ПАО "ГТЛК"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о решениях, единолично принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции ПАО «ГТЛК»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "ГТЛК"
1.3. Место нахождения эмитента 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Российская Федерация в лице Министерства транспорта Российской Федерации.
Место нахождения: 109012, г. Москва, ул. Рождественка д. 1, стр. 1
ИНН 7702361427; ОГРН 1047702023599.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента.
1. Утвердить:
годовой отчет публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год;
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению).
2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года в связи с отсутствием чистой прибыли у публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год.
3. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве восьми человек.
4. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
А.И. Богинский – генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России»;
Ф.А. Борисов – генеральный директор Ассоциации рекламодателей (независимый директор);
О.Е. Бочаров – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;
Е.И. Дитрих – первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;
С.В. Землянский – член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления» (независимый директор);
Ю.М. Медведев – вице-президент – руководитель аппарата совета директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;
М.Г. Новиков – руководитель Дирекции «Финансовые организации» – старший вице-президент публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (независимый директор);
С.Н. Храмагин – генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».
5. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:
И.Н. Голуб – заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения и развития деятельности организации гражданской авиации Минтранса России;
В.И. Голубев – генеральный директор закрытого акционерного общества «Ассистанская компания «ЛАТ»;
А.В. Холопов – заместитель директора Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.
6. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2017 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».
7. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение:
А.И. Богинскому – 657 534 рубля;
Ф.А. Борисову – 1 950 000 рублей;
С.В. Землянскому – 1 950 000 рублей;
Ю.М. Медведеву – 2 250 000 рублей.
8. Выплатить вознаграждение члену ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» В.И. Голубеву – 198 000 рублей.
9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение № 2 к настоящему распоряжению).
10. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденное распоряжением Минтранса России от 5 июня 2015 г. № МС-50-р.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 30 июня 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
30 июня 2017 года №МС-122-р Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Н. Храмагин
3.2. Дата “30” июня 2017 г. М.П.