Банк СОЮЗ (АО)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте и об инсайдерской информации
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк СОЮЗ (АО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739447922
1.5. ИНН эмитента 7714056040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052, www.banksoyuz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 20.06.2017; время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут; место проведения общего собрания акционеров эмитента - 127055, г.Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (99,9999 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка СОЮЗ (АО).
2. Распределение прибыли и убытков Банка СОЮЗ (АО) по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО).
4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО).
6. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО), связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО).
8. Утверждение Устава Банка СОЮЗ (АО) в новой редакции.
9. Участие Банка СОЮЗ (АО) в некоммерческом партнерстве.
10. Принятие решений о согласии на совершение сделок, о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка СОЮЗ (АО) за 2016 год.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Не распределять прибыль Банка СОЮЗ (АО) за 2016 год, в связи с отсутствие прибыли; дивиденды не выплачивать.
Убытки, полученные Банком СОЮЗ (АО) за 2016 год в сумме 4 424 509 805,52 (Четыре миллиарда четыреста двадцать четыре миллиона пятьсот девять тысяч восемьсот пять) рублей 52 копейки, погасить в полном объеме за счет нераспределенной прибыли предшествующих лет.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. Григорьев Александр Валерьевич: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
2. Волков Михаил Юрьевич: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
3. Ларкин Андрей Сергеевич: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
4. Полозков Михаил Юрьевич: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
5. Соколов Константин Борисович: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
6. Мелехов Александр Юрьевич: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
7. Власова Юлия Валерьевна: «ЗА» - 21 421 972 620 286 457 084 голоса
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 голосов.
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Наблюдательный совет Банка СОЮЗ (АО) следующих лиц:
1. Григорьев Александр Валерьевич;
2. Волков Михаил Юрьевич;
3. Ларкин Андрей Сергеевич;
4. Полозков Михаил Юрьевич;
5. Соколов Константин Борисович;
6. Мелехов Александр Юрьевич;
7. Власова Юлия Валерьевна.
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Прекратившим свою деятельность, а также вновь избранным членам Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Богоспасаева Елена Александровна:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
2. Коровин Вадим Анатольевич:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
3. Рыжкова Елена Александровна:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Банка СОЮЗ (АО) на срок до следующего годового общего собрания акционеров Банка СОЮЗ (АО) следующих лиц:
1. Богоспасаева Елена Александровна;
2. Коровин Вадим Анатольевич;
3. Рыжкова Елена Александровна.
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии Банка СОЮЗ (АО) вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (по первой части формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (по второй части формулировки решения, поставленного на голосование):
1. Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (г. Москва):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 21 421 972 620 286 447 624
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
2. Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва)
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 447 624
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
3. Акционерное общество «БДО Юникон» (г. Москва):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 21 421 972 620 286 447 624
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
4. Акционерное общество «КПМГ» (г. Москва):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 21 421 972 620 286 447 624
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
5. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРОЭК» (г. Москва):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 21 421 972 620 286 447 624
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
6. Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (г. Москва):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 21 421 972 620 286 447 624
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудиторской организации Банка СОЮЗ (АО), подтверждающей достоверность отчетности Банка СОЮЗ (АО),
- подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (г. Москва),
- подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва).
2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу повестки дня:
8.1.Утвердить Устав Банка СОЮЗ (АО) в новой редакции.
8.2.Предоставить Председателю Правления Банка СОЮЗ (АО) Панарину Олегу Станиславовичу полномочия на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава Банка СОЮЗ (АО) в новой редакции, текста Устава в новой редакции, иных необходимых документов.
2.6.9 Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по девятому вопросу повестки дня:
Банку СОЮЗ (АО) вступить в члены Некоммерческого партнерства «Национальный совет финансового рынка» (НП «НСФР»).
2.6.10. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.1 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.2 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.3 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.4 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.5 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.6 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.7 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.8 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.9 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.10 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.11 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 886 988 120 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня (по пункту 10.12 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 21 421 972 620 286 457 084
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Решение принято.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по десятому вопросу повестки дня:
10.1. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Мелехов А.Ю. (занимает должность в органах управления сторон сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом сторон сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом сторон сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), Председатель Правления Банка СОЮЗ (АО) Панарин О.С. (супруга является единоличным исполнительным органом стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.2. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Мелехов А.Ю. (занимают должности в органах управления стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Волков М.Ю. (занимает должность в органах управления стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Власова Ю.В. (занимает должность в органах управления сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.3. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления сторон сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом сторон сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Мелехов А.Ю. (занимает должность в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом сторон сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), Председатель Правления Банка СОЮЗ (АО) Панарин О.С. (супруга является единоличным исполнительным органом стороны сделок) СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.4. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Мелехов А.Ю. (занимают должности в органах управления стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Волков М.Ю. (занимает должность в органах управления стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Власова Ю.В. (занимает должность в органах управления сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.5. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления сторон сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом сторон сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Мелехов А.Ю. (занимает должность в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок является СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом сторон сделок»).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), Председатель Правления Банка СОЮЗ (АО) Панарин О.С. (супруга является единоличным исполнительным органом стороны сделок) СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.6. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Мелехов А.Ю. (занимают должности в органах управления стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок, является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Волков М.Ю. (занимает должность в органах управления стороны сделок).
Лицом, заинтересованным в совершении сделок является член Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Власова Ю.В. (занимает должность в органах управления сторон сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.7. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.8. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.9. Дать согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом стороны сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.10. Дать согласие на совершение в 2018 году следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Настоящее решение действительно до 29.06.2018 включительно.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления стороны сделок), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделок).
Не раскрывать в сообщении о существенном факте сведения об условиях вышеуказанных сделок, а также о лицах, являющихся их сторонами и выгодоприобретателями.
10.11. Одобрить следующие заключенные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:
10.11.1. Заключение, изменение восьми Договоров добровольного медицинского страхования на следующих условиях:
- стороны Договоров: Страховщик - СПАО «Ингосстрах», Страхователь – Банк СОЮЗ (АО);
- выгодоприобретатель: застрахованное лицо. Застрахованными лицами являются работники Головного офиса, Нижегородского, Иркутского региональных центров – филиалов, Санкт-Петербургского, Екатеринбургского, Краснодарского, Красноярского и Самарского филиалов Страхователя.
- предмет Договоров: оказание услуг добровольного медицинского страхования;
- объект страхования: имущественные интересы, связанные с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физического лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилактических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического лица угроз и (или) устраняющих их;
- страховые суммы составляют для каждого Застрахованного по Программам Страховщика (стоматологические услуги, поликлиническая и стационарная помощь): не более 8 000 000 рублей;
- общий размер страховой премии по всем Договорам: не более 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей;
- страховой случай: обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение для получения платной медицинской помощи по выбранной программе страхования по поводу ухудшения состояния здоровья и/или состояния, а также обстоятельств, требующих оказания медицинской помощи, и повлекшее возникновение расходов на ее оплату;
- срок действия Договоров: 01.04.2017 – 31.03.2018.
10.11.2. Дополнительное соглашение №2 к Агентскому договору №05083-333/16 от 22.06.2016 с ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь» на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения № 2: Страховщик – ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», Агент – Банк СОЮЗ (АО);
- предмет Дополнительного соглашения №2: дополнение Агентского Договора №05083-333/16 от 22.06.2016 программой страхования, по которой Агент уполномочен заключать договоры страхования от имени Страховщика;
- дополнительное вознаграждение Агента, выплачиваемое в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 к Агентскому Договору №05083-333/16 от 22.06.2016:
- 30% от суммы первого страхового взноса за первый год страхования при оплате клиентом страховой премии в рассрочку;
- 10% от суммы страховой премии за весь срок страхования при оплате клиентом страховой премии единовременно.
10.11.3. Дополнительное соглашение №3 к Агентскому договору №05083-333/16 от 22.06.2016 с ООО «СК «Ингосстрах – Жизнь» на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения № 3: Страховщик – ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», Агент – Банк СОЮЗ (АО);
- предмет Дополнительного соглашения №3: изменение размера вознаграждения Банка при заключении договоров по программе ИСЖ «Вектор»;
- вознаграждение Агента, выплачиваемое в связи с заключением Дополнительного соглашения №3 к Агентскому Договору №05083-333/16 от 22.06.2016, при заключении договоров по программе ИСЖ «Вектор»: 7,5% от суммы страховой премии (в т.ч. НДС).
10.11.4. Агентский Договор №2435917-98/13 от 22.10.2013 в редакции Дополнительного соглашения №2 от 15.03.2017 на следующих условиях:
- стороны Договора: Страховщик – СПАО «Ингосстрах», Агент – Банк СОЮЗ (АО);
- предмет договора: Страховщик поручает Агенту, а Агент обязуется за вознаграждение, подлежащее уплате Страховщиком Агенту, выполнять действия, связанные с поиском, информированием, консультированием и привлечением физических лиц - клиентов Агента, а также заключение от имени Страховщика Договоров страхования c клиентами, а Страховщик обязуется выплачивать Агенту вознаграждение;
- вознаграждение Агента по Агентскому договору: 25 % от суммы страховой премии, уплаченной клиентами по договорам страхования, заключенному при посредничестве Агента в соответствии с Агентским договором (включая НДС) и поступивших на расчетный счет Страховщика в отчетном месяце.
Лицами, заинтересованными в совершении сделок со СПАО «Ингосстрах», являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления СПАО «Ингосстрах»), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и стороной сделки).
Лицами, заинтересованными в совершении сделок с ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Григорьев А.В., Соколов К.Б., Волков М.Ю., Ларкин А.С. (занимают должности в органах управления ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»), СПАО «Ингосстрах» (является контролирующим лицом Банка СОЮЗ (АО) и контролирующим лицом ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»).
10.12. Одобрить заключенную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 к Агентскому договору № 77-04-15-02 от 10.04.2015 с АО «НПФ «Социум» на следующих условиях:
- стороны Дополнительного соглашения № 2: Принципал – АО «НПФ «Социум», Агент – Банк СОЮЗ (АО);
- предмет Дополнительного соглашения №2: изменение ставок аванса, используемых для расчета вознаграждения Агента в соответствии с Агентским договором № 77-04-15-02 от 10.04.2015;
- ставки аванса, используемые для расчета вознаграждения Агента в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 к Агентскому договору № 77-04-15-02 от 10.04.2015:
- 600 (Шестьсот) рублей, включая НДС – при самостоятельной подаче Клиентом в отделение ПФР заявления о смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию;
- 1450 (Одна тысяча четыреста пятьдесят) рублей, включая НДС – при использовании Агентом программного обеспечения Принципала.
Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются члены Наблюдательного совета Банка СОЮЗ (АО) Соколов К.Б., Волков М.Ю., Мелехов А.Ю. (занимают должности в органах управления стороны сделки).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 20.06.2017 № 80.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 10302307В, дата его государственной регистрации – 04.02.2010.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического департамента – член Правления
Ю.Б. Рогозкин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” июня 20 17 г. М.П.
Русский (РФ) 