ПАО "МегаФон"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МегаФон"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МегаФон"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027809169585
1.5. ИНН эмитента: 7812014560
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00822-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=219; http://www.megafon.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения (дата окончания срока приема бюллетеней): 06.05.2020.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по соответствующим вопросам: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум по вопросам Повестки дня имеется.
2.3. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2019 год и Отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Утвердить предварительно Годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Годового отчета Общества за 2019 год.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.2. Рекомендации Совета директоров Общества годовому Общему собранию акционеров по определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
Принятое решение:
1. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2019 финансового года, не распределять; дивиденды не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.3. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатур в Совет директоров Общества. Определение вознаграждения членов Совета директоров Общества.
Принятое решение:
1. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить кандидатов в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, и утвердить список кандидатур в Совет директоров Общества:
• Анипкин Максим Николаевич;
• Антонян Эмин Андраникович;
• Быстрых Евгений Александрович;
• Деннелинд Йохан Эрик;
• Помбухчан Хачатур Эдуардович;
• Стрешинский Владимир Яковлевич;
• Черепенников Антон Андреевич.
2. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
• Избрание Совета директоров Общества.
• Определение размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.4. Включение кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утверждение списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
Принятое решение:
1. В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», включить кандидатов в список для голосования по выбору Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, и утвердить список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества:
• Жеймо Юрий Антонович;
• Киселев Станислав Владимирович;
• Насибуллин Радик Сибгатуллович.
2. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об избрании Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.5. Утверждение списка кандидатур в Правление Общества для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Принятое решение:
1. В соответствии с письмом-номинацией Генерального директора утвердить следующий список кандидатур для голосования по избранию в Правление Общества:
• Вермишян Геворк Арутюнович;
• Ваносчуйзе Фредерик Гилберт;
• Ватрак Валентина Игоревна;
• Вольфсон Влад;
• Мартынова Елена Андреевна;
• Орлов Никита Романович;
• Переверзев Сергей Андреевич;
• Соболев Александр Андреевич.
2. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении количественного состава Правления Общества и избрании Правления Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.6. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Принятое решение:
1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» принять решение о том, что раскрытие информации о сделке, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не будет осуществляться до ее совершения.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.3.7. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования и иные вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества.
Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования и утвердить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования:
Дата рассылки бюллетеней для голосования: не позднее 18.05.2020.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08.06.2020.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 107076, Российская Федерация, город Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» не позднее 07.06.2020.
Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК – Р.О.С.Т.» также не позднее 07.06.2020.
Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
2. Утвердить 17.05.2020 как дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Включить в Повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №3).
4) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция №3).
5) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция №2).
6) Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года.
4) Избрание Совета директоров Общества.
5) Утверждение количественного состава Правления Общества и избрание Правления Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №3).
9) Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция №3).
10) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция №2).
11) Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
12) Определение размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.
5. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
• Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
• Бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
• Годовой отчет Общества за 2019 год.
• Отчет о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Заключение Ревизионной комиссии Общества, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год и Отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая заключение аудитора Общества, за 2019 год.
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 финансового года, в том числе определению размера дивидендов по акциям, формы и порядка их выплаты.
• Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров Общества.
• Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Ревизионной комиссии Общества.
• Сведения о кандидатах в члены Правления Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Правления Общества.
• Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
• Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Редакция №3).
• Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции (Редакция №3).
• Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Редакция №2).
• Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества, на котором определена цена имущества (услуг) по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
• Рекомендации Совета директоров в отношении определения дополнительного вознаграждения членов Совета директоров Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Утвердить следующий порядок уведомления акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://megafon.ru в разделе, используемом Обществом для целей раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: http://corp.megafon.ru/investoram/sobraniya_aktsionerov/godovye_obschie_sobraniya_aktsionerov/.
Сообщение размещается в сроки не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Начиная с 18 мая 2020 года, информация (материалы) предоставляются лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, Оружейный переулок, дом 41.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования, включая проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
За – 7 голосов.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Решение принято.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 331(395) от 06.05.2020.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00822-J, дата государственной регистрации: 16.08.2012, ISIN RU000A0JS942.
3. Подпись
3.1. Заместитель Корпоративного секретаря (доверенность №5-7/19 от 14.01.2019)
Г.Р. Хачатурян
3.2. Дата 07.05.2020г.
Русский (РФ) 