ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Финансовая группа БУДУЩЕЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ФГ БУДУЩЕЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1167746390382
1.5. ИНН эмитента: 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945; http://www.futurefg.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2019
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1167746390382
1.5. ИНН эмитента 9710010585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50531-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34945
http://www.futurefg.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.05.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 6 (шести) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результат голосования по первому вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»»
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по пятому вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по шестому вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», и порядке ее предоставления.».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по седьмому вопросу «О кандидатурах в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по восьмому вопросу «О рекомендации в отношении кандидатуры аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» и определение размера оплаты услуг аудитора.».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по девятому вопросу «О рекомендациях в отношении размера выплачиваемых ревизору ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» вознаграждениях и компенсациях.»
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по десятому вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.».
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»»
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по двенадцатому вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.»
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по тринадцатому вопросу «Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»
«За» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу «О предварительном утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год».:
«Предварительно утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год в соответствии с Приложением 1»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».:
«Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».
Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 26 июня 2019 года по адресу: г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3.
Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», производится с 10 часов 00 минут по московскому времени 26 июня 2019 года. Начало годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в 11 часов 00 минут по московскому времени 26 июня 2019 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу «О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:
«Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», является 04 июня 2019 года.»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четвертому вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:
«Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в соответствии с Приложением 2.»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятому вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:
«5.1. Определить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в соответствии с Приложением 3.
5.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» - сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания:
- размещается на сайте ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.futurefg.ru;
- предоставляется лицам, осуществляющим права по акциям ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи сообщения держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» лицом является номинальный держатель акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»).»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по шестому вопросу «Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», и порядке ее предоставления.»:
«Включить в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», документы в соответствии с Приложением 4:
Установить следующий порядок предоставления акционерам данной информации (материалов) для ознакомления - с 04 июня 2019 года информация (материалы) предоставляется:
- акционерам в рабочие дни с 12.00 до 18.00 по адресу: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, этаж 3;
- лицам, осуществляющим права по акциям Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ», права на которые учитываются номинальным держателем, путем передачи информации (материалов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет (в случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» лицом является номинальный держатель акций ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ».»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по седьмому вопросу «О кандидатурах в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:
«В порядке, определенном п. 7 ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с отсутствием кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в Совет директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» следующие кандидатуры:
1. Варення Александр Иванович
2. Нежутин Павел Андреевич
3. Мацак Александр Иванович
4. Бунчин Михаил Анатольевич
5. Федотов Михаил Сергеевич
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по восьмому вопросу «О рекомендации в отношении кандидатуры аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» и определение размера оплаты услуг аудитора.»:
«8.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701, ИНН 7716021332) в качестве аудитора ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2019 год и 1 квартал 2020 года.
8.2. Определить оплату услуг аудитора в размере, установленном договором.».
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по девятому вопросу «О рекомендациях в отношении размера выплачиваемых ревизору ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» вознаграждениях и компенсациях.»:
«Рекомендовать не выплачивать ревизору ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» вознаграждение и компенсацию.».
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по десятому вопросу «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года»:
«10.1. В связи с отсутствием прибыли ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по итогам 2018 финансового года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» по результатам 2018 года.
10.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» принять решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» путем уменьшения номинальной стоимости акций общества, способ размещения - конвертация акций в акции той категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»»:
«Определить:
- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» согласно Приложению 6;
- формулировка решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в соответствии с Приложением 7.»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по двенадцатому вопросу «Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.»:
«Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.»
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по тринадцатому вопросу «Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ»:
«Признать результаты деятельности Совета директоров ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» за 2018 год удовлетворительными.»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 года, Протокол №3 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Финансовая группа БУДУЩЕЕ».
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50531-А, дата его государственной регистрации: 19.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWNX4
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ФГ БУДУЩЕЕ» М.А.Бунчин
(подпись)
3.2. Дата « 27 » мая 20 19 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Бунчин
3.2. Дата 27.05.2019г.
Русский (РФ) 