ПАО "ЛУКОЙЛ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.10.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования
по вопросу повестки дня:
О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «ЛУКОЙЛ».
На заседании присутствовали лично 10 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»:
1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года.
2. О выплате части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими обязанностей члена Совета директоров.
3. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
4. Утверждение Устава Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
5. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ».
6. Утверждение Изменений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
7. Утверждение Изменений в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
8. Утверждение Изменения в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
9. О признании утратившим силу Положения о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
10. Об уменьшении уставного капитала ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

2. Определить:
1) дату окончания приема бюллетеней для голосования – 3 декабря 2019 г.;
2) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.6, ООО «Регистратор «Гарант» (далее – Регистратор);
3) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также Собрание), - 8 ноября 2019 г.;
4) порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении Собрания (приложение № 1) на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com не позднее 2 ноября 2019 г. Бюллетени для голосования, а также информационные материалы к Собранию направить лицам, имеющим право на участие в Собрании, заказными письмами до 12 ноября 2019 г. Направить в электронной форме (в форме электронных документов) Регистратору для направления номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении Собрания в срок не позднее 2 ноября 2019 г.; информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и бюллетени для голосования, в срок до 12 ноября 2019 г.;
5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 2);
6) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), на которых не позднее 2 ноября 2019 г. будет размещена данная информация (материалы), а также, начиная с 13 ноября 2019 г., в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 или 8-495-981-73-20 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении Собрания. Доступ к информации (материалам) Общего собрания акционеров также будет обеспечен через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, инструкция для пользователей которого будет размещена на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке);
7) форму и текст бюллетеней для голосования с инструкцией по заполнению бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые направляются в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 3);
8) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицом, имеющим право на участие в Собрании, может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk.

3. В соответствии с пунктом 4 статьи 72 и статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену приобретения Компанией одной обыкновенной именной акции ПАО «ЛУКОЙЛ» исходя из ее рыночной стоимости в размере 5 300 рублей.

4. Определить позицию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению № 4.

5. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения.
По вопросу 1 повестки дня Собрания:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 192 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 10 января 2020 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 31 января 2020 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ».
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года, - 20 декабря 2019 года.
Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол №6 от 03 октября 2019 г.).

По вопросу 2 повестки дня Собрания:
Выплатить часть вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» за исполнение ими своих обязанностей в период с даты принятия решения об избрании членов Совета директоров до даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющую 1/2 размера вознаграждения за исполнение обязанностей члена Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 20 июня 2019 г. (Протокол № 1), в сумме 3 500 000 рублей каждому.
Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 5 от 03 октября 2019 г.).

По вопросу 3 повестки дня Собрания:
Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:
И.Н. Врублевскому - 3 500 000 руб.
А.В. Отрубянникову - 3 500 000 руб.
П.А. Сулоеву - 3 500 000 руб.
Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 5 от 03 октября 2019 г.).

По вопросу 4 повестки дня Собрания:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции.
Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» в новой редакции прилагается (приложение № 5).

По вопросу 5 повестки дня Собрания:
Досрочно прекратить полномочия всех членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» - И.Н. Врублевского, А.В. Отрубянникова, П.А. Сулоева.

По вопросу 6 повестки дня Собрания:
Утвердить Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» прилагаются (приложение № 6).

По вопросу 7 повестки дня Собрания:
Утвердить Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ».
Изменения в Положение о Совете директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» прилагаются (приложение № 7).

По вопросу 8 повестки дня Собрания:
Утвердить Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ».
Изменение в Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» прилагается (приложение № 8).

По вопросу 9 повестки дня Собрания:
Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002 года (Протокол № 1), с изменениями, утвержденными годовыми Общими собраниями акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 26 июня 2003 года (Протокол № 1) и 28 июня 2006 года (Протокол № 1).

По вопросу 10 повестки дня Собрания:
Уменьшить уставный капитал ПАО «ЛУКОЙЛ» путем приобретения части размещенных акций ПАО «ЛУКОЙЛ» в целях сокращения их общего количества на следующих условиях:
- категории (типы) приобретаемых акций - акции обыкновенные именные бездокументарные;
- количество приобретаемых ПАО «ЛУКОЙЛ» акций данной категории (типа) – 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) штук;
- цена приобретения – 5 300 (Пять тысяч триста) рублей за одну акцию;
- срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже ПАО «ЛУКОЙЛ» принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений - с 27 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно;
- срок оплаты ПАО «ЛУКОЙЛ» приобретаемых акций – до 07 февраля 2020 г. включительно;
- форма оплаты приобретаемых акций – денежные средства.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 октября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 октября 2019 года, Протокол № 17.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-00077-А от 25.06.2003 г., ISIN RU0009024277.
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента поддержания листинга и обращения акций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-1331 от 30.11.2018

Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » октября 20 19 г.