АО "ННК-Актив"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых лицом,
которому принадлежат все голосующие акции эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ННК-Актив»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ННК-Актив»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Россия, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700513334
1.5. ИНН эмитента 7704233903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65014-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nk-alliance.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=886

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Alliance Oil Company Ltd. (Альянс Ойл Компани Лтд.), Компания, учрежденная и зарегистрированная на Бермудских островах 01 сентября 1998 года под регистрационным номером 25413.
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Клэрендон Хаус, 2 Черч Стрит, Гамильтон НМ 11, Бермудские острова.
Присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо): не применимо.
Основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо): не применимо.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
3. Чистую прибыль, полученную Обществом по результатам 2016 отчетного года, единственному акционеру Общества не распределять. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Утвердить аудитором Общества на 2017 год ЗАО "Делойт и Туш СНГ" (ОГРН 1027700425444).
5. Избрать ревизором Общества на 2017 год Кушнира Владимира Васильевича.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 30 июня 2017 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера б/н от 30 июня 2017 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «ННК-Актив»
Д.А. Шелепов
(подпись)

3.2. Дата « 30 » июня 20 17 г. м.п.