АО "РОСНАНО"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
“О решениях, единолично принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента”
(инсайдерская информация)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): На русском языке - акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: На русском языке - АО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 117036, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1117799004333
1.5. ИНН эмитента: 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (ОГРН), одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
«В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («Золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738, Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО» (далее – Общество), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации, на основании директив Правительства Российской Федерации от 17 июня 2017 г. № 4172п-П13:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2016 год.
3. Прибыль по результатам 2016 года не распределять.
4. Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.
5. Избрать совет директоров Общества в количестве 11 членов в следующем составе: Вексельберг В.Ф., Дворкович А.В., Иванов А.Ю., Мантуров Д.В., Повалко А.Б., Путилин В.Н., Фомичев О.В., Чубайс А.Б., Алфимов М.В. (независимый директор), Теплухин П.М. (независимый директор), Южанов И.А. (независимый директор).
6. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов в следующем составе: Гуркова А.В., Душатин Л.А., Половнев И.Г., Пронин К.В., Шевчук А.В.
7. Утвердить АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628) аудитором Общества
для проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки за 2017 год.»
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 26 июня 2017 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Росимущества № 343-р от 26 июня 2017 года «О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «РОСНАНО»».

3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
ООО «УК «РОСНАНО», действующий
на основании доверенности от 27 октября 2016 г. О.С. Мизгирев
(подпись)
3.2. Дата “27” июня 2017 г. М.П.