ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Аптечная сеть 36,6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аптечная сеть 36,6»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1027722000239
1.5. ИНН эмитента 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07335-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pharmacychain366.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: 29 июня 2015 года, 123056, гор. Москва, Тишинская
площадь, дом 1, строение 1.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 834 746 99.94498
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 31 750 0.05487
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 60 0.00010
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, а так же распределение прибыли по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 836 166 99.94743
"ПРОТИВ" 60 0.00010
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 270 0.05232
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 60 0.00010
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 808 809 99.90016
"ПРОТИВ" 25 757 0.04451
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 31 930 0.05518
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 60 0.00010
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
4. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 836 226 99.94754
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 050 0.05193
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 280 0.00048
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
5. Утверждение Изменений №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 836 226 99.94754
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 050 0.05193
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 280 0.00048
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 893 631 303
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 893 631 303
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 520 799 265
КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.2789%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Левински Геннадий 57 723 873
2 Зятковский Аркадий Александрович 57 715 293
3 Жибаровский Игорь Русланович 57 714 933
4 Малиновский Николай Иосифович 57 714 933
5 Миклина Марина Игоревна 57 714 903
6 Крюков Андрей Александрович 57 714 903
7 Саганелидзе Иван Гивиевич 57 714 898
8 Кинцурашвили Владимир Важаевич 57 714 898
9 Шакая Темур Константинович 57 714 883
10 Гусаров Юрий Игоревич 150
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 482 580
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 261
"Недействительные" 872 757
ИТОГО: 520 799 265
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу имелся 58.2789%
Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е» 57 834 516 99.94 10 31 750 280 29
2 Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1» 57 834 516 99.94 10 31 750 280 29
3 Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА – А.в.е» 57 834 516 99.94 10 31 750 280 29
* - процент от принявших участие в собрании.
8. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 836 486 99.94799
"ПРОТИВ" 10 0.00002
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 000 0.05184
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 60 0.00010
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
9. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 99 292 367
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения 99 292 367
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 57 866 585
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 58.2789%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 57 834 516 99.94458
"ПРОТИВ" 1 710 0.00296
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 270 0.05231
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"По иным основаниям" 29 0.00005
"Недействительные" 60 0.00010
ИТОГО: 57 866 585 100.00000
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. Прибыль по результатам 2014 финансового года не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2014 финансового года не выплачивать.
4. Количественный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 (девять) членов.
5. Утвердить Изменения №2 в Положение о Совете директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
1. Левински Геннадий
2. Зятковский Аркадий Александрович
3. Жибаровский Игорь Русланович
4. Малиновский Николай Иосифович
5. Миклина Марина Игоревна
6. Крюков Андрей Александрович
7. Саганелидзе Иван Гивиевич
8. Кинцурашвили Владимир Важаевич
9. Шакая Темур Константинович
7. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (трех) человек
1. Каверина Антонина Евгеньевна – Финансовый директор ООО «АПТЕКА – А.в.е»
2. Афонченко Светлана Ивановна – Главный бухгалтер ООО «АПТЕКА – А.в.е - 1»
3. Ничутина Татьяна Валентиновна - Директор по правовым вопросам правового управления ООО «АПТЕКА– А.в.е».
8. Кандидатура аудитора будет дополнительно утверждена по итогам конкурсных процедур.
9. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 29.06.2015 года до следующего Годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 01 июля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор /В.В. Кинцурашвили/
3.2. Дата «01» июля 2015 года М.П.
Русский (РФ) 