ПАО "Химпром"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информация о повестке дня заседания Совета Директоров
и принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Химпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Химпром»
1.3. Место нахождения эмитента:
429952, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 – место государственной регистрации.
1.4. ОГРН эмитента: 1022100910226
1.5. ИНН эмитента: 2124009521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 55076-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5727, http://www.himprom.com
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение «28» июля 2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение
Дата составления протокола заседания Совета директоров ПАО «Химпром» - 31.07.2017 г., б/н.
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
На 12 ч. 00 мин. 28 июля 2017 года поступили бюллетени следующих членов Совета директоров:
Кузнецова Ярослава Евгеньевича
Смолиной Юлии Вячеславовны
Худановой Анны Юрьевны
Наумана Сергея Владимировича
Макаренко Ярослава Леонидовича
Еркина Алексея Сергеевича
На 12 ч. 00 мин. 28 июля 2017 года не поступили бюллетени следующих членов Совета директоров:
Помошниковой Татьяны Олеговны
В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 28.3. ст. 28 Устава ПАО «Химпром» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ПАО «Химпром» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Химпром».
2. О созыве, форме проведения и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
3. О дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
4. О месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников собрания и/или дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
6. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
8. О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
9. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
10. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам шести месяцев 2017 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11. Об одобрении действий по заключению ПАО «Химпром» с ПАО Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения № 3 к договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г. и дополнительных соглашений к договорам ипотеки:
- дополнительного соглашения №3 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП1 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП2 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП3 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП4 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП5 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП6 от 21.10.2016 года,
заключенным в обеспечение обязательств ПАО «Химпром» по кредитному договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Избрать Председателем Совета директоров одного из членов Совета директоров ПАО «Химпром»».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За Кузнецова Ярослава Евгеньевича» - 6 голосов членов Совета директоров - Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
Решение принято большинством голосов.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Химпром» Кузнецова Ярослава Евгеньевича.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О созыве и повестке дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» на 30 августа 2017 года.
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам шести месяцев 2017 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Химпром» на 30 августа 2017 года.
Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.
Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в составе следующих вопросов:
1. Выплата дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам шести месяцев 2017 года.
2. Определение размера дивидендов по акциям ПАО «Химпром» каждой категории, форме их выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О дате проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 30 августа 2017 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров 30 августа 2017 года.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О месте, времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром», начале регистрации участников собрания и/или дате окончания приема бюллетеней для голосования, почтовом адресе, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 30 августа 2017 года.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – 30 августа 2017 г.
Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром»: адрес места нахождения Общества: 429952, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101, или адрес места нахождения регистратора: 117452, г. Москва, Балаклавский пр., дом 28В.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 08.08.2017 г.».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» - 08.08.2017 г.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» владельцы привилегированных акций Общества типа А не обладают.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 30 августа 2017 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 30 августа 2017 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Химпром» 30 августа 2017 года.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О порядке сообщения акционерам ПАО «Химпром» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров общества.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Советская Чувашия» (г. Чебоксары) и многотиражной газете ПАО «Химпром» «Химик» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Утвердить порядок сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» в соответствии с требованиями Устава ПАО «Химпром»:
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания в газете «Советская Чувашия» (г. Чебоксары) и многотиражной газете ПАО «Химпром» «Химик» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Разместить сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» на официальном сайте ПАО «Химпром» (http://www.himprom.com) в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам ПАО «Химпром» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров общества, и порядке ее предоставления.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 30.08.2017 г.
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам шести месяцев 2017 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-57-97, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- Сведения о специализированном регистраторе реестра акционеров ПАО «Химпром».
- Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром» 30.08.2017 г.
- Рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам шести месяцев 2017 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Химпром»:
- с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.101, корпус 921 (каб. 608, здание заводоуправления), тел. (8352) 73-57-97, каждые понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по результатам шести месяцев 2017 года и порядку выплаты дивидендов, в том числе об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по итогам шести месяцев 2017 года по акциям ПАО «Химпром» в следующих размерах:
- 0,1198 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,1198 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего по итогам шести месяцев 2017 года направить на выплату дивидендов 110 039 367 рублей 84 копейки.
Установить форму выплаты дивидендов - денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10.09.2017 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Химпром» установить размер дивидендов по акциям ПАО «Химпром» по итогам шести месяцев 2017 года в следующих размерах:
- 0,1198 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
- 0,1198 рубля на одну обыкновенную акцию.
Всего по итогам шести месяцев 2017 года направить на выплату дивидендов 110 039 367 рублей 84 копейки.
Установить форму выплаты годовых дивидендов – денежная форма (выплата денежными средствами).
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 10.09.2017 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «Химпром» – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Химпром» лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении действий по заключению ПАО «Химпром» с ПАО Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения № 3 к договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г. и дополнительных соглашений к договорам ипотеки, заключенных в обеспечение обязательств ПАО «Химпром» по кредитному договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г., а именно:
- дополнительного соглашения №3 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП1 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП2 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП3 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП4 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП5 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП6 от 21.10.2016 года.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«Одобрить действия по заключению ПАО «Химпром» с ПАО Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения № 3 к договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г. и дополнительных соглашений к договорам ипотеки, заключенных в обеспечение обязательств ПАО «Химпром» по кредитному договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г., а именно:
- дополнительного соглашения №3 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП1 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП2 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП3 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП4 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП5 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП6 от 21.10.2016 года,
следующего содержания:
Дополнить указанные выше дополнительные соглашения пунктом следующего содержания:
«В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору Неустойку из расчета удвоенной ставки Основных процентов от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается, начиная с 5-го (Пятого) календарного дня, считая со дня, следующего за датой доставки Заемщику требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно)»».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«За» - 6 голосов членов Совета директоров – Кузнецов Ярослав Евгеньевич, Смолина Юлия Вячеславовна, Худанова Анна Юрьевна, Науман Сергей Владимирович, Макаренко Ярослав Леонидович, Еркин Алексей Сергеевич.
«Против» - 0 голосов членов Совета директоров.
«Воздержались» - 0 голосов членов Совета директоров.
Решение принято большинством голосов.
ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШИЛИ:
Одобрить действия по заключению ПАО «Химпром» с ПАО Банк ЗЕНИТ дополнительного соглашения № 3 к договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г. и дополнительных соглашений к договорам ипотеки, заключенных в обеспечение обязательств ПАО «Химпром» по кредитному договору №32-1018/ХПР об открытии кредитной линии (невозобновляемая линия) от 12.09.2016 г., а именно:
- дополнительного соглашения №3 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП1 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП2 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП3 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП4 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП5 от 21.10.2016 года;
- дополнительного соглашения №2 к договору об ипотеке № 32-1018/ХПР/ИП6 от 21.10.2016 года,
следующего содержания:
Дополнить указанные выше дополнительные соглашения пунктом следующего содержания:
«В случае неисполнения Заемщиком обязательств по досрочному возврату Основного Долга и/или Основных Процентов, истребованных Кредитором на основании п. 4.5. Договора, Заемщик уплачивает Кредитору Неустойку из расчета удвоенной ставки Основных процентов от суммы просроченной задолженности. В этом случае Неустойка рассчитывается, начиная с 5-го (Пятого) календарного дня, считая со дня, следующего за датой доставки Заемщику требования Кредитора о досрочном возврате Основного Долга и/или Основных Процентов, по дату фактического возврата Основного Долга и/или Основных Процентов (включительно)».
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг
Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер: 1-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
Акция привилегированная именная типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-55076-D
Дата регистрации: 19.08.1994 г.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
(действующий на основании Доверенности
№НЧХП/205 от 21.12.2016 г) ______________ Л.Е.Виноградова
(подпись)
3.2. Дата 31.07.2017 г. М.П.
Русский (РФ) 