ПАО "Уралкуз"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Уралкуз"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401141240
1.5. ИНН эмитента: 7420000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32341-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; http://www.uralkuz.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 20 июня 2019 г.;
Место проведения общего собрания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц - зал заводоуправления ПАО «Уралкуз»;
Время проведения общего собрания с 15 часов 00 минут до 15 часов 35 минут местного времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросу № 1 повестки дня – 513 718 (93,7851%);
Кворум по вопросу № 2 повестки дня – 2 568 590 (93,7851%);
Кворум по вопросу № 3 повестки дня – 513 718 (93,7851%);
Кворум по вопросу № 4 повестки дня - 513 718 (93,7851%);
Кворум по подвопросам № 5.1-5.10 вопроса № 5 повестки дня - 116 (0,3396%);
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1: «За» – 513 602 «Против» - 104; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять (не объявлять) и не выплачивать».
Решение принято
По вопросу № 2: «За» распределение голосов по кандидатам:
1. Маценко Виктора Ивановича – 513 602;
2. Шакину Анастасию Сергеевну – 513 602.;
3. Самарину Елену Владимировну – 513 602;
4. Селезневу Елену Юрьевну – 513 602;
5. Мергенёва Даниила Сергеевича – 513 602.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Маценко Виктора Ивановича;
2. Шакину Анастасию Сергеевну;
3. Самарину Елену Владимировну;
4. Селезневу Елену Юрьевну;
5. Мергенёва Даниила Сергеевича».
«Против» - 520; «Воздержался» - 0.
Решение принято.
По вопросу № 3: «За» распределение голосов:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну – 513 602;
2. Мартюшову Ирину Викторовну – 513 602;
3. Таюрскую Светлану Валерьевну – 513 602.
«Против» - 0; «Воздержался» - 104.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:
1. Терентьеву Людмилу Михайловну;
2. Мартюшову Ирину Викторовну;
3. Таюрскую Светлану Валерьевну».
Решение принято.
По вопросу № 4: «За» – 513 602; «Против» - 104; «Воздержался» - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров: «Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница» Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).
Решение принято.
По вопросу № 5:
5.1. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.2. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.3. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.4. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.5. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.6. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.7. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.8. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.9. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
5.10. «За» – 0. «Против» - 104. «Воздержался» - 0. Решение не принято.
Решения, принятые годовым общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашены на годовом общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 июня 2019 года, б/н.
2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер 1-01-32341-D, дата регистрации: 22.05.2009г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг: ISIN код: RU000A0JPFY2.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО "Уралкуз" (Доверенность № 8-004-18 от 21.05.2018г.)
Виктор Иванович Маценко
3.2. Дата 25.06.2019г.
Русский (РФ) 