ПАО УК ОРФ
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО УК ОРФ
1.3. Место нахождения эмитента 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Жуковского, дом 45 пом.19
1.4. ОГРН эмитента 1077847530771
1.5. ИНН эмитента 7841367289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04326-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.amurf.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15776
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 04. 10. 2007г.
Государственный регистрационный номер: 1-01-04326-D
ISIN код: RU000A0JQDF4
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 70 000 000 (семьдесят миллионов) акций.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: акции привилегированные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата государственной регистрации выпуска: 25.02.2011г.
Государственной регистрационный номер: 2-01-04326-D
ISIN код: RU000A0JRFD2
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество фактически размещенных ценных бумаг: 1 000 000 (один миллион) акций.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум – 80%. Заседание правомочно.
2.1.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.3. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.4. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов».
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об утверждении бюллетеня
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.1.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров Об утверждении годового отчета
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. О созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО УК ОРФ (далее также - Общество) в форме собрания (совместного присутствия) (далее также – Общее собрание акционеров, Собрание) «21» июля 2017 г.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9, пом.2Н. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.1/9, пом.2Н.
3. Определить время проведения Общего собрания акционеров Общества – начало Собрания в «11» часов 30 минут (по местному времени).
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества 11 часов 00 минут (по местному времени) в день проведения Собрания по месту проведения Собрания.
5. Определить, что функции счетной комиссии исполняет регистратор.
2.2.2. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО УК ОРФ :
1. Об утверждении годового отчета ПАО УК ОРФ за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
2.2.3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 10 июля 2017 года (на конец операционного дня).
2. Определить, что в соответствии с Уставом Общества акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня на данном годовом Общем собрании акционеров.
2.2.4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 1 к настоящему решению.
Поручить Генеральному директору Общества обеспечить уведомление акционеров согласно действующему законодательству и на официальном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.amurf.ru.
2.2.5. О рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом:
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 813 тыс. рублей
В том числе:
Резервный фонд ____0 ___ рублей
Дивиденды 81,3 тыс рублей
Инвестиции и иные цели, связанные с деятельностью общества 731, 7 тыс рублей
Выплатить дивиденд в размере 10% чистой прибыли на привилегированные акции общества по результатам отчетного года, в размере 0, 081 рубля на одну привилегированную акцию. в денежной форме. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества,- путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Лицам, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, - в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01.08.2017 г.
2.2.6. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Управляющая компания Объединенных резервных фондов»:
1. Установить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества являются:
Годовой отчет Общества за 2016 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков),
Заключения Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибылей и убытков по результатам финансового года, а также по размеру и порядку выплаты дивидендов;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
информация о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 12 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: - 191014, Санкт-Петербург, ул.Рылеева, д.1/9 пом.2Н
2.2.7. Об утверждении бюллетеня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также проекты решений по вопросам повестки дня, содержащиеся в бюллетене для голосования.
2.2.8. Об утверждении годового отчета
Утвердить годовой отчет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 июня 2017г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
№08/2017 от 29.06.2017г.
3. Подпись
3.1. И.о. Генерального директора О.В. Юминов
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 