ПАО "ОАК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1067759884598
1.5. ИНН эмитента 7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 г.,
Место проведения: : г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1.
Время проведения: начало собрания в 11:00 часов, закрытие собрания в 13:00 часов.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня № 1-6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 412 995 223 063;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 412 995 223 063;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 407 406 540 831;
Кворум (%) - 98.64679252;
Кворум по данным вопросам имелся.
Кворум по вопросу повестки дня № 7:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании - 4 542 947 453 693;
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 4 542 947 453 693;
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании - 4 481 471 949 141;
Кворум (%) - 98.64679252;
Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросам повестки дня № 8-9:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 412 995 223 063;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н - 412 995 223 063;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 407 406 540 831;
Кворум (%) - 98.64679252;
Кворум по данным вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
№ 1 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 387 406 490 627 (95.09088633 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 000 000 (4.90910135 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
№ 2 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 387 406 480 627 (95.09088387 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 010 000 (4.90910381 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год.
№ 3 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 407 406 326 087 (99.99994729 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 130 000 (0.00003191 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 34 540 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2016 года чистую прибыль Общества не распределять.
№ 4 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 407 405 986 087 (99.99986384 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 000 (0.00000491 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 484 540 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям ПАО «ОАК» не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
№ 5 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 407 406 490 627 (99.99998768 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе совета директоров в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
№ 6 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 407 405 140 627 (99.99965631 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 350 000 (0.00033136 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде.
№ 7 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам:
1. Алешин Борис Сергеевич 378 578 061 498
2. Борисов Юрий Иванович 378 577 570 458
3. Елин Евгений Иванович 378 577 570 458
4. Золотарев Петр Сергеевич 220 002 435 975
5. Иванов Андрей Юрьевич 378 576 570 480
6. Мантуров Денис Валентинович 378 576 594 346
7. Окулов Валерий Михайлович 378 576 571 146
8. Потапов Владимир Михайлович 378 582 880 457
9. Сердюков Анатолий Эдуардович 378 576 570 457
10. Слюсарь Юрий Борисович 378 583 869 910
11. Харченко Иван Николаевич 378 576 715 535
12. Юрченко Евгений Валерьевич 473 637 260 140
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 2 037 218 425
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 002 507
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Алешина Бориса Сергеевича;
2. Борисова Юрия Ивановича;
3. Елина Евгения Ивановича;
4. Иванова Андрея Юрьевича;
5. Мантурова Дениса Валентиновича;
6. Окулова Валерия Михайловича;
7. Потапова Владимира Михайловича;
8. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
9. Слюсаря Юрия Борисовича;
10. Харченко Ивана Николаевича;
11. Юрченко Евгения Валерьевича.
№ 8 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
N
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1 Кодзоев Заурбек Магометович 407 405 852 111 99.9998309 130 000 0.00003191 496 896 0.00012197 21 620 0.00000531
2 Милованова Оксана Юрьевна 407 405 862 111 99.9998334 120 000 0.00002945 496 896 0.00012197 21 620 0.00000531
3 Мусина Земфира Рамилевна 407 405 852 111 99.9998309 120 000 0.00002945 506 896 0.00012442 21 620 0.00000531
4 Панина Анна Григорьевна 407 405 852 111 99.9998309 0 0.00000000 616 896 0.00015142 31 620 0.00000776
5 Пома Сергей Иванович 407 405 852 111 99.9998309 0 0.00000000 616 896 0.00015142 31 620 0.00000776
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1. Кодзоева Заурбека Магометовича;
2. Милованову Оксану Юрьевну;
3. Мусину Земфиру Рамилевну;
4. Панину Анну Григорьевну;
5. Пому Сергея Ивановича.
№ 9 повестки дня:
Кворум по вопросу имелся - 98.64679252 %.
«ЗА» - 407 406 470 626 (99.99998277 %) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0 %) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 001 (0.00000491 %) голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 10 000 голосов.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ПАО «ОАК» на 2017 год ООО «РСМ РУСЬ».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
протокол от 30.06.2017 № б\н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E, дата его государственной регистрации: 26.04.2013 г., ISIN код RU000A0JPLZ7;
- акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-E-003D, дата его государственной регистрации: 26.05.2016 г.; ISIN код RU000A0JWLC2.
3. Подпись
3.1 Первый Вице-президент
на основании доверенности от 10.10.2016 № 194 А.В. Туляков
3.2. Дата: 30 июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 