ПАО ГК «ТНС энерго»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение
о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
Группа компаний «ТНС энерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго»
1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1137746456231
1.5. ИНН эмитента 7705541227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года.
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, Тверская улица, д.3 (The Ritz-Carlton, зал для конференции «Москва I»).
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня № 1-8: 97.6516 %
Кворум общего собрания акционеров по вопросам повестки дня № 9.1-9.25: 93.1136 %
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
2. О выплате дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
8. Об утверждении «Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня:
Итоги голосования:
За Против Воздержался
Число голосов 12 827 209 39 520 001
% от принявших участие в собрании 96.1038 0.0003 3.8959
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2016 финансового года (Приложение № 2).
3. Чистую прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять.
По вопросу №2 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 12 821 711 5 242 520 296
% от принявших участие в собрании 96. 0626 0.0393 3.8981
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2016 финансового года.
По вопросу №3 повестки дня:
Итоги голосования
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1. Аржанов Дмитрий Александрович 15 405 003
2. Рубанов Александр Иосифович 1 351
3. Ситников Александр Александрович 13 224 901
4. Щуров Борис Владимирович 13 335 051
5. Афанасьева София Анатольевна 1 351
6. Гребенщиков Александр Александрович 1 441
7. Рожков Виталий Александрович 13 226 251
8. Готлиб Дмитрий Игоревич 13 224 910
9. Назаров Александр Юрьевич 13 226 251
10. Шуркин Александр Викторович 1 359
11. Невмержицкая Наталья Викторовна 6 495 498
12. Миронов Игорь Владимирович 6 494 148
13. Задорожний Андрей Владимирович 4 500 000
«За» 99 137 515
«Против»: 0
«Воздержался»: 6 330 600
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 657 126
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Аржанов Дмитрий Александрович;
2. Ситников Александр Александрович;
3. Щуров Борис Владимирович;
4. Рожков Виталий Александрович;
5. Готлиб Дмитрий Игоревич;
6. Назаров Александр Юрьевич;
7. Невмержицкая Наталья Викторовна;
8. Миронов Игорь Владимирович;
9. Задорожний Андрей Владимирович.
По вопросу №4 повестки дня:
Итоги голосования
Кандидат: Асадуллин Денис Фанисович
За Против Воздержался
Число голосов 12 825 046 2 201 520 002
% от принявших участие в собрании 96.0876 0.0165 3.8959
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Потапкин Иван Сергеевич
За Против Воздержался
Число голосов 12 827 246 1 520 002
% от принявших участие в собрании 96.1040 0.0001 3.8959
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Шишкин Андрей Иванович
За Против Воздержался
Число голосов 12 825 046 2 201 520 002
% от принявших участие в собрании 96.0876 0.0165 3.8959
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Асадуллин Денис Фанисович;
2. Потапкин Иван Сергеевич;
3. Шишкин Андрей Иванович.
По вопросу №5 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 007 341 8 816 611 523 297
% от принявших участие в собрании 30.0237 66.0557 3.9206
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
По вопросу №6 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 12 826 953 0 520 296
% от принявших участие в собрании 96.1018 0.0000 3.8982
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции соответствии с Приложением № 3.
2. Изменить адрес Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго».
3. Определить новый адрес Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго»: 127006, Российская Федерация, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4, корп. 1.
По вопросу №7 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 12 823 952 0 523 297
% от принявших участие в собрании 96.0794 0.0000 3.9206
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции соответствии с Приложением № 4.
По вопросу № 8 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 12 826 951 0 520 298
% от принявших участие в собрании 96.1018 0.0000 3.8982
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Утвердить «Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в новой редакции соответствии с Приложением № 5.
По вопросу №9.1 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 28.12.2016 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению №6.
По вопросу №9.2. повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 243 0 23 003
% от принявших участие в собрании 99.4701 0.0000 0.5299
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 16.02.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 7.
По вопросу №9.3 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 243 0 23 003
% от принявших участие в собрании 99.4701 0.0000 0.5299
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 от 03.04.2017 года к договору № 13/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Мариэнергосбыт» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» согласно Приложению № 8.
По вопросу № 9.4 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 10 от 26.12.2016 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 9.
По вопросу №9.5 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 16.02.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 10.
По вопросу №9.6 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 03.04.2017 года к договору № 11/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж» согласно Приложению № 11.
По вопросу №9.7 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 1 23 001
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0001 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 от 26.12.2016 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 12.
По вопросу № 9.8 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 1 23 001
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0001 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 от 15.02.2017 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 13.
По вопросу № 9.9 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 1 23 001
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0001 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 4 от 03.04.2017 года к договору № 2/04 от 01 апреля 2016 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Карелия» между Обществом и АО «ТНС энерго Карелия» согласно Приложению № 14.
По вопросу №9.10 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 20.12.2016 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 15.
По вопросу № 9.11 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 16.02.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 16.
По вопросу № 9.12 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору № 10/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Нижегородская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению № 17.
По вопросу № 9.13 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение договора № 11 от 21.12.2016 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 18.
По вопросу № 9.14 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 20.02.2017 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 19.
По вопросу № 9.15 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору № 12/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ярославль» согласно Приложению № 20.
По вопросу № 9.16 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 11 от 28.12.2016 года к договору № 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом иПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 21.
По вопросу № 9.17 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 12 от 17.02.2017 года к договору
№ 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 22.
По вопросу № 9.18 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 13 от 03.04.2017 года к договору
№ 14/08 от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Энергосбыт Ростовэнерго» между Обществом и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» согласно Приложению № 23.
По вопросу № 9.19 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 245 0 23 001
% от принявших участие в собрании 99,4703 0.0000 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 8 от 19.01.2017 года к договору № 2/02 от 01 февраля 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Тульская энергосбытовая компания» между Обществом и
АО «ТНС энерго Тула» согласно Приложению № 24.
По вопросу № 9.20 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 от 27.12.2016 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 25.
По вопросу № 9.21 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 от 19.02.2017 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 26.
По вопросу № 9.22 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 0 23 002
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0000 0.5298
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 от 03.04.2017 года к договору № 2/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Гарантэнергосервис» между Обществом и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» согласно Приложению № 27.
По вопросу № 9.23 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 1 23 001
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0001 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 5 от 28.12.2016 года к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 28.
По вопросу № 9.24 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 1 23 001
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0001 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 29.
По вопросу № 9.25 повестки дня:
Итоги голосования
За Против Воздержался
Число голосов 4 317 244 1 23 001
% от принявших участие в собрании 99.4702 0.0001 0.5297
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 7 к договору № 1/03 от 01 марта 2014 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Энерготрейдинг» между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» согласно Приложению № 30.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А от 18.07.2013 г
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28 июня 2017 года, Протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Гребенщиков А.А.
(подпись)
3.2. Дата «28» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 