ПАО "Владимирэнергосбыт"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Владимирская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Владимирэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Владимир, ул. Разина, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1053303600019
1.5. ИНН эмитента: 3302021309
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50087-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5520; http://www.ves-k.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2017; г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 74; время открытия общего собрания - 11 часов 00 минут по местному времени; время закрытия общего собрания – 11 часов 45 минут по местному времени; время начала подсчета голосов - 11 часов 25 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 92,87 % (имелся по всем вопросам повестки дня)
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
ВОПРОС № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе, о дивидендах) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование – 27 085 151, что составляет 92,87 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Варианты голосования: Число голосов: % от принявших участие в голосовании:
«ЗА» 14 591 023 53,87
«ПРОТИВ» 12 489 668 46,11
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 460 0,02
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 6 673 тыс. руб.
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Фонд накопления: 0
Дивиденды: 0
Оборотные средства Общества: 6 673 тыс. руб.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
ВОПРОС № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование – 204 156 540.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование – 189 596 057, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата Число голосов «ЗА»
1. Аникин Виталий Владимирович – 18 705 641 (9,8660%)
2. Палаткин Владимир Николаевич – 23 700 490 (12,5005 %)
3. Годунин Роман Сергеевич – 768 (0,0004%)
4. Нужонков Михаил Алексеевич – 25 529 925 (13,4654 %)
5. Терехова Наталия Сергеевна – 0 (0,0000 %)
6. Трофимов Алексей Анатольевич – 25 540 105 (13,4708 %)
7. Соловьев Генрих Александрович – 25 542 365 (13,4720%)
8. Чурзин Денис Александрович – 180 (0,0001 %)
9. Ромин Алексей Андреевич – 25 529 928 (13,4654 %)
10. Машин Алексей Сергеевич - 23 001 580 (12,1319 %)
11. Шашков Сергей Анатольевич – 0 (0,0000%)
12. Стицюк Юрий Вячеславович – 22 016 767 (11,6125%)
13. Курочкин Сергей Игоревич – 0 (0,0000 %)
14. Давыдов Михаил Сергеевич – 0 (0,0000%)
15. Мельников Александр Станиславович – 0 (0,0000%)
16. Ямпольский Юрий Петрович - 0 (0,0000%)
17. Свиридов Николай Викторович - 0 (0,0000%)
18. Зайцева Наталья Степановна - 0 (0,0000%)
«Против всех кандидатов» - 0 (0,00%); «Воздержался по всем кандидатам» - 0 (0,00%). Количество голосов, не распределенных участниками собрания среди кандидатов в Совет директоров – 7 560.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Совет директоров ПАО «Владимирэнергосбыт» в следующем составе:
1. Палаткин Владимир Николаевич
2. Соловьев Генрих Александрович
3. Трофимов Алексей Анатольевич
4. Ромин Алексей Андреевич
5. Машин Алексей Сергеевич
6. Стицюк Юрий Вячеславович
7. Нужонков Михаил Алексеевич
ВОПРОС № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 27 085 151, что составляет 92,87 % от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
Ф.И.О. кандидата: Число голосов:
1.Михеева Елена Александровна – «за» 14 591 959 (53,8744%), «против» - 12 486 704 (46,1017%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%).
2.Кленова Ольга Михайловна – «за» 21 025 060 (77,6258%), «против» - 6 055 763 (22,3582%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%).
3.Рябова Ирина Викторовна – «за» 14 594 119 (53,8824%), «против» - 12 486 704 (46,1017%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
4. Осауленко Татьяна Николаевна – «за» 21 024 880 (77,6251%), «против» - 6 055 763 (22,3582%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
5. Козик Ирина Анатольевна – «за» 14 590 939 (53,8706%), «против» - 12 486 704 (46,1017%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
6. Пономарева Ольга Александровна – «за» 12 492 224 (46,1220%), «против» - 14 588 599 (53,8620%), «воздержался» - 4 160 (0,0154%)
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Михеева Елена Александровна
2. Кленова Ольга Михайловна
3. Рябова Ирина Викторовна
4. Осауленко Татьяна Николаевна
5. Козик Ирина Анатольевна
ВОПРОС № 4. Об утверждении аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 27 085 151, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 077 741 голосов (99,97%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 140 голосов (0,03%).
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности Общества по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО Общество с ограниченной ответственностью «А.Д.Е. Аудит» (ИНН 772274094, адрес местонахождения: 109028, г. Москва. Хохловский переулок, д. 16, стр.1).
ВОПРОС № 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 29 165 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, учитываемых при принятии решения по вопросу № 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, – 27 085 151, что составляет 92,87% от общего числа голосов.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня собрания имелся.
Итоги голосования:
«ЗА» - 27 083 787 голосов (99,99%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 280 голосов (0,0047%).
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Внести изменения в п. 1.5 статьи 1 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт»: «Адрес местонахождения Общества: Владимирская область, город Владимир. Сведения об адресе Общества в полном объеме содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц».
2. В связи с внесением изменений в п. 1.5 статьи 1 Устава ПАО «Владимирэнергосбыт», утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Поручить генеральному директору Общества осуществить мероприятия, связанные с государственной регистрацией Устава в новой редакции, а также с внесением в Единый государственный реестр юридических лиц сведений об адресе Общества: «600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, 4 этаж, помещение 14а».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: дата составления Протокола годового общего собрания акционеров - 05 июля 2017 года, Протокол № 2/17.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции ПАО «Владимирэнергосбыт» именные обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 2,55 руб. каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-50087-А от 01 марта 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0DQWJ9.
3. Подпись
3.1. генеральный директор (Протокол заседания Совета директоров № 12 от 28.06.2017)
Т.Н. Шубина
3.2. Дата 05.07.2017г.
Русский (РФ) 