ПАО "ГАЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание;
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 года
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ОАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб), конференц-зал, 2-ой этаж;
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут;
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество размещенных голосующих акций ПАО «ГАЗ» на 18 час. 00 мин. 04 июня 2017 года - 18 520 260 1127906/4511693 (Восемнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч двести шестьдесят целых один миллион сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть четыре миллиона пятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто третьих).
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 11 часов 00 минут «29» июня 2017 года (время открытия Собрания) составляет 17 696 288 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести восемьдесят восемь), что составляет 95,5510% от общего числа голосующих акций ПАО «ГАЗ».
Кворум для открытия Собрания имеется.
Количество голосов, которыми обладают акционеры (их представители) принявшие участие в Собрании (зарегистрировавшиеся для участия в Собрании) по состоянию на 11 часов 42 минуты «29» июня 2017 года (время окончания регистрации) составляет 17 696 394 (Семнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч триста девяносто четыре), что составляет 95,5515% от общего числа голосующих акций ПАО «ГАЗ».
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли и дивидендах ПАО «ГАЗ» за 2016 год.
2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ».
3) Об утверждении аудитора ПАО «ГАЗ».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ГАЗ».
5) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ГАЗ» коммерческой организации (управляющей организации).
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 485 854 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 696 394 (95.5515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 961 911 голосов 95.8495 %
Против 733 571 голос 4.1453 %
Воздержался 290 голосов 0.0017 %
Бюллетень недействителен 337 голосов 0.0019 %
Не голосовал 285 голосов 0.0016 %
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1:
«Распределить чистую прибыль, полученную ПАО «ГАЗ» по итогам 2016 года, следующим образом:
1.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ГАЗ» в денежной форме в размере 1 рубль 58 копеек на одну акцию.
2.Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям, – 10.07.2017 (на 18 час. 00 минут).
3. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2016 год не выплачивать.
4.Оставшуюся чистую прибыль оставить в распоряжении ПАО «ГАЗ».
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 166 372 688 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 166 682 342 1127768/4511693.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 159 267 546 (95.5515 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
1 Айбек Манфред (Manfred Eibeck) За 16 623 396 голосов
2 Басова Марина Сергеевна За 765 голосов
3 Вольф Зигфрид / Siegfried Wolf За 16 623 281 голос
4 Горлов Александр Витальевич За 393 голоса
5 Кооб Клаус Петер Пауль / Klaus Peter Paul Koob За 16 623 231 голос
6 Леонтьев Артем Станиславович За 16 623 461 голос
7 Матвеева Елена Викторовна За 16 623 416 голосов
8 Нагайцев Максим Валерьевич За 16 624 111 голосов
9 Репин Игорь Николаевич За 9 357 236 голосов
10 Снесарь Дмитрий Николаевич За 16 623 713 голосов
11 Сорокин Вадим Николаевич За 16 625 261 голос
12 Спирин Денис Александрович За 724 голоса
13 Филькин Роман Алексеевич За 146 голосов
14 Шанцев Валерий Павлинович За 16 910 645 голосов


Против всех 297 голосов
Воздержался по всем 1 359 голосов
Бюллетень недействителен 2 763 голоса
Не голосовал 2 565 голосов
Не распределено 783 голоса

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2:
«Избрать в Совет директоров ПАО «ГАЗ» следующих кандидатов:

1 Айбек Манфред/Eibeck Manfred
2 Вольф Зигфрид/ Siegfried Wolf
3 Кооб Клаус Петер Пауль/Klaus Peter Paul Koob
4 Леонтьев Артем Станиславович
5 Матвеева Елена Викторовна
6 Нагайцев Максим Валерьевич
7 Снесарь Дмитрий Николаевич
8 Сорокин Вадим Николаевич
9 Шанцев Валерий Павлинович».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 485 854 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 696 394 (95.5515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 962 277 голосов 95.8516 %
Против 92 голоса 0.0005 %
Воздержался 733 397 голосов 4.1443 %
Бюллетень недействителен 343 голоса 0.0020 %
Не голосовал 285 голосов 0.0016 %
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3:
«Утвердить АО «БДО Юникон» аудитором ПАО «ГАЗ».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 485 854 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 17 696 394 (95.5515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:

1. Басова Марина Сергеевна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 620 069
306 593
763 024
6 423
голосов
голоса
голоса
голоса
93.9178
1.7325
4.3118
0.0363
%
%
%
%
2. Захарцев Сергей Иванович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
337 356
278 641
17 073 638
6 474
голосов
голос
голосов
голоса
1.9063
1.5746
96.4809
0.0366
%
%
%
%
3. Ишкаев Руслан Фидратович
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 955 380
368
733 286
7 075
голосов
голосов
голосов
голосов
95.8126
0.0021
4.1437
0.0400
%
%
%
%
4. Обухова Мария Александровна
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За
Против
Воздержался
Недействительно
16 956 174
97
733 315
6 523
голоса
голосов
голосов
голоса
95.8171
0.0005
4.1439
0.0369
%
%
%
%

Не голосовал 285 голосов 0.0016 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4:
«Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ГАЗ» следующих кандидатов:
1. Басова Марина Сергеевна
2. Ишкаев Руслан Фидратович
3. Обухова Мария Александровна».

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 18 485 854 1127906/4511693.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 18 520 260 1127906/4511693.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 17 696 394 (95.5515% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:
За 16 961 775 голосов 95.8488 %
Против 733 590 голосов 4.1454 %
Воздержался 367 голосов 0.0021 %
Бюллетень недействителен 377 голосов 0.0021 %
Не голосовал 285 голосов 0.0016 %

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5:
«1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» с «01» октября 2017 года сроком на 3 года.
2. Поручить Председателю Совета директоров Публичного акционерного общества «ГАЗ» заключить договор с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ГАЗ».
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2017, Протокол б/н;
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268


3. Подписи
3.1. Уполномоченное лицо
действующее на основании Доверенности №
14 от 20.12.2016 г.


В.В. Скакодуб
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” июня 20 17 г. М.П.