ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «МОСТОТРЕСТ»
Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "МОСТОТРЕСТ"
Место нахождения эмитента 121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 5.
ОГРН эмитента 1027739167246
ИНН эмитента 7701045732
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02472-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.mostotrest.ru/ru/raskrytie-informacii.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1220
Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата: 29 июня 2017 г.;
место проведения собрания: г. Москва, ул. Амундсена, д. 5, корп. 2, конференц-зал Московской территориальной фирмы «Мостоотряд-114» - филиала ПАО «МОСТОТРЕСТ»;
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
5) Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров.
Вопрос 1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
Кворум по вопросу 1 повестки дня: 267 255 589 голосов, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 267 191 477 голосов (99,97%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 26 000 голосов (0,0097%).
Принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатам 2016 отчетного года в размере 3 551 789 000 рублей следующим образом:
выплатить вознаграждение членам Совета директоров (в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МОСТОТРЕСТ» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания акционеров 29.03.2011) 27 445 642 рублей;
распределить на дивиденды 3 002 772 920 рублей;
оставить в распоряжении Общества 521 570 438 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2016 год в размере 10,64 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 18 июля 2017 года.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Кворум по вопросу 2 повестки дня: 2 939 811 479 (кумулятивное голосование) голосов, что составляет 94,7 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Богатырев Геннадий Олегович – 267 171 337 голоса
2. Власов Владимир Николаевич – 268 837 877 голосов
3. Добровский Леонид Юльевич – 266 315 777 голосов
4. Дорган Валерий Викторович – 266 312 777 голосов
5. Карелина Мария Юрьевна – 266 315 777 голос
6. Конных Андрей Альбертович – 268 631 877 голосов
7. Котылевский Владимир Сэндэрович – 266 305 377 голосов
8. Монастырев Владимир Вениаминович – 266 321 577 голосов
9. Приходько Вячеслав Михайлович – 266 312 777 голос
10. Сильянов Валентин Васильевич – 266 312 777 голосов
11. Танана Олег Григорьевич – 268 313 777 голосов
Против всех кандидатов – 0 голосов
Воздержались по всем кандидатам – 870 430 голосов
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Богатырев Геннадий Олегович
2. Власов Владимир Николаевич
3. Добровский Леонид Юльевич
4. Дорган Валерий Викторович
5. Карелина Мария Юрьевна
6. Конных Андрей Альбертович
7. Котылевский Владимир Сэндэрович
8. Монастырев Владимир Вениаминович
9. Приходько Вячеслав Михайлович
10. Сильянов Валентин Васильевич
11. Танана Олег Григорьевич
Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум по вопросу 3 повестки дня: 267 255 589 голосов, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.
Результаты голосования по кандидатурам:
1. Беляевскова Татьяна Стефановна: «ЗА» - 266 790 847 голосов (99,8261%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 396 630 голосов (0,1484%).
2. Короткова Ангелина Александровна: «ЗА» - 266 790 847 голосов (99,8261%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 396 630 голосов (0,1484%).
3. Крючкова Юлия Вячеславовна: «ЗА» - 266 766 847 голосов (99,8171%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 396 630 голосов (0,1484%).
4. Провоторова Валерия Ильинична: «ЗА» - 266 790 847 голосов (99,8261%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 376 630 голосов (0,1409%).
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Беляевскова Татьяна Стефановна
2. Короткова Ангелина Александровна
3. Крючкова Юлия Вячеславовна
4. Провоторова Валерия Ильинична
Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.
Кворум по вопросу 4 повестки дня: 267 255 589 голосов, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 267 167 477 голосов (99,9670%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 50 000 голосов (0,0187%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «КПМГ».
Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества по международным стандартам финансовой отчетности.
Кворум по вопросу 5 повестки дня: 267 255 589 голоса, что составляет 94,70 % от общего числа голосов.
Результаты голосования: «ЗА» - 267 167 477 голосов (99,9670%); «ПРОТИВ» - 0 голосов (0,0000%); «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 50 000 голосов (0,0187%).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по отчетности, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, Акционерное общество «КПМГ».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-02472-А; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 10 августа 2010 г., международный код идентификации ценных бумаг ( ISIN) RU0009177331.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 43 от 03 июля 2017 г.
Подпись
Генеральный директор ______________ В.Н. Власов
(подпись)
Дата 03 июля 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 