АО "КБ ДельтаКредит"

Решения единственного акционера (участника)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых одним участником
(лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество
«Коммерческий банк ДельтаКредит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «КБ ДельтаКредит»
1.3. Место нахождения эмитента 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739051988
1.5. ИНН эмитента 7705285534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03338В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8251; www.deltacredit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество РОСБАНК
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
ИНН: 7730060164
ОГРН: 1027739460737
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
I. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка, Годовой отчет Банка за 2016 год.
II. 2. В соответствии с рекомендациями Совета Директоров Банка (Протокол заседания Совета Директоров №3/2017 от 26.04.2017) дивиденды по результатам 2016 года не объявлять и не выплачивать. На погашение убытков, полученных по результатам 2016 года, направить денежные средства со счета 10614 «Безвозмездное финансирование, предоставленное кредитной организации акционерами, участниками» в сумме 16 131 390.75 рублей, а также нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 1 387 963 806.62 рублей.
III. Утвердить аудиторской организацией Банка на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
IV. Определить состав Совета Директоров Банка в количестве 6 (шесть) человек и избрать в Совет Директоров Банка следующих кандидатов:
 Дидье Огель
 Серж (Сергей) Озеров
 Мишель Кольбер
 Кристиан Шрике
 Перизат Шаймуратовна Шайхина
 Арно, Жан, Бернар, Мари Дени
V. Уполномочить Мишеля Кольбера, а в случае его отсутствия иное лицо, исполняющее обязанности Председателя Правления, уведомить территориальное учреждение Банка России в порядке, установленном п. 3.2 Положения Банка России от 25.10.2013 № 408-П «О порядке оценки соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, указанных в статье 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и статье 60 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», и порядке ведения базы данных, предусмотренной статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" о принятом решении.
VI. Избрать Ревизором Банка на 2017 год госпожу Светлану Игоревну Овсянникову.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 26.06.2017 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение №1/2017 Единственного акционера АО «КБ ДельтаКредит» от 26.06.2017 г.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
      АО «КБ ДельтаКредит»                                          

Мишель Кольбер
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” июня 20 17 г. М.П.