ЗАО "Ипотечный агент ПСБ 2013"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент ПСБ 2013»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ипотечный агент ПСБ 2013"
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента: 1127747172552
1.5. ИНН эмитента: 7743870790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 80395-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33100,
http://mapsb2013.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое общее собрание акционеров Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2017 года, начало собрания в 10 часов 00 минут по московскому времени по адресу: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имеется, собрание правомочно по каждому вопросу повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на общем собрании акционеров Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года;
5. Избрание ревизора Общества;
6. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на общем собрании акционеров Общества Младова Степана Анатольевича. Решение принято единогласно.
2. По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год.
Решение принято единогласно.
3. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год
Решение принято единогласно.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2016 отчетного года оставить нераспределенной, дивиденды по результатам 2016 отчетного года не выплачивать. Решение принято единогласно.
5.По пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Карееву Марину Михайловну ревизором Общества.
Решение принято единогласно.
6.По шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 10 000 (Десять тысяч) голосов, что составляет 100 % голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (ноль) голосов.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить ООО «Интерком-Аудит» (ОГРН 1067746150251) в качестве аудитора Общества.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 11 от 28 июня 2017 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-80395-Н от 30 апреля 2013 года.
3. Подпись
Генеральный директор ООО «ТМФ
РУС» - управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент ПСБ 2013", действующей
на основании Договора о передаче полномочий
единоличного исполнительного органа б/н от
24 января 2013 года
___________________ Королев А.Ю.

3.2. Дата: «28» июня 2017 года. М.П.