ПАО КБ «УБРиР»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО КБ «УБРиР»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ubrr.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306.

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Совместное присутствие.

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 июня 2017 года по адресу: 620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,                   ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
99.4168%

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год.
3. Распределение прибыли Банка по результатам 2016 года, в том числе объявление дивидендов по результатам 2016 года по акциям ПАО КБ «УБРиР».
4. Избрание членов Совета директоров Банка.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
6. Утверждение Аудитора Банка.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
«За» – 99.9704%, «Против» - 0.0291%, «Воздержался» – 0.0005%.
Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет ПАО КБ «УБРиР» за 2016 год.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:
«За» – 99.9709%, «Против» - 0.0291%, «Воздержался» – 0%.
Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2016 год
Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня:
«За» – 99.7338%, «Против» - 0.2612%, «Воздержался» – 0.0050%.
Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня:
Полученную прибыль ПАО КБ «УБРиР» по результатам 2016 года в сумме 1 139 254 064 рублей 90 копеек оставить в распоряжении ПАО КБ «УБРиР», дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО КБ «УБРиР» по результатам работы Банка за 2016 год не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
Гайворонская Ирина Николаевна - 19.9830%
Алтушкин Игорь Алексеевич - 19.9830%
Сабуров Дмитрий Юрьевич - 19.9830%
Медведев Олег Александрович - 19.9830%
Соловьев Антон Юрьевич -19.9830%

Всего «ЗА» предложенных кандидатов - 99.9148%
Против всех кандидатов –0.0011%
Воздержалось по всем кандидатам - 0.0841%
Формулировка решения по вопросу №4 повестки дня:
Избрать в члены Совета директоров ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: Алтушкина Игоря Алексеевича, Гайворонскую Ирину Николаевну, Медведева Олега Александровича, Сабурова Дмитрия Юрьевича, Соловьева Антона Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
МАЛЕК ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
«За» – 99.9475 %, «Против» - 0.0516 %, «Воздержался» – 0.0009%
МОКЕРОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
«За» – 99.9475 %, «Против» - 0.0516 %, «Воздержался» – 0.0009%
ЩИБРИК МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ
«За» – 99.9475 %, «Против» - 0.0516 %, «Воздержался» – 0.0009%
Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня:
Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО КБ «УБРиР» следующих кандидатов: Малек Татьяну Иосифовну, Мокерову Елену Юрьевну, Щибрика Максима Юрьевича.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
«За» – 99.9705%, «Против» - 0.0291%, «Воздержался» – 0.0004%,
Формулировка решения по вопросу №6 повестки дня:
Утвердить Аудитором ПАО КБ «УБРиР» на 2017 год и первое полугодие 2018 года АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» (г. Екатеринбург).

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
22 июня 2017, протокол №1.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента;
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Индивидуальный государственный регистрационный номер 10200429B,
Дата гос. регистрации – 22 декабря 2009 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JP9B0.


3. Подпись


3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 17 г. М.П.