КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (АО)
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195
1.5. ИНН эмитента: 7750003943
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru, http://https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях:
Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное) акционеров – годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – “30” июня 2017 года; г. Москва,
ул. Госпитальная, д.14.; в 14 часов 00 мин.
Кворум общего собрания акционеров – присутствие акционеров, имеющих в совокупности 83,2% голосов. Кворум имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об итогах работы Банка за 2016 год, утверждение Годового отчета. Утверждение баланса Банка на 01 января 2017г. и отчета о финансовых результатах за 2016г.
2. Утверждение распределения прибыли Банка за 2016 год.
3. Об избрании Совета Директоров Банка.
4. Утверждение Отчета Департамента внутреннего аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.
5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2016 год.
6. Избрание Ревизионной комиссии Банка.
7. Утверждение аудиторской организации Банка для подтверждения годовой отчетности за 2017 год.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«за» - 2 579 222 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1.1. Одобрить результаты работы Банка за 2016 г. и работу Правления Банка.
1.2. Утвердить: Годовой отчет Банка, Баланс на 01 января 2017 г. и Отчет о финансовых результатах за 2016г.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» - 1 999 363 голосов, «против» - 579 859 голосов, «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
2.1. дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2016 год не выплачивать;
2.2. оставшуюся в распоряжении Банка прибыль за 2016 г. в размере 1 779 544 000 рублей распределить:
- 1 779 544 000 рублей – нераспределенная прибыль.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» каждого из кандидатов в члены Совета Директоров было отдано 2 579 222 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Совет Директоров избрать в составе:
1.1. Богуславский Станислав Иосифович
2.2. Давыдик Виктор Юльянович
3.3. Давыдик Владимир Юльянович
4.4. Hanna-Leena Loikkanen (Ханна-Леена Лойкканен)
5.5. Рабинович Михаил Даниилович
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» - 2 579 222 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Признать работу Департамента внутреннего аудита за 2016 год и организацию Системы внутреннего контроля как соответствующую характеру и масштабу осуществляемых Банком операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«за» - 2 579 222 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2016г.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«за» - 1 277 342 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
(акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления Банка, по данному вопросу не учитываются).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 2-х человек в следующем составе:
1. Обухова Нина Викторовна;
2. Ельскене Татьяна Юрьевна.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«за» - 2 579 222 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО “Листик и Партнеры – Москва” (ИНН 7701903003) в качестве аудиторской организации, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждение годовой отчетности за 2017 год.


Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2017г., № 02.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 10102707B, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 26.12.2005г. №10102707В, от 30.08.2007г. №10102707B001D, от 28.03.2008г. №10102707B002D, от 12.12.2011г. №10102707B003D.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. Председателя Правления В.Ю. Давыдик
3.2. Дата: 30.06.2017