ПАО "Аптечная сеть 36,6"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Аптечная сеть 36,6"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Аптечная сеть 36,6"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239
1.5. ИНН эмитента: 7722266450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 июня 2017 года, г. Москва, улица Василисы Кожиной, д. 1, 15.00 мск.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года.
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
6. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.5.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 2 330 647 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 323 409
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2165%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 729 696 322 83.1855
"ПРОТИВ" 349 597 087 16.8131
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 000 0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 079 323 409 100.0000
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 2 330 647 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 323 409
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2165%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 1 729 696 322 83.1855
"ПРОТИВ" 349 597 087 16.8131
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 000 0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 079 323 409 100.0000
3. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 2 330 647 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 323 409
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2165%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 079 034 609 99.9862
"ПРОТИВ" 258 700 0.0124
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 30 100 0.0014
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 079 323 409 100.0000
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 25 637 119 673
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 25 637 119 673
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 22 872 557 499
КВОРУМ по данному вопросу имелся 89.2165%
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Щербинин Сергей Юрьевич 5 575 008 687
2 Жибаровский Игорь Русланович 1 729 440 730
3 Малиновский Николай Иосифович 1 729 440 730
4 Миклина Марина Игоревна 1 729 440 730
5 Зятковский Аркадий Александрович 1 729 440 730
6 Маслов Павел Тихонович 1 729 440 730
7 Решетников Андрей Вениаминович 1 729 440 730
8 Кирилкин Михаил Сергеевич 1 729 440 730
9 Саганелидзе Иван Гивиевич 1 729 423 082
10 Кинцурашвили Владимир Важаевич 1 729 423 082
11 Шакая Темур Константинович 1 729 423 082
12 Гусаров Юрий Игоревич 18 756
13 Узберг Вадим Евгеньевич 0
"ПРОТИВ" 56 760
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 788 940
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 330 000
ИТОГО: 22 872 557 499
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 2 330 647 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 323 409
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2165%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 079 039 869 99.9864
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 283 540 0.0136
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 079 323 409 100.0000
6. Утверждение аудитора ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 2 330 647 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 323 409
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2165%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 079 293 409 99.9986
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 30 000 0.0014
ИТОГО: 2 079 323 409 100.0000
7. Утверждение размера и порядка выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 330 647 243
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н 2 330 647 243
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 2 079 323 409
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 89.2165%
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 2 079 039 869 99.9864
"ПРОТИВ" 0 0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 283 540 0.0136
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 0 0.0000
ИТОГО: 2 079 323 409 100.0000
2.5.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2016 год.
Прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять.
3. Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать.
4. Избрать членами Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»:
1) Щербинин Сергей Юрьевич
2) Жибаровский Игорь Русланович
3) Малиновский Николай Иосифович
4) Миклина Марина Игоревна
5) Зятковский Аркадий Александрович
6) Маслов Павел Тихонович
7) Решетников Андрей Вениаминович
8) Кирилкин Михаил Сергеевич
9) Саганелидзе Иван Гивиевич
10) Кинцурашвили Владимир Важаевич
11) Шакая Темур Константинович
5. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Аптечная сеть 36,6» в составе 3 (Трех) человек
1) Каверина Антонина Евгеньевна
2) Афонченко Светлана Ивановна
3) Корсунская Ольга Владимировна
6. Утвердить Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, город Москва, улица Лесная, д.5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора.
7. Каждому члену Совета директоров Общества за членство в Совете директоров в период с 26.06.2017 года до следующего годового общего собрания акционеров Общества выплатить вознаграждение в размере 1 000 рублей за каждый календарный месяц членства в Совете директоров Общества. Выплата вознаграждения производится ежемесячно.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 42 от 29 июня 2017 г.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6» В. В. Кинцурашвили
(подпись)
3.2. Дата “30” июня 2017 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Кинцурашвили
3.2. Дата 30.06.2017г.
Русский (РФ) 