ПАО "Камчатскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Набережная , дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1024101024078
1.5. ИНН эмитента 4100000668
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – Собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 25.06.2019.
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго» 11.00 по местному времени;

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента – На начало Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 41 506 899 372 голосами, что составляет 98.7446% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2. О распределении прибыли (в том числе, о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

ВОПРОС №1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 200 203 голоса или 99,9983 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 2 500 голосов или 0,000006 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 505 971 030 голосов или 99,9978 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 201 547 голосов или 0,0005 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.


ВОПРОС № 2: О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ, О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2018 ГОДА.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 233 681
Распределить на:
Резервный фонд 11 684
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 221 997
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2018 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 505 717 704 голоса или 99,9972 %;
«ПРОТИВ»: 377 138 голосов или 0,0009 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 210 000 голосов или 0,0005%.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2018 год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 233 681
Распределить на:
Резервный фонд 11 684
Дивиденды 0
Инвестиции текущего года 221 997
Прибыль на накопление 0
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Не выплачивать дивиденды по акциям всех категорий Общества по итогам 2018 года.


ВОПРОС № 3: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Васильев
Сергей Вячеславович Заместитель Генерального директора – директор Дивизиона «Дальний Восток»
ПАО «РусГидро»
2. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом
ПАО «РусГидро»
3. Ткачева
Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа
ПАО «РусГидро»
5. Чурилов
Дмитрий Викторович Директор Департамента топливообеспечения
ПАО «РусГидро»
6. Кондратьев
Сергей Борисович Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
7. Корнеева
Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата) Количество голосов «ЗА»
1. Кондратьев
Сергей Борисович Генеральный директор
ПАО «Камчатскэнерго» 41 507 007 358
2. Ткачева
Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 41 505 491 501
3. Васильев
Сергей Вячеславович Первый заместитель директора Дивизиона «Дальний Восток»
ПАО «РусГидро» 41 505 421 501
4. Коптяков
Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 41 505 421 501
5. Линкер
Лада Александровна Директор Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 41 505 421 501
6. Чурилов
Дмитрий Викторович Директор департамента топливообеспечения ПАО «РусГидро» Дивизиона «Дальний Восток»
ПАО «РусГидро» 41 505 421 501
7. Корнеева
Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
ПАО «РусГидро» 41 505 421 501

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»
по всем кандидатам 0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Кондратьев Сергей Борисович
2. Ткачева Наталья Николаевна
3. Васильев Сергей Вячеславович
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Линкер Лада Александровна
6. Чурилов Дмитрий Викторович
7. Корнеева Дарья Геннадьевна


ВОПРОС № 4: ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
№ Ф.И.О. кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1 Щеголева
Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - главный аудитор
ПАО «РусГидро»
2 Маркова
Альбина Владимировна Заместитель директора Департамента по контрольно-ревизионной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3 Слободин
Алексей Исаакович Руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке - начальник Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4 Пятигорец
Тамара Юрьевна Ведущий специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5 Чернышев
Дмитрий Петрович Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» Количество голосов
«ПРОТИВ» Количество голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Маркова
Альбина Владимировна 41 505 921 271 0 234 404
2 Слободин
Алексей Исаакович 41 505 921 271 0 234 404
3 Чернышев
Дмитрий Петрович 41 505 868 891 0 395 476
4 Пятигорец
Тамара Юрьевна 41 505 863 655 57 616 234 404
5 Щеголева Елена Александровна 41 505 735 314 0 395 476

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в составе:
1. Маркова Альбина Владимировна
2. Слободин Алексей Исаакович
3. Чернышев Дмитрий Петрович
4. Пятигорец Тамара Юрьевна
5. Щеголева Елена Александровна


ВОПРОС № 5: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором ПАО «Камчатскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 164 728 голосов или 99,9982 %;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,0000 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 140 114 голосов или 0,0003 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором ПАО «Камчатскэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» (ОГРН 1027700257540).
ВОПРОС № 6: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА»: 41 506 256 867 голосов или 99,9985 %;
«ПРОТИВ»: 10 000 голосов или 0,00002 %;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 37 975 голосов или 0,00009 %.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав ПАО «Камчатскэнерго» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:             Протокол № 1 от 25.06.2019.

2.8.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498

Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480


3. Подпись.
Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративно -
имущественным отношениям ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев
(по доверенности от 01.01.2019
№ КЭ-18-18-19/5Д)


3.2. Дата.
«26» июня 2019 г.