АО "Россельхозбанк"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890
1.5. ИНН эмитента: 7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207
http://www.rshb.ru

2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

2.1. Сведения о лице, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9.
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710723134.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1087746829994.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее – АО «Россельхозбанк»),100% обыкновенных акций которого находятся в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017 г. № 4460п-П13 и распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 июня 2017 г. № 1386-р:
1. Утвердить годовой отчет АО «Россельхозбанк» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Россельхозбанк» за 2016 год.
3. Утвердить следующее распределение чистой прибыли АО «Россельхозбанк» по итогам 2016 года в размере 514 983 398 руб. 15 коп.:
- в резервный фонд АО «Россельхозбанк» - 248 950 763 руб. 99 коп.;
- на выплату вознаграждений членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» –негосударственным служащим - 8 540 000 руб.;
- на выплату дивидендов по акциям АО «Россельхозбанк» - 257 492 634 руб. 16 коп.
4. Выплатить дивиденды по акциям АО «Россельхозбанк» по результатам 2016 года в размере 257 492 634 руб. 16 коп., что составляет:
- 757 руб. 67 коп. на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;
- 757 руб. 67 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» номинальной стоимостью 1 000 000 руб.;
- 7 576 руб. 70 коп. на одну размещенную привилегированную именную акцию АО «Россельхозбанк» типа А номинальной стоимостью 10 000 000 руб.
Установить, что 20-й день с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в течение 25 дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждение членам наблюдательного совета АО «Россельхозбанк» – негосударственным служащим в совокупном размере 8 540 000 руб.
6. Избрать наблюдательный совет АО «Россельхозбанк» в количестве девяти членов в следующем составе: Богомолов О.А., Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Морозов Д.С., Патрушев Д.Н., Пристансков Д.В., Стржалковский В.И., Эскиндаров М.А., Генис М.Ю. (независимый директор).
7. Избрать ревизионную комиссию АО «Россельхозбанк» в количестве пяти членов в следующем составе: Валиев Р.Г., Дацковская Н.А., Кудлай И.К., Платонов С.Р., Серегин Н.А.
8. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором АО «Россельхозбанк» для проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Россельхозбанк» за 2017 год.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30.06.2017.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) от 30.06.2017 №372-р (дата получения Банком Распоряжения Росимущества 05.07.2017).
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
2.5.1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103349B, 19.05.2000.
2.5.3. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.5.4. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 10103349B021D, 27.02.2017.
2.5.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции привилегированные именные бездокументарные.
2.5.6. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20103349B, 06.10.2014.
2.5.7. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акции именные привилегированные типа А бездокументарные.
2.5.8. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 20203349B, 06.10.2015.

3. Подпись
3.1. Kорпоративный секретарь
АО «Россельхозбанк»                                                                                                 А.Г. Шипилов
(на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)
                                                                                           м.п.
3.2. Дата: 05.07.2017