АО "РМБ" БАНК
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество
«Русский Международный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «РМБ» БАНК
1.3. Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Пречистенка, дом 36, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1077711000036
1.5. ИНН эмитента 7750004111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rib.ru; www.rmb.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6556
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года по адресу: 119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1 (переговорная комната Правления Банка) в 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: количество голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 2 112 000 000 (100 % голосов); количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, – 1 480 012 000, что составляет 70,08 % от общего числа голосов; кворум для проведения общего собрания акционеров имеется; общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
2. Об утверждении Отчета (заключения) Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Банка за 2016 год и выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2016 года.
4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2016 года.
5. Об оценке работы Совета директоров.
6. Об избрании членов Совета директоров.
7. О предоставлении права подписания уведомления в Банк России об избрании членов Совета директоров.
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
9. Об утверждении аудитора.
10. Об утверждении новой редакции Устава Банка.
11. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров.
12. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Об увеличении уставного капитала Банка.
15. Об участии в ассоциациях.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить Годовой отчет за 2016 год АО «РМБ» БАНК, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «РМБ» БАНК за 2016 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Отчет Ревизионной комиссии о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «РМБ» БАНК за 2016 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Не распределять прибыль АО «РМБ» БАНК за 2016 год в связи с отсутствием прибыли; дивиденды не выплачивать. Убытки, полученные АО «РМБ» БАНК за 2016 год в сумме 896 364 542 рубля 41 копейка (Восемьсот девяносто шесть миллионов триста шестьдесят четыре тысячи пятьсот сорок два рубля 41 копейка), погасить в полном объеме за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров АО «РМБ» БАНК за работу в 2016 году.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Признать работу Совета директоров АО «РМБ» БАНК в 2016 году удовлетворительной.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 10 560 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения – 10 560 000 000.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – 7 400 060 000, что составляет 70,08% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
Фамилия, имя, отчество
кандидата Количество
кумулятивных голосов
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Бойко Олег Юрьевич 1 480 012 000 0 0
Голубев Владимир Николаевич 1 480 012 000 0 0
Кирсанов Василий Петрович 1 480 012 000 0 0
Ляхов Андрей Геннадьевич 0 0 0
Субанов Булад Сергеевич 1 480 012 000 0 0
Тарнавский Александр Георгиевич 1 480 012 000 0 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
«Избрать Совет директоров АО «РМБ» БАНК в составе 5 членов из следующих кандидатов:
Бойко Олег Юрьевич;
Голубев Владимир Николаевич;
Кирсанов Василий Петрович;
Субанов Булад Сергеевич;
Тарнавский Александр Георгиевич.».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Уполномочить Председателя Правления АО «РМБ» БАНК Субанова Булада Сергеевича организовать подготовку, подписать и обеспечить направление в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва уведомления об избрании нового состава Совета директоров АО «РМБ» БАНК и иных документов, направление которых предусмотрено нормативными актами Банка России в связи с избранием состава Совета директоров АО «РМБ» БАНК.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Избрать в Ревизионную комиссию АО «РМБ» БАНК на срок до следующего годового общего собрания акционеров АО «РМБ» БАНК в составе 2 членов из следующих кандидатов:
- Опланчук Елена Викторовна;
- Курилов Дмитрий Владимирович.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить аудитором АО «РМБ» БАНК, осуществляющим проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «РМБ» БАНК, на 2017 год АО «БДО Юникон».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Устав АО «РМБ» БАНК в новой редакции. Предоставить право подписания ходатайства и иных документов в связи с государственной регистрацией новой редакции Устава АО «РМБ» БАНК Председателю Правления АО «РМБ» БАНК Субанову Буладу Сергеевичу.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АО «РМБ» БАНК в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 12:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить Положение о Правлении АО «РМБ» БАНК в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 13:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Одобрить заключение, внесение изменений и дополнений, а также расторжение сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены АО «РМБ» БАНК в будущем, на следующих условиях:
- сторона по сделке: сторона по сделке определяется в соответствии со Списком связанных с АО «РМБ» БАНК лиц на последнюю отчетную дату (1 июня 2017 г.) по признакам заинтересованности, установленным законодательством Российской Федерации;
- сделки: кредитные договоры, договоры поручительства, договоры залога, договоры (соглашения) о выдаче банковских гарантий, договоры банковского вклада (депозита), договоры банковского счета и иные сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Банка;
- цена сделки: предельная сумма, на которую может быть совершена каждая сделка, – не более 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей или эквивалент в иностранной валюте по курсу Банка России.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 14:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Увеличить уставный капитал АО «РМБ» БАНК на 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей до общего размера 2 612 000 000 (Два миллиарда шестьсот двенадцать миллионов) рублей путем размещения 500 000 000 (Пятьсот миллионов) дополнительных акций АО «РМБ» БАНК, со следующими условиями размещения:
- способ размещения ценных бумаг – закрытая подписка среди всех акционеров АО «РМБ» БАНК пропорционально количеству принадлежащих им акций; в случае отказа кого-либо из акционеров АО «РМБ» БАНК от приобретения причитающихся ему акций, размещаемых путем закрытой подписки среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций, такие бумаги могут быть приобретены любым из акционеров АО «РМБ» БАНК – участников закрытой подписки, при этом правило пропорционального приобретения акций не применяется; количество приобретаемых акций АО «РМБ» БАНК одним акционером ограничивается количеством оставшихся неразмещенных акций дополнительного выпуска акций;
- круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг – акции размещаются среди заранее определенного круга лиц: акционеры АО «РМБ» БАНК на основании данных реестра акционеров на дату утверждения Советом директоров АО «РМБ» БАНК Решения о дополнительном выпуске акций АО «РМБ» БАНК;
- вид, категория (тип) выпускаемых ценных бумаг – акции обыкновенные неконвертируемые;
- форма ценных бумаг – именные;
- форма выпуска ценных бумаг – бездокументарные;
- номинальная стоимость – 1 (Один) рубль;
- количество эмиссионных ценных бумаг в данном выпуске – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) акций;
- форма оплаты – денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичной форме;
- цена размещения акций дополнительного выпуска, размещаемых путем закрытой подписки среди заранее определенного круга лиц, – 1 (Один) рубль за 1 акцию;
- цена размещения акций дополнительного выпуска для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 (Один) рубль за 1 акцию.
Иные условия размещения дополнительных акций, в том числе срок размещения или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, а также порядок заключения договоров в ходе размещения определяются Решением о дополнительном выпуске акций АО «РМБ» БАНК».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 15:
«За» – 1 480 012 000 голосов или 100,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Против» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании);
«Воздержался» – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям – 0 голосов или 0,00 % от всех голосов (принявших участие в Собрании).
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
АО «РМБ» БАНК вступить в члены Некоммерческой организации Ассоциации региональных банков России (Ассоциации «Россия»).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 июля 2017 года, Протокол № 30-06/2017.
2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер – 10103123В, номинальная стоимость – 1 рубль, количество ценных бумаг – 2 112 000 000 штук.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления
(на основании доверенности № 221 от 07.11.2016)
А.Т. Галямов
(подпись)
3.2. Дата “ 04 ” июля 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 