ПАО "Ленэнерго"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Ленэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ленэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300
1.5. ИНН эмитента: 7803002209
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 18 июня 2019 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 62, корпус 1, отель Hilton Saint Petersburg ExpoForum.
Время проведения: 12 часов 00 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам №№ 1, 2, 4-10 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 8 300 925 894 и 18/100 голосов, что составило 97,3854% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
По вопросу № 3 зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 107 912 036 624 и 34/100 голосов, что составляет 97,3854% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.».
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 710 709 и 18/100 99,9613
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 900 0,00005
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 3 211 285 0,0387
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по пункту 1 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 386 223
Распределить на: Резервный фонд 102 193
Прибыль на развитие 8 945 364
Дивиденды 1 338 666
Погашение убытков прошлых лет 0
»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 300 184 033 99,9911
ПРОТИВ 400 0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 703 676 и 18/100 0,0085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 37 785 0,0005
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2018 отчетный год:
Наименование: (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 10 386 223
Распределить на: Резервный фонд 102 193
Прибыль на развитие 8 945 364
Дивиденды 1 338 666
Погашение убытков прошлых лет 0
При голосовании по пункту 2 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 300 867 915 99,9993
ПРОТИВ 400 0,000005
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 794 и 18/100 0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 37 785 0,0005
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 0,0352 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
При голосовании по пункту 3 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 300 184 821 и 18/100 99,9911
ПРОТИВ 700 604 0,0084
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 684 0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 37 785 0,0005
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 11,1364 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
При голосовании по пункту 4 вопроса № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 300 883 742 и 18/100 99,9995
ПРОТИВ 909 0,00001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 2 708 0,00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 750 0,000009
По иным основаниям 37 785 0,0005
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 01 июля 2019 года.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
110 809 209 160 и 65/100
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П
110 809 209 160 и 65/100
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
107 912 036 624 и 34/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:»
кумулятивные голоса распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Ливинский Павел Анатольевич 11 167 630 784
2 Рюмин Андрей Валерьевич 10 738 278 668
3 Пикин Сергей Сергеевич 10 738 037 422
4 Сергеев Сергей Владимирович 10 738 010 960
5 Романовская Лариса Анатольевна 10 738 009 523
6 Краинский Даниил Владимирович 10 738 009 462
7 Сергеева Ольга Андреевна 10 738 009 213
8 Бондарчук Андрей Сергеевич 5 376 674 064
9 Магазинов Геннадий Геннадьевич 5 376 667 960
10 Коптин Дмитрий Викторович 5 376 665 217
11 Малухин Алексей Геннадьевич 5 376 663 364
12 Церетели Елена Отарьевна 5 376 655 599
13 Герман Александр Викторович 5 376 655 521
14 Жуков Александр Михайлович 5 031 751
15 Лаврова Марина Александровна 5 614
16 Павлов Алексей Игоревич 3 361
17 Акимов Леонид Юрьевич 3 201
18 Кулаков Леонид Владимирович 2 357
19 Романков Андрей Олегович 1 422
20 Тимофеев Макар Андреевич 922
21 Фургальский Владимир Владимирович 884
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 390
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 22 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 9 264 660 и 34/100
По иным основаниям 41 732 205
ИТОГО: 107 912 036 624 и 34/100
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1 Ливинский Павел Анатольевич Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор ПАО «Россети»
2 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго»
3 Пикин Сергей Сергеевич Директор «Фонда энергетического развития»
4 Сергеев Сергей Владимирович Заместитель Генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети»
5 Романовская Лариса Анатольевна Главный советник ПАО «Россети»
6 Краинский Даниил Владимирович Главный советник ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго»
7 Сергеева Ольга Андреевна Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
8 Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
9 Магазинов Геннадий Геннадьевич Начальник аппарата вице-губернатора
Санкт-Петербурга М.А. Шаскольского
10 Коптин Дмитрий Викторович Председатель Комитета по тарифам Санкт- Петербурга
11 Малухин Алексей Геннадьевич Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
12 Церетели Елена Отарьевна Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
13 Герман Александр Викторович Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №3.
При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:»
голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 Лелекова Марина Алексеевна - Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 8 297 002 721 и 18/100 99,95 2 508 703 780 6 000 3 210 885
2 Пономарев Дмитрий Николаевич - Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 8 297 001 695 и 18/100 99,95 4 084 703 130 6 000 3 210 985
3 Кабизьскина Елена Александровна - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 8 297 001 615 99,95 2 204 704 872 6 218 и 18/100 3 210 985
4 Кирюхин Сергей Владимирович - Главный советник ПАО «Россети» 8 296 610 869 и 18/100 99,95 3 709 1 090 777 9 544 3 210 995
5 Кириллов Артем Николаевич - Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности
ПАО «Россети» 5 815 461 283 и 18/100 70,06 8 912 2 482 238 814 6 000 3 210 885
6 Усков Валерий Евгеньевич - Начальник отдела сопровождения проектов управления перспективного развития Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2 481 945 204 и 18/100 29,90 17 292 5 815 747 413 6 100 3 209 885
* - процент от принявших участие в собрании.
На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
2. Пономарев Дмитрий Николаевич Начальник Контрольно-аналитического управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
3. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
4. Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
5. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Об утверждении аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 710 101 и 18/100 99,9613
ПРОТИВ 2 808 0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 1 700 0,00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 3 211 285 0,0387
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 701 625 и 18/100 99,9612
ПРОТИВ 100 0,000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 884 0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 3 211 285 0,0387
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению №11.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 702 262 и 18/100 99,9612
ПРОТИВ 0 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 12 347 0,0001
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 3 211 285 0,0387
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 700 875 и 18/100 99,9611
ПРОТИВ 600 0,000007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 134 0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 3 211 285 0,0387
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировками решений:
«1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 313 241 и 18/100 99,9565
ПРОТИВ 2 800 0,00003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 572 068 0,0430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 37 785 0,0005
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования приняты решения:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению №14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 N 660-П 8 523 785 320 и 5/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 8 300 925 894 и 18/100
Кворум (%) 97,3854
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №4.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 8 297 700 975 и 18/100 99,9611
ПРОТИВ 300 0,000004
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 13 334 0,0002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
Недействительные 0 0,0000
По иным основаниям 3 211 285 0,0387
ИТОГО: 8 300 925 894 и 18/100 100,0000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению №15.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2019 от 21.06.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
3. Подпись
3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 21.06.2019г.
Русский (РФ) 