АО "Управление отходами"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Управление отходами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Управление отходами»
1.3. Место нахождения эмитента 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1
1.4. ОГРН эмитента 1117746488232
1.5. ИНН эмитента 7725727149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 76600-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uo-moscow.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33559


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 28 июня 2017 г., Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1, 11:30 (время московское).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся 100%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров – определение председательствующего на собрании.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2016 года.
4) Избрание членов совета директоров Общества.
5) Избрание Ревизора Общества.
6) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Соколову Лину Александровну.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По третьему вопросу повестки дня: Чистую прибыль, полученную Обществом в 2016 г. в размере 25 589 тыс. руб. направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды по итогам 2016 г. не выплачивать.
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По четвертому вопросу повестки дня: Избрать членов совета директоров Общества:
1. Сизов Юрий Сергеевич
2. Бесшапов Павел Евгеньевич
3. Лаппо Андрей Петрович
4. Соколова Лина Александровна
5. Семышев Сергей Владимирович
Результаты голосования: За – 500 000 000 голосов, Против – 0, Воздержался – 0.
Сизов Юрий Сергеевич 100 000 000 голосов
Бесшапов Павел Евгеньевич 100 000 000 голосов
Лаппо Андрей Петрович 100 000 000 голосов
Соколова Лина Александровна 100 000 000 голосов
Семышев Сергей Владимирович 100 000 000 голосов
По пятому вопросу повестки дня: Избрать Ревизором Общества на 2017 год Вакулина Константина Владимировича.
Результаты голосования: За – 51 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
По шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2017 год в целях проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) и по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» (ОГРН 1025202392236).
Результаты голосования: За – 100 000 000 голосов (100%), Против – 0 (0%), Воздержался – 0 (0%).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2017 г., Протокол № 2 годового общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации 05.10.2011, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-76600-Н.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
АО «Управление отходами»

С.Е. Кирюшкин
(подпись)

3.2. Дата « 29 » июня 20 17 г. М.П.