ПАО СК «Росгосстрах»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СК «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Российская Федерация, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 03.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента:
30 июня 2020 года
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915 (Четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляет:
По вопросам №№ 1-3, №№ 5-7 повестки дня – 489 503 740 915 (Четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
По вопросу № 4 повестки дня – 4 895 037 409 150 (четыре триллиона восемьсот девяносто пять миллиардов тридцать семь миллионов четыреста девять тысяч сто пятьдесят) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:
По вопросам №№ 1-3, №№ 5-7 повестки дня – 489 503 740 915 (Четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
По вопросу № 4 повестки дня – 4 895 037 409 150 (четыре триллиона восемьсот девяносто пять миллиардов тридцать семь миллионов четыреста девять тысяч сто пятьдесят) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет:
По вопросам №№ 1-3, №№ 5-7 повестки дня – 487 763 865 508 (Четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот шестьдесят три миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот восемь) – 99.6446% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
По вопросу № 4 повестки дня – 4 877 638 655 080 (четыре триллиона восемьсот семьдесят семь миллиардов шестьсот тридцать восемь миллионов шестьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят) – 99.6446% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.
Годовое общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли ПАО СК «Росгосстрах» по результатам 2019 года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах».
7. Об утверждении аудитора ПАО СК «Росгосстрах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. По вопросу № 1 повестки дня:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 763 865 508 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 1 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года в размере 7 339 374 652,82 рубля, распределить следующим образом:
- 366 968 732,64 рубля направить в Резервный фонд ПАО СК «Росгосстрах»;
- 6 972 405 920,18 рублей оставить в составе нераспределенной прибыли.
1.2. Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать.
2. По вопросу № 2 повестки дня:
Кворум по вопросу № 2 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 763 865 508 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 2 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2.1. Утвердить следующие размеры вознаграждения членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей (с указанных сумм члены Совета директоров уплачивают налоги в соответствии с налоговым законодательством):
- Задорнов Михаил Михайлович – 0 рублей;
- Галушин Николай Владимирович – 7 200 000 рублей;
- Гальперин Геннадий Аронович – 0 рублей;
- Горегляд Валерий Павлович – 0 рублей;
- Мамлеева Эльмира Рифатовна – 1 496 721 рублей;
- Полянцев Вениамин Александрович – 0 рублей;
- Пятаков Олег Анатольевич – 7 200 000 рублей;
- Старосельская Оксана Борисовна– 0 рублей;
- Чернин Максим Борисович – 6 600 000 рублей.
3. По вопросу № 3 повестки дня:
Кворум по вопросу № 3 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 763 865 508 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 3 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3.1. Определить состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 10 (десяти) членов.
4. По вопросу № 4 повестки дня:
Кворум вопросу № 4 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Тюрников Николай Сергеевич 487 826 990 508
2 Чернин Максим Борисович 487 826 990 508
3 Чопра Ханнес Шарипутра 487 826 990 508
4 Гальперин Геннадий Аронович 487 758 240 508
5 Галушин Николай Владимирович 487 733 240 508
6 Горегляд Валерий Павлович 487 733 240 508
7 Задорнов Михаил Михайлович 487 733 240 508
8 Мамлеева Эльмира Рифатовна 487 733 240 508
9 Полянцев Вениамин Александрович 487 733 240 508
10 Старосельская Оксана Борисовна 487 733 240 508
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 4 877 638 655 080
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4.1. Избрать членами Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
1. Галушин Николай Владимирович
2. Гальперин Геннадий Аронович
3. Горегляд Валерий Павлович
4. Задорнов Михаил Михайлович
5. Мамлеева Эльмира Рифатовна
6. Полянцев Вениамин Александрович
7. Старосельская Оксана Борисовна
8. Тюрников Николай Сергеевич
9. Чернин Максим Борисович
10.Чопра Ханнес Шарипутра
5. По вопросу № 5 повестки дня:
Кворум по вопросу № 5 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 763 865 508 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 5 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5.1. Определить состав Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» в количестве 3 (трех) членов.
6. По вопросу № 6 повестки дня:
Кворум по вопросу № 6 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Аджамян Артур Юрьевич 487 763 865 508 100.00 0 0 0 0
2 Липатов Алексей Николаевич 487 763 865 508 100.00 0 0 0 0
3 Умнов Никита Сергеевич 487 763 865 508 100.00 0 0 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6.1. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО СК «Росгосстрах» следующих лиц:
1. Аджамян Артур Юрьевич
2. Липатов Алексей Николаевич
3. Умнов Никита Сергеевич
7. По вопросу № 7 повестки дня:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня имеется (99. 6446%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 763 865 508 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют 100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании и в голосовании по вопросу № 7 повестки дня.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
7.1. Утвердить Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором ПАО СК «Росгосстрах».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
03 июля 2020 г., № 01
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года,
ISIN RU0008010855.
3. Подпись
3.1. Член Правления ПАО СК «Росгосстрах»
(Доверенность ПАО СК «Росгосстрах»
от 08.11.2019 № 2008-д) А.А. Печенкин
(подпись)
3.2. Дата 03 июля 2020 г.
М.П.
Русский (РФ) 