ПАО "Россети"
Решения общих собраний участников (акционеров)
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении Общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Российские сети»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1087760000019
1.5. ИНН эмитента 7728662669
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55385-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Общего собрания: 30 июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 10 часов 00 минут по московскому времени. Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании 185 958 775 445.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров эмитента):
1) Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6) О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
7) Избрание членов совета директоров Общества.
8) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
10) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13) Об участии Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO).
14) Об участии Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 947 862 153 (99,994131%);
против – 11 044 (0,000006%);
воздержалось – 3 271 838 (0,001759%).
Решение принято.
По вопросу 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, согласно приложению к настоящему решению.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 947 865 773 (99,994133%);
против – 6 044 (0,000003%);
воздержалось – 3 268 522 (0,001758%).
Решение принято.
По вопросу 3:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 года:
Показатель Сумма, тыс. рублей
Нераспределенная прибыль отчетного периода 222 440 531
Распределение на:
- резервный фонд 7 747 691
- инвестиции и развитие 17 611 873
- дивиденды 3 784 970
- покрытие убытков прошлых лет 193 295 997
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 947 050 292 (99,993695%);
против – 137 464 (0,000074%);
воздержалось – 5 365 383 (0,002885%).
Решение принято.
По вопросу 4:
1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере, равном 0,368355281 рубля на одну привилегированную акцию.
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам 2016 года в денежной форме в размере, равном 0,006214460 рубля на одну обыкновенную акцию.
3. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Россети» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
4. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 2 августа
2017 года, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 23 августа 2017 года.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 19 июля 2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу за вычетом голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, отданных за варианты голосования «Против» и «Воздержался» – 185 958 644 165.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по п. 2-5 данного вопроса повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту один четвертого вопроса повестки дня Общего собрания:
за – 185 951 033 324 (99,995907%);
против – 170 349 (0,000092%);
воздержалось – 588 993 (0,000317%).
Решение принято.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пунктам два, три, четыре, пять четвертого вопроса повестки дня Общего собрания:
за – 185 946 514 490 (99,993407%);
против – 768 737 (0,000413%);
воздержалось – 5 273 639 (0,002836%).
Решение принято.
По вопросу 5:
Выплатить вознаграждение членам совета директоров Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 678 595 009 (99,311578%);
против – 1 270 401 431 (0,683163%);
воздержалось – 3 565 943 (0,001918%).
Решение принято.
По вопросу 6:
Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными служащими, в соответствии с Положением о выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.06.2015, протокол от 02.07.2015.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 184 569 076 139 (99,252684%);
против – 1 380 228 147 (0,742223 %);
воздержалось – 3 256 013(0,001751%).
Решение принято.
По вопросу 7:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№№ Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Аширов Станислав Олегович Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»
2. Аюев Борис Ильич Председатель правления Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы»
3. Баркин Олег Геннадьевич Заместитель председателя правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергии и мощностью»
4. Белов Василий Михайлович Старший вице-президент по инновациям некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий
5. Дубнов Олег Маркович Советник генерального директора Фонда «Институт профессиональных директоров»
6. Калинин Александр Сергеевич Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
7. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации
8. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
9. Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации
10. Подгузов Николай Радиевич Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации
11. Полубояринов Михаил Игоревич Первый заместитель Председателя – член правления государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
12. Рогалев Николай Дмитриевич Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
13. Тихонов Анатолий Владимирович Генеральный директор федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Российской Федерации
14. Шматко Сергей Иванович Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики
15. Шульгинов Николай Григорьевич Председатель правления - генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная генерирующая компания - РусГидро»
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 3 013 545 217 875;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 2 789 381 631 675, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по шестому вопросу повестки дня Общего собрания:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
№ Ф.И.О. Число голосов для кумулятивного голосования
1. Аширов Станислав Олегович 59 052 991 346
2. Аюев Борис Ильич 181 687 621 798
3. Баркин Олег Геннадьевич 181 675 661 752
4. Белов Василий Михайлович 192 470 850 319
5. Дубнов Олег Маркович 192 470 939 075
6. Калинин Александр Сергеевич 192 108 853 016
7. Кравченко Вячеслав Михайлович 211 679 105 969
8. Муров Андрей Евгеньевич 202 655 476 511
9. Новак Александр Валентинович 255 219 716 529
10. Подгузов Николай Радиевич 211 685 610 350
11. Полубояринов Михаил Игоревич 181 680 616 245
12. Рогалев Николай Дмитриевич 181 684 466 825
13. Тихонов Анатолий Владимирович 181 683 576 722
14. Шматко Сергей Иванович 181 676 745 066
15. Шульгинов Николай Григорьевич 181 716 216 475
«ПРОТИВ» всех кандидатов 73 955 175
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 43 186 185
Решение принято.
По вопросу 8:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе :
№№ Ф.И.О., должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Зобкова Татьяна Валентиновна - начальник отдела департамента Минэнерго России
2. Карпов Илья Игоревич - заместитель начальника управления Росимушества
3. Филипенко Дмитрий Игоревич - главный специалист-эксперт отдела департамента Минэнерго России
4. Хакимова Нина Сергеевна - ведущий советник отдела департамента Минэкономразвития России
5. Чарондина Александра Владимировна - заместитель руководителя дирекции публичного акционерного общества «Российские сети»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
Ф.И.О., варианты голосования, число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%):
№№ Ф.И.О. Варианты голосования Число голосов, процент от принявших участие в голосовании (%)
1. Зобкова
Татьяна Валентиновна «ЗА» 185 947 084 170 (99,993713%)
«ПРОТИВ» 326 573 (0,000176%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 955 943 (0,00159%)
2. Карпов
Илья Игоревич «ЗА» 185 947 439 674 (99,993904%)
«ПРОТИВ» 14 216 (0,000008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 912 979 (0,001566%)
3. Филипенко
Дмитрий Игоревич «ЗА» 185 947 127 290 (99,993736%)
«ПРОТИВ» 295 700 (0,000159%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 945 211 (0,001584%)
4. Хакимова
Нина Сергеевна «ЗА» 185 947 110 702 (99,993727%)
«ПРОТИВ» 326 616 (0,000176%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 930 783 (0,001576%)
5. Чарондина
Александра Владимировна «ЗА» 185 948 576 926 (99,994516%)
«ПРОТИВ» 297 713 (0,00016%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 913 979 (0,001567%)
Решение принято.
По вопросу 9:
Утвердить ООО «РСМ РУСЬ» в качестве аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 948 635 487 (99,994547%);
против – 12 736 (0,000007%);
воздержалось – 3 918 160 (0,002107%).
Решение принято.
По вопросу 10:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 948 311 822 (99,994373%);
против – 18 388 (0,000010%);
воздержалось – 4 237 173 (0,002279%).
Решение принято.
По вопросу 11:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 948 384 270 (99,994412%);
против – 18 388 (0,000010%);
воздержалось – 4 164 725 (0,002240%).
Решение принято.
По вопросу 12:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 948 777 837 (99,994624%);
против – 25 852 (0,000014%);
воздержалось – 3 763 694 (0,002024%).
Решение принято.
По вопросу 13:
Одобрить участие Общества в Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO). Размер членских взносов определяется решением Общего собрания членов GEIDCO.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 948 420 397 (99,994432%);
против – 233 035 (0,000125%);
воздержалось – 3 913 951 (0,002105%).
Решение принято.
По вопросу 14:
Одобрить участие Общества в Общероссийском объединении работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (далее - ООР «РСПП»). Порядок определения размера и способа уплаты членских взносов определяется Съездом ООР «РСПП».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 200 903 014 525;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 185 958 775 445, кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
за – 185 944 517 880 (99,992333%);
против – 2 276 541 (0,001224%);
воздержалось – 4 063 446 (0,002185%).
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети» № б/н от 05 июля 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №1-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVJ0.
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – №2-01-55385Е от 29.07.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPVK8.
3.1. Директор Департамента корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
и инвесторами ПАО «Россети»
(на основании доверенности
от 19.07.2016 № 148-16) Д.Л. Гурьянов
«05» июля 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 