ПАО "БИНБАНК"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "БИНБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1025400001571
1.5. ИНН эмитента: 5408117935
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 323
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1269; https://www.binbank.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения: 27 июня 2017 г.
место проведения: г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр.1.
время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.
время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 часов 45 минут.
время закрытия общего собрания: 13 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94.44%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "БИНБАНК" за 2016 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "БИНБАНК" по результатам 2016 отчетного года.
3. О количественном составе Совета директоров ПАО "БИНБАНК".
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО "БИНБАНК".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО "БИНБАНК".
6. Об утверждении Аудиторской организации ПАО "БИНБАНК" на 2017 год.
7. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО "БИНБАНК".
8. О вознаграждениях членам Совета Директоров и ревизионной комиссии ПАО "БИНБАНК".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 16 442 997 976 голосов (99.9999524%)
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 3053 голоса (0.0000186%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
1.1. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «БИНБАНК» за 2016 год.
Итоги голосования по вопросу № 2:
«ЗА» - 16 442 994 311 голос (99.9999498%)
«ПРОТИВ» - 803 голоса (0.0000049%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 089 голосов (0.0000066%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
2.1.Финансовый результат Банка за 2016 год после уплаты налогов по данным публикуемой отчетности по форме № 0409806 «Бухгалтерского баланса» и отчетности по форме № 0409807 «Отчет о финансовых результатах», оставшийся к распределению, составил прибыль в размере 3 648 357 682 рублей 97 копеек;
2.2. Принять решение о выплате дивидендов по акциям ПАО «БИНБАНК» по результатам 2016 года;
2.3. Утвердить общую сумму чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере: 181 333 рублей 00 копейки по привилегированным именным акциям;
2.4. Установить размер дивиденда, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, причитающегося на 1 (одну) привилегированную акцию:
- с определенным размером дивидендов в количестве 150 000 штук в размере 0 рублей 10 копеек;
- четвертого типа в количестве 1 415 280 штук в размере 0 рублей 10 копеек;
- пятого типа в количестве 1 210 штук в размере 1 рубль 00 копеек;
- шестого типа в количестве 21 450 штук в размере 1 рубль 10 копеек;
2.5. Принять решение не выплачивать дивиденды владельцам обыкновенных акций и владельцам привилегированных акций седьмого и восьмого типов;
2.6. Установить форму выплаты дивидендов: денежные средства;
2.7. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 10 июля 2017 года;
2.8. Определить следующий порядок выплаты дивидендов: выплату дивидендов осуществить посредством безналичного расчёта на банковские реквизиты акционера или номинального держателя (доверительного управляющего);
2.9. Установить срок выплаты дивидендов: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК» – не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БИНБАНК» лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
2.10. Направить чистую прибыль после выплаты дивидендов в сумме 3 648 176 349 рублей 97 копеек на увеличение Нераспределенной прибыли Банка.
Итоги голосования по вопросу № 3:
«ЗА» - 16 442 996 164 голоса (99.9999414%)
«ПРОТИВ» - 356 голосов (0.0000022%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 976 голосов (0.0000181%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
3.1. Определить состав Совета директоров ПАО «БИНБАНК» в количестве 13 человек.
Итоги голосования по вопросу № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 213 759 004 966, что составляет 94.4434315% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату:
1. Аншакова Анжелика Валентиновна 16 442 988 426 7.6923021%
2. Аракелян Георгий Гургенович 16 442 987 210 7.6923015%
3. Гуцериев Микаил Сафарбекович 16 443 009 676 7.6923120%
4. Гуцериев Саид Михайлович 16 442 987 046 7.6923015%
5. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович 16 442 986 789 7.6923013%
6. Лукин Александр Александрович 16 442 987 510 7.6923017%
7. Любенцов Кирилл Вячеславович 16 442 988 011 7.6923019%
8. Марьин Сергей Егорович 16 442 988 187 7.6923020%
9. Миракян Авет Владимирович 16 442 987 010 7.6923014%
10. Морсин Петр Петрович 16 442 988 941 7.6923023%
11. Попов Сергей Георгиевич 16 442 989 407 7.6923026%
12. Филатов Александр Александрович 16 442 988 187 7.6923020%
13. Шишханов Микаил Османович 16 443 008 212 7.6923114%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 703 0.0000008%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 169 0.0000001%
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
4.1. Избрать Совет директоров ПАО «БИНБАНК» в следующем составе:
1. Аншакова Анжелика Валентиновна
2. Аракелян Георгий Гургенович
3. Гуцериев Микаил Сафарбекович
4. Гуцериев Саид Михайлович
5. Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович
6. Лукин Александр Александрович
7. Любенцов Кирилл Вячеславович
8. Марьин Сергей Егорович
9. Миракян Авет Владимирович
10. Морсин Петр Петрович
11. Попов Сергей Георгиевич
12. Филатов Александр Александрович
13. Шишханов Микаил Османович
Итоги голосования по вопросу № 5
Задорожная Наталия Борисовна
«ЗА» - 16 242 484 223 голоса (99.9999595%)
«ПРОТИВ» - 39 голосов (0.0000002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 голосов (0.0000006%)
Зайцев Дмитрий Александрович
«ЗА» - 16 242 479 385 голосов (99.9999297%)
«ПРОТИВ» - 39 голосов (0.0000002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 голосов (0.0000006%)
Наборщиков Александр Сергеевич
«ЗА» - 16 242 476 103 голоса (99.9999095%)
«ПРОТИВ» - 39 голосов (0.0000002%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 105 голосов (0.0000006%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «БИНБАНК» в составе 3-х человек:
1. Задорожная Наталия Борисовна
2. Зайцев Дмитрий Александрович
3. Наборщиков Александр Сергеевич
Итоги голосования по вопросу № 6:
«ЗА» - 16 442 999 301 голосов (99.9999605%)
«ПРОТИВ» - 131 голос 0.0000008%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 голосов (0.0000001%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
6.1. Утвердить Аудиторской организацией ПАО «БИНБАНК» на 2017 год ООО «Эрнст энд Янг».
Итоги голосования по вопросу № 7:
«ЗА» - 16 442 996 576 голосов (99.9999439%)
«ПРОТИВ» - 578 голосов (0.0000035%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 933 голоса (0.0000239%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
7.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» (Приложение № 1).
Итоги голосования по вопросу № 8:
«ЗА» - 16 442 994 985 голосов (99.9999342%)
«ПРОТИВ» - 578 голосов (0.0000035%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5 522 голоса (0.0000336%)
Формулировка принятого решения по вопросу № 8:
8.1. Принять решение о выплате членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими в отчетном году функций членов Совета Директоров, в порядке и в размерах, установленных Положением о вознаграждении членов Совета директоров, членов Комитетов Совета Директоров ПАО «БИНБАНК», утвержденным внеочередным Общим Собранием акционеров Банка 03 декабря 2015 года (протокол № 4).
Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих функций в отчетном году не выплачивать.
8.2. Выплачивать членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК» вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров в новом отчетном году, в порядке и в размерах, установленных Положением о вознаграждениях и компенсациях членам Совета Директоров ПАО «БИНБАНК», утвержденным настоящим годовым Общим Собранием акционеров Банка.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:30 июня 2017 года, Протокол № 3.
2.8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 10100323B,
- Акция привилегированная именная с определенным размером дивиденда, номер государственной регистрации 20100323B,
- Акция привилегированная именная четвертого типа, номер государственной регистрации 20400323B,
- Акция привилегированная именная пятого типа, номер государственной регистрации 20500323B,
- Акция привилегированная именная шестого типа, номер государственной регистрации 20600323B,
- Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 0100323B020D.
3. Подпись
3.1. Руководитель направления (Доверенность)
Брусенина Марина Валерьевна
3.2. Дата 30.06.2017г.
Русский (РФ) 