ОАО "ОМПК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания – 06 июня 2014 года;
место проведения годового общего собрания – 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18;
время проведения годового общего собрания – 19 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени – 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 101 709 123 акций.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании – 98 786 329 акций, что составляет 97,13 % от уставного капитала ОАО «ОМПК».
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2013 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 779 691 голосов, что составляет 99,99328 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 0 голосов, что составляет 0,00000 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 66 голосов, что составляет 0,00007 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. И не подсчитанные 990 голосов, что составляет 0,00100 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 5 582 голосов, что составляет 0,00565 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1. Утвердить Председателем общего собрания акционеров Черкасова Анатолия Викторовича, секретарем общего собрания акционеров Татарицкую Викторию Ивановну.
2. Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
3. Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
• фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц.
4. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
5. В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
6. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
7. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
8. Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
9. Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2013 году»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 777 678 голосов, что составляет 99,99124% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 14 голосов, что составляет 0,00001% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 2 129 голосов, что составляет 0,00216% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. И не подсчитанные 926 голосов, что составляет 0,00094 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 5 582 голосов, что составляет 0,00565% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2013 году.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 771 581 голосов, что составляет 99,98507 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 6 447 голосов, что составляет 0,00653 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1 881 голосов, что составляет 0,00190 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 838 голосов, что составляет 0,00085% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 5 582 голосов, что составляет 0,00565 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2013 года.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2013 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 765 980 голосов, что составляет 99,97940 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 12 672 голосов, что составляет 0,01283 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1 264 голосов, что составляет 0,00128 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 831 голосов, что составляет 0,00084 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 5 582 голосов, что составляет 0,00565% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2013 года. Дивиденды по акциям общества за 2013 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Фамилия И.О. кандидата Количество голосов Результат голосования
ЧЕРКАСОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 100 343 938 Избран
ТАРАРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 98 520 404 Избран
ФОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 98 505 910 Избран
ПОПОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 98 505 616 Избран
ПОПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 98 505 351 Избран
ТАТАРИЦКАЯ ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 98 505 325 Избран
ВЕРХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 98 505 282 Избран
ПРОТИВ 49 ---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 925 ---
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 49 630 ---

По шестому вопросу повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования:
Фамилия И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗД. Недейств.и не подсчитанные. Неголосов. Результат голосования
Вьюник Игорь       Эдуардович 98 778 938 466 262 1 081 5 582 Избран
Бикеева Елена             Олеговна 98 779 368 49 248 1 082 5 582 Избран
Лукашова Эльвира      Юрьевна 98 779 407 45 227 1 068 5 582 Избран

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 777 968 голосов, что составляет 99,99154 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 30 голосов, что составляет 0,00003 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 377 голосов, что составляет 0,00038 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 2 372 голосов, что составляет 0,00240 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 5 582 голосов, что составляет 0,00565 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская Компания «РЕНОМЕ».
По восьмому вопросу повестки дня: «Внесение изменений и дополнений в устав Общества»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 767 713 голосов, что составляет 99,98116 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 1 619 голосов, что составляет 0,00164 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 4 488 голосов, что составляет 0,00454 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 6 927 голосов, что составляет 0,00701 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 5 582 голосов, что составляет 0,00565 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Внести изменения и дополнения в устав Общества.
Изложить абзац 1, 2 и 3 пункта 12.2. Устава Общества в следующей редакции:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем размещения сообщения о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ompk.ru.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 10 июня 2014 года № 1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
__________________             Попов М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2014г. М.П.