ПАО «Транснефть»
Решения единственного акционера (участника)
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента, раскрываются в форме сообщения о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700049486
1.5. ИНН эмитента: 7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=636
http://www.transneft.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710723134, ОГРН 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Транснефть» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Транснефть» за 2016 год.
3. Утвердить распределение чистой прибыли ПАО «Транснефть» по результатам 2016 года, направив на выплату дивидендов по акциям ПАО «Транснефть» сумму в размере 30 606 503 747,04 рубля.
4. Выплатить дивиденды по акциям ПАО «Транснефть» по результатам 2016 года в общей сумме 30 606 503 747,04 рубля, в том числе:
по обыкновенным акциям (5 568 748 штук) в размере 23 926 014 407,04 рубля (4 296,48 рубля на одну акцию);
по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 6 680 489 340 рублей (4 296,48 рубля на одну акцию).
Произвести выплату дивидендов:
по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий банковский счет, указанный уполномоченным органом;
по привилегированным акциям:
а) акционерам ПАО «Транснефть» - юридическим лицам - перечислением денежных средств на их банковские счета;
б) акционерам ПАО «Транснефть» - физическим лицам – выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
в) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (в соответствии с пунктом 5 статьи 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), - на 20-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов годовым общим собранием акционеров ПАО «Транснефть».
Выплатить дивиденды номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрать совет директоров ПАО «Транснефть» в следующем составе:
Варниг М., Василевская Д.В., Дмитриев К.А., Новак А.В., Токарев Н.П., Клебанов И.И. (в качестве независимого директора), Корсик А.Л. (в качестве независимого директора), Шмаль Г.И. (в качестве независимого директора).
6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Транснефть» в следующем составе:
Владимиров Д.Г., Гладков А.А., Шумов П.Г.
7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ПАО «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами общества.
8. Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Транснефть» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами Общества.
9. Утвердить АО «КПМГ» аудитором ПАО «Транснефть» на 2017 год.
10. Утвердить положение об общем собрании акционеров ПАО «Транснефть».
11. Утвердить положение о совете директоров ПАО «Транснефть».
12. Утвердить положение о правлении ПАО «Транснефть».
13. Утвердить положение о единоличном исполнительном органе (президенте) ПАО «Транснефть».
14. Одобрить участие ПАО «Транснефть» в Американо-Российском деловом совете.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2017.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Росимущества от 30.06.2017 №-392-р.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО «Транснефть»,
действующий на основании доверенности от 1 марта 2016 года № 94 Р.Р. Шарипов
(подпись)
3.2. Дата 18 июля 2017 года М.П.
Русский (РФ) 