ПАО "ЯТЭК"

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Сообщение о пресс-релизе о решениях, принятых органами управления эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЯТЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, д.4
1.4. ОГРН эмитента: 1021401062187
1.5. ИНН эмитента: 1435032049
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20510-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994; http://www.yatec.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2019

2. Содержание сообщения
Обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20510-F от 23.07.2003 г., Обыкновенные именные акции государственный регистрационный номер 1-01-20510-F от 18 октября 2005 года, ISIN RU0007796819

26 июня 2019 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ПАО «ЯТЭК», на котором приняты следующие решения:

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год».
Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (годовой отчет входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=30122).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год».
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2018 год. (годовая бухгалтерская отчётность входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: http://yatec.ru/aktsioneram/sobytiya-i-meropriyatiya/?ELEMENT_ID=30122).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 3 повестки дня «О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года».
Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2018 отчетный год в размере 716 308 000 рублей оставить в распоряжении Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 4 повестки дня «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 5 повестки дня «Об избрании Совета директоров Общества».
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Маммед Заде Лейла,
2. Кузовков Константин Валентинович,
3. Власова Екатерина Анатольевна,
4. Алексеев Андрей Евгеньевич,
5. Геворкян Рубен Романович,
6. Кант Мандал Дэнис Ришиевич,
7. Усахов Айдемир Магомед-Расулович.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 6 повестки дня «Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества».
Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 (три) члена.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 7 повестки дня «Об избрании Ревизионной комиссии Общества».
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Абдурахмонов Даврон Амонович,
2. Иванова Мария Алексеевна,
3. Топоркова Елена Павловна.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По вопросу 8 повестки дня «Об утверждении аудиторов Общества».
Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «БДО Юникон».
Утвердить аудитором Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2019 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дальнейшая информация о решениях, принятых на Годовом общем собрании акционеров эмитента, будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Геворкян


3.2. Дата 26.06.2019г.