А. Бектемиров/
3.2. Дата «22» июня 2012 года М.П.
Русский (РФ) 