АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях,
принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения
О проведении Общего собрания акционеров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2017 года.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 127051, город Москва, Цветной бульвар, дом 18, переговорная на 5 этаже.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11-00 МСК.
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 418 594 879 (100%).
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 418 594 879 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 418 365 201 (99,9451%).
Кворум имелся.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2016 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Банка за 2016 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2016 года.
4. Об определении количественного состава Совета Директоров Банка.
5. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
6. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
9. Об утверждении независимой аудиторской компании на 2017 год.
10. Об утверждении новой редакции Устава АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
11. Об утверждении Положения об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА»:
Новожилов Юрий Викторович
418 365 349 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Дегтярев Андрей Владимирович
418 365 348 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Голиков Андрей Федорович
418 365 142 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Денисенков Андрей Владимирович
418 365 142 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Диланян Вартан Петрович
418 365 142 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Назаров Алексей Михайлович
418 365 142 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Речкалова Елена Акимовна
418 365 142 голосов, что составило 14,2857% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Белоусенко Елена Юрьевна
0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Корсаков Вадим Олегович
0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
Шамилов Артур Андреевич
0 голосов, что составило 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА»: 418 365 201 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, имеющие право голоса
«ПРОТИВ»: 0 голосов (0%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов (0%).
2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка за 2016 год.
2.2. Утвердить консолидированную финансовую отчетность группы Банка АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) по МСФО за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить за 2016 год убыток по данным бухгалтерского учета в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копейки.
3.2. На покрытие убытка за 2016 год в сумме 10 387 927 207 рублей 84 копеек направить средства резервного фонда Банка в размере 4 103 746 825 рубля 63 копейки и средства эмиссионного дохода Банка в размере 7 009 953 994 рубля 9 копеек».
3.3. Нераспределенную прибыль прошлых лет оставить нераспределенной.
3.4. По результатам 2016 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Банка не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 7 (Семи) членов.
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:
Голиков Андрей Федорович;
Дегтярев Андрей Владимирович;
Денисенков Андрей Владимирович;
Диланян Вартан Петрович;
Назаров Алексей Михайлович;
Новожилов Юрий Викторович;
Речкалова Елена Акимовна
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Определить состав Ревизионной комиссии Банка в количестве 3 (Трех) членов.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Банка следующих лиц:
Глозман Наталья Валерьевна. Согласие кандидата имеется.
Мазурова Наталья Владимировна. Согласие кандидата имеется.
Гановичева Анна Григорьевна. Согласие кандидата имеется.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2017 года.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2017 год.
9.2. Утвердить ЗАО «Универс-Аудит» (ОГРН 1027700477958) в качестве независимой аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ на 2017 год.
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка «Абсолют Банк» (публичное акционерно общество)/ АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в новой редакции.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
11.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО), утвержденное Общим собранием акционеров 27 октября 2016 года, Протокол № 71 от 01 ноября 2016г.
2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2017года, Протокол № 73.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата “03” июля 2017г. М.П.