ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Таганрог
1.4. ОГРН эмитента: 1026102573562
1.5. ИНН эмитента: 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30301-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=222; http://www.tkz.su
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового собрания акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания: 26.06.2019г.,
Место проведения общего собрания: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик», здание заводоуправления, конференц-зал, 4 этаж.
Время открытия собрания: 11:00.
Время закрытия собрания: 12: 05.
2.4. Кворум общего собрания: годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» имело кворум, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной от общего количества голосов размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
5. Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
6. О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годового отчёта ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 284 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня: 185 045 912 штук, что составляет 65,0782 %.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов:182123482;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,4207.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 12000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0065.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 18000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0097.
Принятое решение по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год (ссылка на проект документа: п. 1 перечня информации (материалов), который раскрыт в сообщении о проведении собрания).
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 284 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня: 185 045 912 штук, что составляет 65,0782 %.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов:182118982;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,4183.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 23500;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0127.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 11000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0059.
Принятое решение по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год (ссылка на документ: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=222&type=3).
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу, поставленному на голосование (кумулятивное голосование): 284 344 000 (1 990 408 000) штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума, кумулятивное голосование: 1 990 408 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование, кумулятивное голосование: 1 295 321 384 штук, что составляет 65,0782%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждого из кандидатов по вопросу, поставленному на голосование:
1. Мамин Юрий Алексеевич
«ЗА»: количество голосов: 182054682;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0548.
2. Петров Михаил Владимирович
«ЗА»: количество голосов: 182081482;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0569.
3. Подкалюк Александр Анатольевич
«ЗА»: количество голосов: 182068282;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0558.
4. Севастьянов Владимир Олегович
«ЗА»: количество голосов: 182098282;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0582.
5. Тараканов Александр Борисович
«ЗА»: количество голосов: 182077882;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0566.
6. Федосеев Сергей Николаевич
«ЗА»: количество голосов: 182044482;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0540.
7. Шаститко Юлия Валериановна
«ЗА»: количество голосов: 182068282;
% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения: 14,0558.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 126000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0097.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 133000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0103.
Голоса, не отданные ни за одного из кандидатов: 0 штук (0,0000 %)
Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Мамин Юрий Алексеевич;
2. Петров Михаил Владимирович;
3. Подкалюк Александр Анатольевич;
4. Севастьянов Владимир Олегович;
5. Тараканов Александр Борисович;
6. Федосеев Сергей Николаевич;
7. Шаститко Юлия Валериановна.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня: 185 045 912 штук, что составляет 65,0782 %.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
1. Кривошеева Татьяна Олеговна
«ЗА»: количество голосов: 182146482;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,4331.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 5500;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0030.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 13000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0070.
2. Монтвидас Александр Эдвардо
«ЗА»: количество голосов: 182100782;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,4084.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 19500;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0105.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 37700;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0204.
3. Троян Зинаида Николаевна
«ЗА»: количество голосов: 182124982;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,4215.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 13000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0070.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 13000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0070.
Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
1. Кривошеева Татьяна Олеговна;
2. Монтвидас Александр Эдвардо;
3. Троян Зинаида Николаевна.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Утверждение аудитора ОАО ТКЗ «Красный котельщик»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня: 185 045 912 штук, что составляет 65,0782 %.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 182146482;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,4331.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 5500;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0030.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 13000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0070.
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО ТКЗ «Красный котельщик» - Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза» (ИНН 7708000473, Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603046778).
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «О распределении убытков ОАО ТКЗ «Красный котельщик» за 2018 год»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу, поставленному на голосование: 284 344 000 штук.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума: 284 344 000 штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня: 185 045 912 штук, что составляет 65,0782 %.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«ЗА»: количество голосов: 182072982;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 98,3934.
«ПРОТИВ»: количество голосов: 59000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0319.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: количество голосов: 14000;
% от числа голосов, учитываемых при принятии решения: 0,0076.
Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:
Не распределять убыток ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года и не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям и обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по результатам 2018 года.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28.06.2019г. Протокол б/н
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именных бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30301-Е, дата государственной регистрации выпуска: 05.11.2004г., дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098123;
акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска:
2-01-30301-Е, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска: 05.11.2004, дата присвоения государственного номера выпуска: 05.11.2004 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU 0009098131.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Тараканов
3.2. Дата 28.06.2019г.
Русский (РФ) 