ПАО "Наука-Связь"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
(инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное Общество «Наука-Связь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Наука-Связь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Москва
1.4. ОГРН эмитента 1077761976852
1.5. ИНН эмитента 7714716995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 04.06.2020г.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров Кворум 66,67%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человека. Решение принято.
Вопрос №3. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №4.
1.Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Бизнесэкспертиза» для утверждения аудитором Общества на 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 264 000 рублей (в том числе не более 48 000 по РСБУ и не более 216 000 по МСФО).
2.Включить кандидатуру ООО АКГ «Бизнесэкспертиза» в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2020 г.
«ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
1.Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Интерком-Аудит» для утверждения аудитором Общества на 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 325 400 рублей (в том числе не более 78 120 по РСБУ и не более 247 280 по МСФО).
2.Включить кандидатуру ООО АКГ «Интерком-Аудит» в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2020 г.
«ЗА» - 0 человек, «Против» - 6 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение не принято.
Вопрос №5. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №6. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №7. «ЗА» - 6 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять следующие решения по вопросам повестки дня заседания в высшем органе управления ООО «Наука-Связь»:
1.1. Утвердить годовой отчет ООО «Наука-Связь» за 2019 г. и годовую бухгалтерскую отчетность (годовой бухгалтерский баланс) ООО «Наука-Связь» за 2019 год.
1.2. Прибыль по итогам работы Общества в 2019 г. не распределять.
1.3. Утвердить Аудитором ООО «Наука-Связь» на 2020 г. ООО АКГ «Бизнесэкспертизу» и определить размер оплаты услуг Аудитора в размере не более 308 000 рублей.
2. Поручить генеральному директору ПАО «Наука-Связь», как представителю единственного участника ООО «Наука-Связь», принять решения на Годовом общем собрании участников ООО «Наука-Связь» в соответствии с выше принятыми Советом директоров ПАО «Наука-Связь» решениями.
По второму вопросу повестки дня:
1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет ПАО «Наука-Связь» за 2019 г., годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по итогам 2019 г.
2.Принять к сведению заключение Ревизора Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Наука-Связь» за 2019 г.
3. Принять к сведению заключение Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ПАО «Наука-Связь» за 2019г.
4. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Наука-Связь» не распределять прибыль по итогам работы Общества в 2019 г., дивиденды по результатам 2019 года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2019 году.
По четвертому вопросу повестки дня:
1. Выдвинуть кандидатуру ООО АКГ «Бизнесэкспертиза» для утверждения аудитором Общества на 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты его услуг в размере не более 264 000 рублей (в том числе не более 48 000 по РСБУ и не более 216 000 по МСФО).
2. Включить кандидатуру ООО АКГ «Бизнесэкспертиза» в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении аудитора на 2020 г.
По пятому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение Годового Общего собрания акционеров вопроса о размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук и проекта Решения о размещении дополнительно выпуска акций. Определить цену размещения одной дополнительной акции - 200 рублей для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций и 220 рублей для всех иных приобретателей. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций остается неизменной для приобретателей в течение всего срока размещения.
По шестому вопросу повестки дня:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 07.07.2020 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, ПАО «Наука-Связь» (ГОСА).
2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Наука-Связь» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».
7. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
8. О размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук.
3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Наука-Связь».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Наука-Связь».
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2019 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
5. Избрание членов Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
6. Избрание Ревизора ПАО «Наука-Связь».
7. Утверждение аудитора ПАО «Наука-Связь».
8. О размещении дополнительных акций (в пределах объявленных) в количестве 1 000 000 штук.
4. Определить «13» июня 2020г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июля 2020 г. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Наука-Связь», включить акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-12689-А от 19.12.2007г., ISIN- RU000A0GQLB6).
5. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществить путем размещения на сайте Общества http://www.oaonsv.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь».
7. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь»:
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с «14» июня 2020 г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 127287, г. Москва, 2-я Хуторская ул., д.38А., строение 15, 5 этаж, кабинет корпоративного секретаря Публичного акционерного общества «Наука-Связь», тел. для справок (495) 502-90-92.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июля 2020 г.
9. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Наука-Связь», которое состоится 7 июля 2020 г.
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить отчет о работе Совета директоров ПАО «Наука-Связь».
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 02.06.2020 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №04/20 от 04.06.2020 г.
2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид, категория (тип), серия ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-12689-А; дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) – 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Публичного акционерного Общества
«Наука-Связь» ______________ А.А.Калинин
3.2. «04» июня 2020 г. М.П.
Русский (РФ) 