ПАО "Корпорация "Иркут"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): публичное акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Корпорация "Иркут"
1.3. Место нахождения эмитента: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68
1.4. ОГРН эмитента: 1023801428111
1.5. ИНН эмитента: 3807002509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76; http://www.irkut.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
1. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по распределению прибыли и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
«ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» для принятия решения по вопросу «Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
3. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» для принятия решения по вопросу «Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями».
«ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
4. О предложении годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» для принятия решения по вопросу «Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
«ЗА» - 8 (восемь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Принятые решения:
По вопросу № 1:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут»:
1. Чистую прибыль, полученную ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам деятельности за 2019 год в размере 770 486 470,51 (cемьсот семьдесят миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят) рублей 51 копейка распределить следующим образом:
- 112 906 996,80 (cто двенадцать миллионов девятьсот шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 80 копеек – в Резервный фонд ПАО «Корпорация «Иркут»;
- 657 579 473,71 (шестьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста семьдесят три) рубля 71 копейка - в Фонд развития ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Корпорация «Иркут» за 2019 год не выплачивать.
По вопросу № 2:
1. Одобрить проект изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 1).
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопрос «Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять следующее решение по указанному вопросу: Утвердить изменения в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
По вопросу № 3:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопрос «Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять решение по указанному вопросу в соответствии с приложением 2.
По вопросу № 4:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопрос «Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять решение по указанному вопросу в соответствии с приложением 2.
По вопросу № 5:
1. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут»:
1) Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут»» по результатам 2019 года.
2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
4) Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
5) Определение количества, номинальной стоимости, вида, категории (типа), формы объявленных акций ПАО «Корпорация «Иркут» и прав, предоставляемых этими акциями.
6) Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
7) Увеличение уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.
3. Определить, что акционеры – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
- с 24 июня 2020 года на официальном сайте ПАО «Корпорация «Иркут» по адресу www.irkut.com.;
- если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» должно быть размещено на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.irkut.com не позднее 11 июня 2020 года.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» не позднее 24 июня 2020 года. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, не позднее 24 июня 2020 года направляются (предоставляются) обществом путем их передачи регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июля 2020 года.
8. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть размещен на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.irkut.com не позднее 21 июля 2020 года.
9. Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества на Заместителя генерального директора - Исполнительного директора ПАО «Корпорация «Иркут» В.Б. Прутковского, секретаря годового общего собрания акционеров - на секретаря совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут» В.В. Дашевского.
10. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 2).
11. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 3).
12. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 4).
13. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 5).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
10 июня 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 июня 2020 г. № 21.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:
1-03-00040-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;
1-03-00040-A-006D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1011Z4;
1-03-00040-A-007D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101210;
1-03-00040-A-008D, 07.11.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101202.
3. Подпись
3.1. Руководитель Корпоративного секретариата (На основании Доверенности № 25 от 01.01.2020 г.)
Дашевский Валерий Викторович
3.2. Дата 10.06.2020г.
Русский (РФ) 