ПАО "Т Плюс"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Т Плюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Т Плюс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, Красногорский район
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tplusgroup.ru/ir/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
2.3.1. Дата проведения: 30 июня 2017 года;
2.3.2. Место проведения: г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В»;
2.3.3. Время проведения: 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
по первому вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
по второму вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
по третьему вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
по четвертому вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
по пятому вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
по шестому вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
по седьмому вопросу повестки дня собрания: 94.4016%.
Кворум собрания имелся, собрание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: Об утверждении Годового отчета Общества за 2016 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2016 год.
Результаты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«За» 41 502 850 859 99.9180
«Против» 1 586 539 0.0038
«Воздержался» 30 942 303 0.0745
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 1 466 855 0.0035
РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:
«Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года».
Вопрос № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
Результаты голосования Число голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«За» 41 509 961 284 99.9351
«Против» 23 373 122 0.0563
«Воздержался» 1 619 440 0.0039
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 1 892 710 0.0046
РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2016 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 323 057
Распределить на: Резервный фонд 16 153
Дивиденды -
Нераспределенная прибыль 306 904
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года».
Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Всего ЗА предложенных кандидатов 444 896 551 759 97.3716
ПРОТИВ всех кандидатов: 4 000 051 0.0009
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 2 040 621 0.0004
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 11 672 719 685 2.5547
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
№ ФИО Количество голосов №
места
1 Вайнзихер Борис Феликсович 42 116 808 757 6
2 Ивакин Андрей Иванович 51 635 801
3 Майданник Игорь Владимирович 43 569 627 755 1
4 Матвеева Ирина Аркадьевна 43 528 850 511 2
5 Осыка Александр Семенович 513 649
6 О’Брайен Питер Ллойд 43 522 998 669 4
7 Ольховик Евгений Николаевич 43 523 054 833 3
8 Паслер Денис Владимирович 43 521 358 908 5
9 Шейфель Максим Николаевич 1 729 100
10 Александров Кирилл Игоревич 78 205 317
11 Бевсарт Дирк Ахил Марк 39 029 227 304 10
12 Вагнер Андрей Александрович 16 683 677
13 Зюриков Александр Сергеевич 1 572 947
14 Жужома Михаил Юрьевич 39 029 834 678 9
15 Москов Алексей Валерьевич 39 032 100 378 7
16 Полиенко Владимир Игоревич 39 030 043 658 8
17 Халиков Ринат Шавкятович 1 408 443 308
18 Шторх Андрей Алексеевич 2 182 722
19 Уиллс Роджер Гари 27 427 894 829 11
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вайнзихер Борис Феликсович, Майданник Игорь Владимирович, Матвеева Ирина Аркадьевна, О’Брайен Питер Ллойд, Ольховик Евгений Николаевич, Паслер Денис Владимирович, Бевсарт Дирк Ахил Марк, Жужома Михаил Юрьевич, Москов Алексей Валерьевич, Полиенко Владимир Игоревич, Уиллс Роджер Гари».
Вопрос № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
№ ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату* № места
1 Горностаев Максим Николаевич ЗА: 39 624 784 048, что составляет 95.3966 %
ПРОТИВ: 2 638 336, что составляет 0.0064 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 855 405 424, что составляет 4.4669 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 24 018 748, что составляет 0.0578 % 2
2 Романенков Валентин Васильевич ЗА: 4 401 109, что составляет 0.0106 %
ПРОТИВ: 39 622 536 105, что составляет 95.3912 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 855 296 176, что составляет 4.4666 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 24 613 166, что составляет 0.0593 %
3 Передельский Эдуард Романович ЗА: 39 621 816 021, что составляет 95.3894 %
ПРОТИВ: 2 675 522, что составляет 0.0064 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 856 045 107, что составляет 4.4684 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 26 309 906, что составляет 0.0633 % 5
4 Шевцова Ольга Александровна ЗА: 4 250 235, что составляет 0.0102 %
ПРОТИВ: 39 622 053 118, что составляет 95.3900 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 855 168 488, что составляет 4.4663 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 25 374 715, что составляет 0.0611 %
5 Власкова Анна Валериевна ЗА: 39 625 003 870, что составляет 95.3971 %
ПРОТИВ: 1 666 772, что составляет 0.0040 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 855 413 133, что составляет 4.4669 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 24 762 781, что составляет 0.0596 % 1
6 Ткаченко Кирилл Владимирович ЗА: 2 954 984, что составляет 0.0071 %
ПРОТИВ: 39 622 564 857, что составляет 95.3912 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 855 559 418, что составляет 4.4673 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 25 767 297, что составляет 0.0620 %
7 Чернуха Анастасия Витальевна ЗА: 39 623 569 398, что составляет 95.3936 %
ПРОТИВ: 2 458 695, что составляет 0.0059 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 856 026 458, что составляет 4.4684 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 24 792 005, что составляет 0.0597 % 3
8 Шабаева Людмила Венеровна ЗА: 39 623 501 115, что составляет 95.3935 %
ПРОТИВ: 2 160 463, что составляет 0.0052 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1 856 009 729, что составляет 4.4683 %
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 25 175 249, что составляет 0.0606 % 4
* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Горностаев Максим Николаевич, Передельский Эдуард Романович, Власкова Анна Валериевна, Чернуха Анастасия Витальевна, Шабаева Людмила Венеровна».
Вопрос № 5: Об утверждении Аудитора Общества.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 41 501 945 147 99.9158
«ПРОТИВ» 1 382 981 0.0033
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 685 601 0.0041
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 1 832 827 0.0044
РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
«Утвердить Аудитором Общества на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203)».
Вопрос № 6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 41 503 711 210 99.9201
«ПРОТИВ» 1 381 714 0.0033
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 455 212 0.0011
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 1 298 420 0.0031
РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции».
Вопрос № 7: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования Количество голосов Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 41 502 334 250 99.9168
«ПРОТИВ» 1 358 422 0.0033
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 573 634 0.0038
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллете¬ней недействительными или по иным основаниям, предусмот¬ренным Положением 1 580 250 0.0038
РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:
«Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 04.07.2017 № 2017-1г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-55113-E от 01.11.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0HML36.
3. Подпись
3.1. Руководитель департамента
международных проектов и
корпоративной работы ПАО «Т Плюс» __________________ А.О. Харитонцев
3.2. «04» июля 2017 г.
Русский (РФ) 