ПАО "Уралкалий"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уралкалий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкалий"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Пермский край, город Березники
1.4. ОГРН эмитента: 1025901702188
1.5. ИНН эмитента: 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233; http://www.uralkali.com/ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Заседание Совета директоров проведено опросным путем (в форме заочного голосования), ко времени окончания приема бюллетеней, бюллетени получены от 10 из 10 избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений имелся по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров поставленным на голосование, приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О некоторых вопросах годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1.1.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам ПАО «Уралкалий» (далее – «Общество») при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (далее – «Собрание»):
- Сообщение о проведении Собрания;
- Проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- Оценка качества аудиторских проверок и заключений аудиторов в отношении финансовой (бухгалтерской) отчетности по РСБУ и по МСФО;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 2019 год с аудиторским заключением;
- Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «Уралкалий» по МСФО за 2019 год с аудиторским заключением;
- Годовой отчет ПАО «Уралкалий» за 2019 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам ревизионной проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Уралкалий» по РСБУ за 2019 г., годового отчета ПАО «Уралкалий» за 2019 год и отчета о заключенных ПАО «Уралкалий» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о распределении прибыли и выплате дивидендов по результатам 2019 года;
- Рекомендация Совета директоров Общества по вопросу о выборе аудиторов Общества;
- Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Инструкция о порядке голосования на Собрании.
Определить, что с материалами по вопросу повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 10 сентября 2020 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, 1 инженерный корпус, кабинет 308, отдел корпоративных отношений (справочный телефон: (3424) 29-66-56) и (или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
1.2.
1.Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие в Собрании, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на Собрании.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на Собрании – не позднее 10 сентября 2020 года.
Направить формулировки утвержденных проектов решений по вопросам повестки дня Собрания, проводимого 30 сентября 2020 года, в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее предусмотренного срока для направления или вручения под роспись бюллетеней для голосования.
2.Утвердить председательствующим на Собрании Осипова Дмитрия Васильевича, заместителем Председателя Собрания Лаука Виталия Викторовича, секретарем Собрания Швецову Марину Владимировну.
1.3.
В рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий», утвердить:
1. Текст инструкции о порядке голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
2. Форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
3. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагается).
4. Сведения о кандидатах в Совет директоров и кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
5. Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «Уралкалий», подлежащие представлению акционерам на годовом общем собрании ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
6. Формулировки проектов решений, подлежащие направлению в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Уралкалий» (прилагаются).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ПАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уралкалий» в рамках вопроса о распределении прибыли ПАО «Уралкалий» по результатам 2019 года принять решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Уралкалий» за 2019 год не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2020.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2020, №381.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, 1-01-00296-A от 16.01.2004, ISIN RU0007661302;
Привилегированные именные бездокументарные акции, 2-03-00296-А от 15.01.2018, ISIN RU0007661294.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность №37 от 01.01.2020)
М.В. Швецова
3.2. Дата 31.08.2020г.