ПАО «ТрансКонтейнер»
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, Оружейный пер., д.19
1.4. ОГРН эмитента 1067746341024
1.5. ИНН эмитента 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trcont.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 июня 2017 года; г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Троицкий-Коломенский»; Время открытия годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени, время закрытия годового Общего собрания акционеров: 12 часов 40 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляет 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по итогам регистрации акционеров кворум имеется и годовое Общее собрание акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-11 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 894 778 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи семьсот семьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам 1-11 повестки дня: 13 832 716 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать две тысячи семьсот шестнадцать. Кворум по данным вопросам повестки дня имеется и составляет 99,55%.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 12 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 152 842 558 (сто пятьдесят два миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот пятьдесят восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 12 повестки дня: 152 159 876 (сто пятьдесят два миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят шесть). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по вопросу 13 повестки дня годового Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 13 892 671 (тринадцать миллионов восемьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят один).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросу 13 повестки дня: 13 831 015 (тринадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятнадцать). Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 99,55 %.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
5. Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. О внесении изменений в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
9. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
10. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов Совета директоров Общества.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
«за» 13 832 644 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (приложение № 1 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Итоги голосования:
«за» 13 832 644 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год (приложение № 2 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
«за» 13 832 643 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, (с учетом ранее выплаченных дивидендов) полученной по результатам деятельности ПАО «ТрансКонтейнер» за 2016 год:
Наименование Сумма, руб.
Дивиденды 650 414 558,18
Спонсорская и благотворительная помощь 130 082 160,80
Всего 780 496 718,98
2. Оставить нераспределенной чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Общества в 2016 года, в размере 520 324 889,07 рублей.
По вопросу № 4 повестки дня:
Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
Итоги голосования:
«за» 13 832 643 (99,9994%)
«против» 1 (0,00001%)
«воздержался» 60 (0,00043%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
1. Выплатить дивиденды в размере 46,81 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в срок не позднее 25 июля 2017 года.
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2017 года.
По вопросу № 5 повестки дня:
Утверждение Устава ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» 13 832 644 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 3 к протоколу годового Общего собрания акционеров)
По вопросу № 6 повестки дня:
Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» 13 832 644 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 7 повестки дня:
Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
Итоги голосования:
«за» 13 832 644 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 7 повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу годового Общего собрания акционеров).
По вопросу № 8 повестки дня:
О внесении изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«за» 13 832 642 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 2 (0, 00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 8 повестки дня:
Утвердить изменения в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций, утвержденное Общим собранием акционеров 28.06.2016 (протокол № 30) согласно приложению № 6 к протоколу заседания годового Общего собрания акционеров.
По вопросу № 9 повестки дня:
Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«за» 13 832 642 (99,9994%)
«против» 60 (0,00043%)
«воздержался» 2 (0, 00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 9 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров годовое вознаграждение в соответствии с внутренними документами Общества.
По вопросу №10 повестки дня:
Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
Итоги голосования:
«за» 13 832 642 (99,9994%)
«против» 62 (0,00044%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 10 повестки дня:
Выплатить членам Ревизионной комиссии годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в следующем размере:
Редькину А.Т. – 225 000,00 рублей (с учетом 50% надбавки как председателю Ревизионной комиссии);
Давыдову С.В. – 150 000,00 рублей;
Дерину А.Г. – 150 000,00 рублей
Лем Н.А. – 150 000,00 рублей;
Чернявской А.Н. – 150 000,00 рублей.
По вопросу № 11 повестки дня:
Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«за» 13 832 643 (99,9994%)
«против» 61 (0,00044%)
«воздержался» 0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 12 (0,00009%).
Решение, принятое по вопросу № 11 повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «ТрансКонтейнер» для проведения аудиторской проверки финансовой отчетности Общества за 2017 год по национальным стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
По вопросу № 12 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«за», распределение голосов по кандидатам:
Вернер Ричард Андреас 12 755 604
Костенец Ирина Александровна 12 736 885
Маммед Заде Лейла 12 754 919
Новожилов Юрий Викторович 18 727 138
O’Браен Питер Ллойд 18 727 145
Панченко Александр Александрович 8 754 920
Старков Андрей Краснославович 12 736 885
Тонких Андрей Викторович 12 736 884
Тугаринов Сергей Львович 12 736 895
Хеллман Стивен 12 754 923
Шиткина Ирина Сергеевна 12 736 886
«против» всех кандидатов 660
«воздержался» по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 4 000 132.
Решение, принятое по вопросу № 12 повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Вернера Ричарда Андреаса
2. Костенец Ирину Александровну
3. Маммед Заде Лейлу
4. Новожилова Юрия Викторовича
5. О’Браена Питера Ллойда
6. Панченко Александра Александровича
7. Старкова Андрея Краснославовича
8. Тонких Андрея Викторовича
9. Тугаринова Сергея Львовича
10. Хеллмана Стивена
11. Шиткину Ирину Сергеевну
По вопросу № 13 повестки дня
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
1. Давыдов Сергей Владимирович
Итоги голосования:
«за» 10 352 325 (74,8486%)
«против» 3 478 675 (25,1512%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).
2. Юдина Елена Васильевна
Итоги голосования:
«за» 10 352 325 (74,8486%)
«против» 3 478 675 (25,1512%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).
3. Чернявская Анна Николаевна
Итоги голосования:
«за» 10 352 325 (74,8486%)
«против» 3 478 675 (25,1512%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).
4. Редькин Александр Тимофеевич
Итоги голосования:
«за» 10 352 325 (74,8486%)
«против» 3 478 675 (25,1512%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).
5. Федосов Юрий Александрович
Итоги голосования:
«за» 10 352 325 (74,8486%)
«против» 3 478 675 (25,1512%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 14 (0,0001%).
6. Беляков Олег Петрович
Итоги голосования:
«за» 3 478 614 (25,1508%)
«против» 3 404 995 (24,6185%)
«воздержался» 1 (0,00001%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров – 6 947 405 (50,2306)%.
Решение, принятое по вопросу № 13 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «ТрансКонтейнер» следующих лиц:
1. Давыдова Сергея Владимировича;
2. Юдину Елену Васильевну;
3. Чернявскую Анну Николаевну;
4. Редькина Александра Тимофеевича;
5. Федосова Юрия Александровича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» от 23 июня 2017 года № 35.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Обыкновенные именные акции ПАО «ТрансКонтейнер» (бездокументарные ценные бумаги), государственный регистрационный номер выпуска:
1-01-55194-Е, дата государственной регистрации: 11 мая 2006. ISIN: RU000A0JPRX9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскаков
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 23 ” июня 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 