АО "ВЭБ-лизинг"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ВЭБ-лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ВЭБ-лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1037709024781
1.5. ИНН эмитента 7709413138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 43801-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.veb-leasing.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25757

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: «30» июня 2017 года в 11 ч. 00 мин., Российская Федерация, 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
2.4.1. Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания – 40 378 641.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания –
40 378 641.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания – 40 378 641, что составляет 100% от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 1-5, 7 вопросам повестки дня общего собрания.
2.4.2. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня общего собрания (кумулятивное голосование) – 363 407 769.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по 6 вопросу повестки дня общего собрания - 363 407 769.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 6 вопросу повестки дня общего собрания – 363 407 769, что составляет 100% от количества голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год, в том числе выплата дивидендов за 2016 год.
4. Утверждение аудитора АО «ВЭБ-лизинг».
5. Определение количественного состава Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
6. Избрание Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг».
7. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВЭБ-лизинг».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» 40 378 641 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2.6.2. Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ВЭБ-лизинг» за 2016 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» 40 378 641 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2.6.3. Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам деятельности АО «ВЭБ-лизинг» в 2016 финансовом году не распределять чистую прибыль по итогам 2016 года, дивиденды по результатам 2016 финансового года не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» 40 378 641 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2.6.4. Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АО «ВЭБ-лизинг» на 2017 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» 40 378 641 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2.6.5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров АО «ВЭБ-лизинг» в количестве девяти членов Совета директоров.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» 40 378 641 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2.6.6. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «ВЭБ-лизинг» в следующем персональном составе:
1. Гайченя Юрий Николаевич;
2. Горьков Алексей Николаевич;
3. Довлатов Артем Сергеевич;
4. Зеленский Андрей Викторович;
5. Краснов Игорь Сергеевич;
6. Перин Антон Валентинович;
7. Филев Иван Андреевич;
8. Цвигун Олег Борисович;
9. Цокол Андрей Николаевич.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА»
1. Перин Антон Валентинович - 49 746 641 голосов;
2. Довлатов Артем Сергеевич - 39 207 641 голосов;
3. Цокол Андрей Николаевич - 39 207 641 голосов;
4. Горьков Алексей Николаевич - 39 207 641 голосов;
5. Филев Иван Андреевич - 39 207 641 голосов;
6. Цвигун Олег Борисович - 39 207 641 голосов;
7. Сахарова Татьяна Геннадиевна - 0 голосов;
8. Краснов Игорь Сергеевич - 39 207 641 голосов;
9. Зеленский Андрей Викторович - 39 207 641 голосов;
10. Гайченя Юрий Николаевич - 39 207 641 голосов.


«ПРОТИВ всех кандидатов»
0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 0 голосов.

2.6.7. Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию АО «ВЭБ-лизинг» в следующем персональном составе:
1. Лавриненко Николай Александрович;
2. Локтионова Юлия Александровна;
3. Пантелеев Александр Александрович.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» 40 378 641 голосов;
«ПРОТИВ» 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров АО «ВЭБ-лизинг» от «03» июля 2017 года №02/2017.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции в бездокументарной форме в количестве 40 378 641 шт., государственный регистрационный номер 1-01-43801-Н, номинальная стоимость одной акции 1 руб., дата государственной регистрации 15.08.2003

3. Подпись
3.1. И.о Генерального директора


Ю.Н. Гайченя
(подпись)
3.2. Дата « 03 » июля 20 17 г. М.П.