ПАО АФК "Система"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Акционерная финансовая корпорация «Система»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО АФК «Система»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700003891
1.5. ИНН эмитента 7703104630
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01669-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sistema.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4772
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02 июля 2020 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2020 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2019 год.
2) Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3) Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
4) Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
5) Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
6) Выплата вознаграждения члену Совета директоров ПАО АФК «Система».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АФК «Система» за 2019 год.
«ЗА» 7 247 517 388 (99,087%)
«ПРОТИВ» 728 140
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 719 097
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО АФК «Система» за 2019 год.
2. Распределение прибыли, утверждение размера дивидендов по акциям ПАО АФК «Система», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» 7 314 015 926 (99,996%)
«ПРОТИВ» 113 300
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 200 000
Принятое решение:
2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам отчетного 2019 года 1 254 500 000,00 (один миллиард двести пятьдесят четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.
2.2. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 0,13 рубля на каждую обыкновенную акцию ПАО АФК «Система» в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 16 июля 2020 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» 7 313 946 826 (99,995%)
«ПРОТИВ» 381 600
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 800
Принятое решение:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АФК «Система – 12 (двенадцать) человек.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» отдельных кандидатов:
Белова Анна Григорьевна 11 472 606 350
Дубовсков Андрей Анатольевич 6 278 541 708
Евтушенков Владимир Петрович 6 279 734 545
Евтушенков Феликс Владимирович 6 288 978 386
Зоммер Рон 6 270 660 986
Кочарян Роберт Седракович 6 755 992 964
Маннингс Роджер 6 769 010 758
Чирахов Владимир Санасарович 6 295 777 180
Чубайс Анатолий Борисович 6 843 156 934
Шамолин Михаил Валерьевич 6 269 110 286
Шнайдер Этьен 11 479 633 412
Якобашвили Давид Михайлович 6 768 498 243
«ПРОТИВ» всех кандидатов 216 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов 8 400
Принятое решение:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Белова Анна Григорьевна;
2. Дубовсков Андрей Анатольевич;
3. Евтушенков Владимир Петрович;
4. Евтушенков Феликс Владимирович;
5. Зоммер Рон;
6. Кочарян Роберт Седракович;
7. Маннингс Роджер;
8. Чирахов Владимир Санасарович;
9. Чубайс Анатолий Борисович;
10. Шамолин Михаил Валерьевич;
11. Шнайдер Этьен;
12. Якобашвили Давид Михайлович.
5. Утверждение аудиторов ПАО АФК «Система».
5.1. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с РСБУ.
«ЗА» 7 232 818 645 (98,886%)
«ПРОТИВ» 15 116 683
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 014 897
5.2. Утверждение аудитора для проведения аудита в соответствии с МСФО.
«ЗА» 7 232 817 845 (98,886%)
«ПРОТИВ» 15 116 683
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 014 897
Принятое решение:
5.1. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ».
5.2. Утвердить аудитором для проведения аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ».
6. Выплата вознаграждения члену Совета директоров ПАО АФК «Система».
«ЗА» 1 404 917 201 (19,208%)
«ПРОТИВ» 5 843 313 387
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 65 734 037
Решение не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2020 года, Протокол № 1-20.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции ПАО АФК «Система», государственный регистрационный номер 1-05-01669-А от 01 ноября 2007 г., ISIN RU000A0DQZE3.
3. Подпись
Исполнительный директор
ПАО АФК «Система»
______________________ В.М. Увакин
(подпись)
Дата: 02 июля 2020 г. М.П.
Русский (РФ) 