ПАО "Камчатскэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Камчатскэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский
1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078
1.5. ИНН эмитента: 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;

Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за отчетный период.

Принято решение
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1 к решению) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 2: О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам отчетного периода, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков общества по результатам отчетного периода.

Принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2 к решению).
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

Наименование Тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 804 451
Распределить на: Резервный фонд 40 223
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 764 228
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0

По вопросу № 3: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров (участников) общества по вопросу: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за отчетный период и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Принято решение
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2019 года.

По вопросу № 4: О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудитора Общества.

Принято решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить аудитором ПАО «Камчатскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

По вопросу № 5: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3 к решению.

По вопросу № 6: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов контроля Общества, в новой редакции.

Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 4 к решению.

По вопросу № 7: О предварительном рассмотрении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органов управления Общества, в новой редакции.

Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции согласно приложению № 5 к решению.

По вопросу № 8: О предварительном рассмотрении Устава Общества в новой редакции.
Принято решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить устав Общества в новой редакции согласно приложению № 6 к решению.

По вопросу № 9: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Принято решение:
1. В соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ (далее - ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2020 года.
3. При определении кворума и подведении итогов голосования годового Общего собрания акционеров учитываются голоса акционеров, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней, и голоса акционеров, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
5. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, - 06 мая 2020 года (на конец операционного дня).
5.1. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6. Определить, что в соответствии с пп. 5.3.5 п. 5.3 ст. 5 Устава Общества акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 7 к решению.
7.2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества путем размещения на веб-сайте Общества http://www.kamenergo.ru/ не позднее 08 мая 2020 года.
7.3. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 08 мая 2020 года.
8.1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества за 2019 год, предварительно утвержденный Советом директоров Общества, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки (о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности (о подтверждении достоверности данных, содержащихся в отчетности);
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденный Советом директоров Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в указанном отчете (в составе годового отчета Общества за 2019 год);
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов;
- сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проект Положения о Правлении Общества в новой редакции.
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Положения о Правлении ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- ФЗ РФ от 18.03.2020 № 50-ФЗ.
8.2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08 мая 2020 года по 29 мая 2020 года в рабочее время по следующим адресам:
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, каб. 602, ПАО «Камчатскэнерго» (с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут);
а также на веб-сайте Общества http://kamenergo.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.3. Установить, что указанная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, направляется лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, и лицу, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, для направления своим депонентам, не позднее 08 мая 2020 года.
9.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 8 к решению.
9.2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 мая 2020 года.
9.3. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, согласно приложениям № 9 к решению.
9.4. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества направляются номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в электронной форме (в форме электронных документов) не позднее 08 мая 2020 года.
9.5. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б помещение. IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
10. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» Фегер Евгению Сергеевну - секретаря Совета директоров Общества.
11. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 10 к решению.
12.1. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Камчатскэнерго» выполняет регистратор Общества – АО «НК - Р.О.С.Т.».
12.2. Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго» 29.05.2020, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества - АО «НК - Р.О.С.Т.»:
Стороны договора:
Регистратор – АО «НК - Р.О.С.Т.»
Эмитент – ПАО «Камчатскэнерго»
Предмет договора:
Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Эмитента, проводимом 29 мая 2020 г. в форме заочного голосования (приложение № 11 к решению).
Цена договора:
Стоимость услуг Регистратора состоит из двух частей:
- стоимости услуг по выполнению функций счетной комиссии на собрании и по направлению в электронной форме номинальным держателям информации с помощью электронного документооборота, оказываемых Регистратором, составляет 110 000 (сто десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, статья 149, п. 2, пп. 12.2).
- стоимости услуг по почтовой рассылке материалов, касающихся собрания, составляет 434 681 (Четыреста тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят один) рубль 42 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 72 446 рублей 90 копеек.
13. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2020 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21 от 24.04.2020.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498

Акция обыкновенная именная (дополнительный выпуск) 1-02-00235-А-002 D от 17.10.2019 RU000A100Y68
Акция обыкновенная именная (дополнительный выпуск) 1-02-00235-А-003 D от 17.10.2019 RU000A100Y43
Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/752 Д от 31.12.2019)
Скосырев Денис Владимирович

3.2. Дата 27.04.2020г.