ОАО "ОМПК"

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания – 21 мая 2015 года;
место проведения годового общего собрания – город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
время проведения годового общего собрания – 16 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени – 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 101 709 123 акций.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании – 99 722 942 акций, что составляет 98,05 % от уставного капитала ОАО «ОМПК».
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров»:
Результаты голосования:
«ЗА» 99 722 103 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ»40 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 253 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 546 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:
1. Утвердить Председателем общего собрания акционеров Черкасова Анатолия Викторовича, секретарем общего собрания акционеров Татарицкую Викторию Ивановну.
2. Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
3. Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
• фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
• наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц.
4. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
5. В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
6. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
7. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
8. Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
9. Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году»:
Результаты голосования:
«ЗА» 99 771 800 голосов, что составляет 100,00% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 475 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 610 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 57 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 0 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года»:
Результаты голосования:
«ЗА» 99 718 574 голосов, что составляет 100,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 539 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 1 734 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 2 095 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.
По четвертому вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 768 496 голосов, что составляет 99,04 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 953 756 голосов, что составляет 0,96 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 599 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 91 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 0 голосов, что составляет 0,00% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2014 года. Дивиденды по акциям общества за 2014 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по каждой кандидатуре:
Фамилия И.О. кандидата Количество голосов Результат голосования
ЧЕРКАСОВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ 98 772 885 Избран
ТАРАРЫКИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ 98 765 714 Избран
ФОКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 98 765 997 Избран
ПОПОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 98 766 270 Избран
ПОПОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 98 765 815 Избран
ТАТАРИЦКАЯ ВИКТОРИЯ ИВАНОВНА 98 766 856 Избран
ВЕРХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ 98 766 831 Избран
ПРОТИВ 6 630 834 ---
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 737 ---
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 48 643 ---

По шестому вопросу повестки дня: «Выборы ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования:
Фамилия И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗД. Недейств.и не подсчитанные. Неголосов. Результат голосования
Вьюник Игорь       Эдуардович 98 774 162 946 715 970 1 095 0 Избран
Бикеева Елена             Олеговна 98 773 831 947 529 549 1 033 0 Избран
Лукашова Эльвира      Юрьевна 98 774 261 947 529 661 491 0 Избран

По седьмому вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»:
Результаты голосования:
«ЗА» 98 775 263 голосов, что составляет 99,05 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ПРОТИВ» 946 980 голосов, что составляет 0,95 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 573 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 126 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 0 голосов, что составляет 0,00 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО «ОМПК», принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская Компания «ТРИУМФ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 25 мая 2015 года № 1


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
__________________             Попов М.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. М.П.