ПАО "Фармсинтез"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 30 июня 2017г.
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 197110, город Санкт-Петербург, улица Красного Курсанта, 25 литера Ж, БЦ IT Парк, 1 этаж, конференц-зал
Время проведения общего собрания: 12 часов 00 минут по московскому времени
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся и составил 265 324 380 голосов, что составляет 88.1445% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в собрании
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 301 010 754 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 301 010 754 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 324 380
Кворум (%) 88.1445
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 265 324 380 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2016 финансовый год
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 финансового года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 301 010 754 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 301 010 754 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 265 324 380
Кворум (%) 88.1445
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 265 324 380 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
2 107 075 278 77/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
2 107 075 278 77/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
1 857 270 660
Кворум (%) 88.1445
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Генкин Дмитрий Дмитриевич 265 325 892
2 Горелик Стивен Ярослав 265 324 128
3 Касела Индрек 265 324 128
4 Духович Илья Алексеевич 746 900
5 Шпичко Ольга Юрьевна 264 577 228
6 Князев Роман Сергеевич 264 577 228
7 Колосов Дмитрий Юрьевич 265 324 128
8 Бежанов Сергей Кимович 264 577 228
9 Исаев Артур Александрович 0
10 Кругляков Петр Владимирович 746 900
11 Орлов Артём Владимирович 746 900
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич,
2. Горелик Стивен Ярослав,
3. Касела Индрек,
4. Колосов Дмитрий Юрьевич,
5. Шпичко Ольга Юрьевна,
6. Князев Роман Сергеевич,
7. Бежанов Сергей Кимович
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Генкин Дмитрий Дмитриевич,
2. Горелик Стивен Ярослав,
3. Касела Индрек,
4. Колосов Дмитрий Юрьевич,
5. Шпичко Ольга Юрьевна,
6. Князев Роман Сергеевич,
7. Бежанов Сергей Кимович
Итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
301 010 754 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 301 010 754 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 265 324 380
Кворум (%) 88.1445
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS):»
голоса распределились следующим образом:
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Акционерное Общество «БДО Юникон».
0
0.0000
206 816 852
77.9487
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
2 Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
0
0.0000
206 816 852
77.9487
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
3 Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
0
0.0000
206 816 852
77.9487
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
4 Акционерное общество «КПМГ»
264 577 480
99.7185
0
0.0000
746 900
0.2815
0 0.0000
5 Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
0
0.0000
206 816 852
77.9487
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
6 Акционерное общество «Бейкер Тилли Рус»
0
0.0000
206 816 852
77.9487
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
7 Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"
0
0.0000
206 816 852
77.9487
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
Не голосовали: 0
На основании итогов голосования избран: Акционерное общество «КПМГ»
Принятое решение:
Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также в соответствии с требованиями МСФО (IAS):
Акционерное общество «КПМГ».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №5 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
301 010 754 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 300 995 928 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 265 324 380
Кворум (%) 88.1488
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать ревизионную комиссию в составе:»
голоса распределились следующим образом:
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Зубов Валентин Сергеевич
264 577 228
99.7184
252
0.0001
746 900
0.2815
0 0.0000
2 Яковенко Дмитрий Леонидович
264 577 228
99.7184
252
0.0001
746 900
0.2815
0 0.0000
3 Запорожцев Александр
264 577 480
99.7185
0
0.0000
746 900
0.2815
0 0.0000
4 Сурков Кирилл Геннадиевич
252
0.0001
206 816 600
77.9486
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
5 Шафранов Алексей Николаевич
252
0.0001
206 816 600
77.9486
746 900
0.2815
57 760 628 21.7698
6 Чекмарева Татьяна Владимировна
264 577 228
99.7184
252
0.0001
746 900
0.2815
0 0.0000
Не голосовали: 0
На основании итогов голосования избраны:
1. Запорожцев Александр,
2. Зубов Валентин Сергеевич,
3. Яковенко Дмитрий Леонидович,
4. Чекмарева Татьяна Владимировна
Принятое решение:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Запорожцев Александр,
2. Зубов Валентин Сергеевич,
3. Яковенко Дмитрий Леонидович,
4. Чекмарева Татьяна Владимировна
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 301 010 754 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н 301 010 754 11/100
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 265 324 380
Кворум (%) 88.1445
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«На основании ст. 83 «Об акционерных обществах» одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.C., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лиц, являющихся стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
заключение дополнительного соглашения (изменение предмета и предельной суммы сделки) к ранее заключенному договору приобретения акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) от 23 ноября 2015 года (далее – «Договор»), одобренному Внеочередным общим собранием акционеров Общества 21.01.2016 года (Протокол ВОС/2016 от 22.01.2016 года) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: изменение категории (типа) ценных бумаг, являющихся объектом приобретения по Договору, с обыкновенных акций на вновь выпущенные обыкновенные и (или) привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.);
Стороны сделки: ПАО «Фармсинтез», АО «Кевельт» (АS KEVELT), «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), «Липоксен Текнолоджиз» ЛТД (LIPOXEN TECHNOLOGIES, LTD.).
Цена сделки: 1 000 700 000 рублей (Один миллиард семьсот тысяч) рублей;
Прочие существенные условия сделки остаются без изменений»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в голосовании
ЗА 265 324 380 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Принятое решение:
На основании ст. 83 «Об акционерных обществах» одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Князева Р.C., Генкина Д.Д., занимающих должности в органах управления лиц, являющихся стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату:
заключение дополнительного соглашения (изменение предмета и предельной суммы сделки) к ранее заключенному договору приобретения акций корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.) от 23 ноября 2015 года (далее – «Договор»), одобренному Внеочередным общим собранием акционеров Общества 21.01.2016 года (Протокол ВОС/2016 от 22.01.2016 года) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Предмет сделки: изменение категории (типа) ценных бумаг, являющихся объектом приобретения по Договору, с обыкновенных акций на вновь выпущенные обыкновенные и (или) привилегированные акции, конвертируемые в обыкновенные акции корпорации «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.);
Стороны сделки: ПАО «Фармсинтез», АО «Кевельт» (АS KEVELT), «КСЕНЕТИК БИОСАЙЕНСИЗ, ИНК.» (Xenetic Biosciences, Inc.), «Липоксен Текнолоджиз» ЛТД (LIPOXEN TECHNOLOGIES, LTD.).
Цена сделки: 1 000 700 000 рублей (Один миллиард семьсот тысяч) рублей;
Прочие существенные условия сделки остаются без изменений
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03.07.2016 г., № 23 ГОС/2017
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид ценной бумаги Тип ценной бумаги Наименование ценной бумаги (полное название паевого (иностранного) инвестиционного фонда Торговый код Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) данных ценных бумаг, индивидуальный идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, государственный регистрационный номер правил доверительного управления (при наличии) Дата присвоения государственного регистрационного номера или индивидуального идентификационного номера (за исключением ценных бумаг иностранного эмитента) Номинальная стоимость (при наличии) Валюта номинальной стоимости Дефолт эмитента
7801075160 Акции Акция обыкновенная акции обыкновенные LIFE RU000A0JR514 1-02-09669-J 09.08.2004 5 Рубль
3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков
3.2. Дата «04» июля 2017 г.
Русский (РФ) 