ПАО "РКК "Энергия"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 июня 2017 года, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», корпус 67, конференц-зал, 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: на 30 мая 2017 года общее количество размещенных акций ПАО «РКК «Энергия» составляет 1 123 734 штуки.
На 30 мая 2017 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают владельцы ценных бумаг, включенных в Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня собрания, составило: 1 123 673.
Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 61 акции.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО «РКК «Энергия, которыми обладали лица, включенные в Список лиц и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня Собрания:
по вопросам 1-6 повестки дня собрания - 1 123 673;
по вопросу 7 повестки дня собрания - 12 360 403 кумулятивных голосов;
по вопросу 8 повестки дня собрания - 1 123 352.
Кворум общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»: на момент открытия Собрания (11 часов 00 минут) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составило:
по вопросам 1-6 повестки дня собрания – 994 179 голосов (88,4710%);
по вопросу 7 повестки дня собрания - 10 935 969 кумулятивных голосов (88,4710%);
по вопросу 8 повестки дня собрания - 993 869 голосов (88,4687%).
Кворум по всем вопросам имелся.
На момент окончания регистрации (12 часов 00 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Собрании и имевшие право голосовать, составило:
по вопросам 1-6 повестки дня собрания - 998 287 голосов (88,8366%);
по вопросу 7 повестки дня собрания -10 981 157 кумулятивных голосов (88,8366%);
по вопросу 8 повестки дня собрания - 997 977 голосов (88,8344%).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
6. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год.
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2016 год».
Проголосовали:
• за - 951 154 голоса;
• против - 42 478 голосов;
• воздержался - 4 545 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2016 год, в том числе отчёта о финансовых результатах ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2016 год».
Проголосовали:
• за - 951 109 голосов;
• против - 42 287 голосов;
• воздержался - 4 769 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу: «Распределение прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2016 года».
Формулировка решения: «Принять к сведению отсутствие чистой прибыли и получение убытка по итогам 2016 года. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2016 года дивиденды за 2016 год не начислять и не выплачивать».
Проголосовали:
• за - 949 533 голоса;
• против - 43 301 голос;
• воздержался - 5 287 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: «Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 году, рассчитанное в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Совета директоров Власова Ю.В., Иванова А.Н., Комарова И.А., Лобанова О.В., Медведева А.А., Петрова М.В. и Попова П.Д., в общей сумме 4 225,2 тыс. руб., распределив её следующим образом:
Гавриленко А.А. - 766,9 тыс. руб.
Давыдов В.А. - 418,9 тыс. руб.
Клепач А.Н. - 457,0 тыс. руб.
Никитин А.С. - 727,0 тыс. руб.
Никитин С.А. - 964,8 тыс. руб.
Нуждов А.В. - 890,6 тыс. руб.
Проголосовали:
• за - 948 100 голосов;
• против - 48 569 голосов;
• воздержался - 1 534 голоса.
Решение принято.
По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: «Выплатить вознаграждение по итогам работы в 2016 году, в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО «РКК «Энергия» и рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами ПАО «РКК «Энергия», членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия», с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и Чиркина Д.Н., в общей сумме 360,0 тыс. руб., распределив её следующим образом:
Ардеев А.В. - 72,0 тыс. руб.
Вакулин К.В. - 72,0 тыс. руб.
Киселева М.Ю. - 72,0 тыс. руб.
Косенко А.Б. - 72,0 тыс. руб.
Полежаева Е.П. - 72,0 тыс. руб.
Проголосовали:
• за - 949 284 голоса;
• против - 43 830 голосов;
• воздержался - 5 048 голосов.
Решение принято.
По шестому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год».
Формулировка решения: «Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2017 год фирму АО «БДО Юникон» – победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита».
Проголосовали:
• за - 951 587 голосов;
• против - 42 499 голосов;
• воздержался - 4 027 голосов.
Решение принято.
По седьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров
(Фамилия, Имя, Отчество) Голосов
1. Брыльков Владислав Викторович, 614;
2. Бушмакин Сергей Александрович, 725;
3. Вербицкий Владимир Константинович, 950;
4. Власов Юрий Вениаминович, 909 074;
5. Гавриленко Анатолий Анатольевич, 1 035 044;
6. Ельфимова Татьяна Леонидовна, 909 259;
7. Иванов Александр Николаевич, 909 598;
8. Комаров Игорь Анатольевич, 910 218;
9. Крикалев Сергей Константинович, 920 461;
10. Логовинский Евгений Ильич, 798;
11. Никитин Сергей Александрович, 1 034 872;
12. Нуждов Алексей Викторович, 1 034 908;
13. Савельев Сергей Валентинович, 909 324;
14. Солнцев Владимир Львович, 940 905;
15. Стрельников Алексей Анатольевич, 770;
16. Торомозова Екатерина Дмитриевна, 909 246;
17. Чиркин Дмитрий Николаевич, 300;
• против всех кандидатов 465 366;
• воздержалось по всем кандидатам 34 254.
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Власов Юрий Вениаминович,
2. Гавриленко Анатолий Анатольевич,
3. Ельфимова Татьяна Леонидовна,
4. Иванов Александр Николаевич,
5. Комаров Игорь Анатольевич,
6. Крикалев Сергей Константинович,
7. Никитин Сергей Александрович,
8. Нуждов Алексей Викторович,
9. Савельев Сергей Валентинович,
10. Солнцев Владимир Львович,
11. Торомозова Екатерина Дмитриевна.
По восьмому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
№
п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата: «за» «против» «воздер-
жался»
1. Ансимов Дмитрий Геннадьевич, 950 995; 42 895; 3 797;
2. Ардеев Андрей Владимирович, 950 758; 43 089; 3 791;
3. Вакулин Константин Владимирович, 950 915; 42 967; 3 756;
4. Герасименко Владимир Павлович, 950 969; 42 963; 3 701;
5. Горощенко Василий Борисович, 950 941; 42 989; 3 719;
6. Муракаев Ильнур Марсович, 947 008; 46 929; 3 673;
7. Полежаева Екатерина Павловна, 947 902; 46 334; 3 406;
8. Ребрина Андрей Владиславович, 946 893; 42 775; 3 963;
9. Сапунков Александр Анатольевич, 950 786; 43 088; 3 793.
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»:
1. Ансимов Дмитрий Геннадьевич,
2. Ардеев Андрей Владимирович,
3. Вакулин Константин Владимирович,
4. Герасименко Владимир Павлович,
5. Горощенко Василий Борисович,
6. Муракаев Ильнур Марсович,
7. Полежаева Екатерина Павловна,
8. Ребрина Андрей Владиславович,
9. Сапунков Александр Анатольевич.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2017 г., протокол № 31.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., ISIN номер RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия»________ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «28» июня 2017 г. М.П.
Русский (РФ) 