ПАО "РКК "Энергия"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: 141070, Российская Федерация, Московская область, г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615; http://www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров Корпорации (далее - Собрание).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения Собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2019 года, место проведения ГОСА: г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А, Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П.Королёва», корпус 67, конференц-зал, время проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество размещенных акций Корпорации составляет 1 179 836 и 462133/561867 штук.
На 04 июня 2019 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают владельцы ценных бумаг, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ПАО «РКК «Энергия» по всем вопросам повестки дня составило: 1 176 161 и 462133/561867.
Номинальные держатели, зарегистрированные в реестре, не предоставили сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам в отношении 3 675 акций.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1-7 повестки дня, составило 1 100 207 голосов, что составляет 93,2508% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
по вопросу 8 повестки дня составило 12 102 618 кумулятивных голосов, что составляет 93,2534% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
по вопросу 9 повестки дня составило 1 099 953 голосов, что составляет 93,2356% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2018 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
7. Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год.
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу: «Утверждение годового отчета ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовой отчёт ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год (Годовой отчет включен в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)».
Проголосовали:
• за - 1 099 026 голосов;
• против - 2 голоса;
• воздержался - 90 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год».
Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО «РКК «Энергия» за 2018 год (бухгалтерская отчетность включена в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров)».
Проголосовали:
• за - 1 099 019 голосов;
• против - 0 голосов;
• воздержался - 95 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу: «О распределении прибыли и убытков ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2018 года».
Формулировка решения: «Принять к сведению наличие убытка ПАО «РКК «Энергия» по результатам 2018 г. в размере 2 179 млн. рублей».
Проголосовали:
• за - 1 098 543 голоса;
• против - 286 голосов;
• воздержался - 272 голоса.
Решение принято.
По четвертому вопросу: «О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года».
Формулировка решения: «Дивиденды по итогам 2018 года не начислять и не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2018 года».
Проголосовали:
• за - 1 042 456 голосов;
• против - 328 голосов;
• воздержался - 227 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: «Членам Совета директоров ПАО «РКК «Энергия» вознаграждение по итогам работы в 2018 году не выплачивать».
Проголосовали:
• за - 1 099 074 голоса;
• против - 36 голосов;
• воздержался - 3 голоса.
Решение принято.
По шестому вопросу: «О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Формулировка решения: «Членам Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия» вознаграждение по итогам работы в 2018 году не выплачивать».
Проголосовали:
• за - 1 098 голосов;
• против - 74 голоса;
• воздержался - 69 голосов.
Решение принято.
По седьмому вопросу: «Утверждение аудитора ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год».
Формулировка решения: «Утвердить аудитором ПАО «РКК «Энергия» на 2019 год фирму АО «БДО «Юникон» - победителя открытого конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной отчетности по МСФО ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
• за - 1 098 895 голосов;
• против - 6 голосов;
• воздержался - 214 голосов.
Решение принято.
По восьмому вопросу: «Избрание членов Совета директоров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали (кумулятивное голосование):
№ п/п По кандидатурам в Совет директоров
(Фамилия, Имя, Отчество) Голосов
1. Жерегеля Андрей Васильевич; 1 040 291;
2. Крикалев Сергей Константинович; 1 043 539;
3. Кулешова Ольга Алексеевна; 617 724;
4. Лоскутов Дмитрий Владимирович; 1 040 015;
5. Рогозин Дмитрий Олегович; 1 040 350;
6. Романов Константин Владимирович; 1 040 477;
7. Савельев Сергей Валентинович; 1 040 130;
8. Севастьянов Николай Николаевич; 1 057 674;
9. Суворов Павел Анатольевич; 1 039 999;
10. Урличич Юрий Матэвич; 1 040 243;
11. Форсов Георгий Львович; 1 039 972;
12. Хайлов Михаил Николаевич. 1 039 973;
• против всех кандидатов 0;
• воздержалось по всем кандидатам 1 331.
Принято решение: «Избрать членами Совета директоров ПАО «РКК «Энергия»:
1. Жерегеля Андрей Васильевич;
2. Крикалев Сергей Константинович;
3. Лоскутов Дмитрий Владимирович;
4. Рогозин Дмитрий Олегович;
5. Романов Константин Владимирович;
6. Савельев Сергей Валентинович;
7. Севастьянов Николай Николаевич;
8. Суворов Павел Анатольевич;
9. Урличич Юрий Матэвич;
10. Форсов Георгий Львович;
11. Хайлов Михаил Николаевич.
По девятому вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
№
п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата: «за» «против» «воздер-
жался»
1. Алексеев Алексей Викторович 1 041 836; 150; 56 390;
2. Воробьева Юлия Валерьевна 1 041 204; 774; 56 366;
3. Егорова Юлия Борисовна 1 041 945; 142; 56 291;
4. Кириленко Маргарита Сергеевна 1 795; 1 040 323; 56 291;
5. Зиньковский Денис Валерьевич 1 041 694; 279; 56 460;
6. Мельников Артем Вячеславович 1 041 765; 219; 56 406;
7. Меркулова Анна Юрьевна 57 284; 1040 597; 488;
8. Портнова Ксения Константиновна 1 041 881; 177; 56 309;
9. Севашко Николай Александрович 1 041 624; 167; 56 577;
10. Черкашина Жанна Алексеевна 1 041 793; 187; 56 330;
11. Шангин Дмитрий Владимирович 1 041 120; 574; 56 538;
Принято решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «РКК «Энергия»:
1. Алексеев Алексей Викторович;
2. Воробьева Юлия Валерьевна;
3. Егорова Юлия Борисовна;
4. Зиньковский Денис Валерьевич;
5. Мельников Артем Вячеславович;
6. Портнова Ксения Константиновна;
7. Севашко Николай Александрович;
8. Черкашина Жанна Алексеевна;
9. Шангин Дмитрий Владимирович.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2019 г., протокол № 38.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., ISIN номер RU0009095939.
3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия» _______ Т.В. Федорова
(подпись)
3.2. Дата «01» июля 2019 г. М.П.
Русский (РФ) 